Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Капитализм в холодном климате.

Заявления, сделанные в феврале, называют покупателями группу акционеров Сибнефти, российской нефтяной корпорации, руководимой Борисом Березовским и его партнером Романом Абрамовичем. Оба они - депутаты государственной думы, одни из самых известных российских олигархов; как предполагается, они оказали финансовую поддержку избирательных кампаний Ельцина и Путина.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

162. Текст обвинительного заключения

... в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской Федерации в сумме 3 млрд ...
В противном случае он обещал мне оформить задним числом якобы финансовую помощь для нашего банка на сумму этого "воздуха" или же покрыть ее часть путем фиктивной выдачи мне и возврата большой наличной денежной суммы, при которой около 25 ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

163. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

“СБС-Лизинг”, дочернее предприятие, подписавшее многие из этих контрактов, откололось от группы и стало независимой организацией. Знак на здании компьютерного комплекса, указывавший на то, что это - подразделение “СБС-Агро”, исчез, а вместо него появились большие красные буквы “Первый ОВК”. Внутри названия тоже изменились: то, что раньше называлось процессинговой системой “СБС-Агро”, мутировало в Объединенную расчетную систему, ОРС. Жанна Александрова, заместитель директора ОРС, говорит, что ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

164. Криминальная биография

... группа банков, для которых кредиты НБУ выдавались по цене в 3-5 раз ниже реальной цены кредита (см. "Деловая Украина" No 79, октябрь 1993 года). Зато в течение всего 1993 года В. Ющенко не смог сделать самого элементарного, - ввести новую систему ...
Свидетельствуют симпатизирующие Ющенко аналитики из ЦРД "Елит-Профи": "В начале 90-х годов Вадим Гетьман начинает формировать своеобразную финансовую группировку - один из первых «кланов», которые должны были вступить в борьбу за контроль над ... Копия в Google

165. 21 сентября - 2 октября

Не обнаружив сразу систему в дерзких убийствах, уголовники стали грешить... на патриотов. В июле до Москвы докатилась их версия, по которой продолжающиеся убийства приписывались боевым группам из горячих точек, якобы присланных руководителями ...
... скупка их за бесценок по Закону "О банкротствах"); добавим от себя - об "искусственных" банкротствах; парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ... Копия в Google

166. Поменял биткоин на скумбрию.

Эта система расчетов, по его словам, «намного стабильнее любой крипты». ИА "РБК", 31.01.2024, "Безнадежный обман". Владельцы FTX оставили планы восстановить биржу": Обанкротившаяся в ноябре 2022 года криптобиржа FTX отказалась от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам, пишет Reuters со ссылкой на слова адвоката группы компаний, связанной с площадкой.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

167. УДО по понятиям.

[...] Источники “Ъ” в пенитенциарной системе называть точный диагноз Шакро Молодого не стали, отметив, что болезнь вызвала у него и серьезные проблемы со зрением.
О том, как воры в законе, сформировавшиеся вокруг Япончика в единую группу, пытались получить контроль над российской промышленностью в начале 90-х годов, используя многочисленные банды бывших спортсменов и уличных хулиганов, мы недавно уже ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

168. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Совладельцем выступил бизнес-партнер Дмитрия Пьянковского, отвечавшего за развитие электронных платежных систем в правительстве Москвы.
Проект, построенный по принципу финансовой пирамиды, приглашал сторонних инвесторов поучаствовать в первичном предложении токенов на условиях минимального вложения $100 с гарантией, что вложения окупятся за шесть месяцев, а прибыль будет поступать в ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

169. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... общих средств этой санкт-петербургской финансовой организации. Также по делу проходил бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев. По версии следствия, они вместе с Митрушиным создали группу для хищений имущества банка ...
На март 2016 года величина уставного капитала кредитной организации составляла 10 млн и 1 руб. На момент отзыва права на осуществление деятельности структура занимала 108-е место в банковской системе России (всего на сегодняшний день в стране 326 ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

170. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит ...
Расчет Госбанка СССР был на то, что российская банковская система не справится с нагрузкой и всю реформаторскую работу можно объявить вредительской.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

171. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова.
... дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

172. Банкротство приговору не помеха.

ИА "РБК", 16.03.2021, "Совладельца "Стелла-банка" осудили на 5 с половиной лет за мошенничество": По версии следствия, под видом инвестирования Ерхов купил банк у основателя финансовой организации Константина Аверина, после чего в оперативное ...
По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

173. Алексей Лященко залег на дно.

... группу «Новик», превышает 200 млн руб. Выпускник Московского пограничного института ФСБ по специальности «международное право» Алексей Лященко был избран депутатом Госдумы в 2016 году и входил в комитет по финансовому рынку. Принадлежащее ему ОАО «Промышленная группа "Новик"» было зарегистрировано в городе Пушкино Московской области. Компания долгое время занималась сервисным обслуживанием, ремонтом и восстановлением технической готовности главных и вспомогательных механизмов, систем и ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

174. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

... кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру. Директор Interstatus Марина Псиллу отказалась раскрывать имена владельцев Savaro Limited. Руководитель Alpha and Omega Group Алексей Струков также отказался обсуждать клиентов его группы компаний, но ...
Истцы считают, что такая сложная и запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Limited именно для того, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

175. Человек без костей.

Владеющий компанией МТС холдинг АФК „Система“ Владимира Евтушенкова задержку со сделкой объяснял тем, что ее подготовка заняла много времени.
Проведя два года в совете директоров «Ингосстраха», Мамут, тайно от Дерипаски, продал свою долю чешской олигархической группе PPF Investment — по оценкам, за 700–750 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

176. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Мы докажем, что дворец и виноградники — это единая юридическая и финансовая система, где за все платят одни и те же люди.
В XIX веке сюда переехала группа народовольцев и толстовцев с семьями и организовала здесь общину.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

177. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан. — Врезка К.ру После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл ...
ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

178. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности. Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

179. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Тогда бизнесмен обратился за помощью к своему давнему клиенту Арно Ходжояну, который хвастался ему связями в правоохранительной системе.
Затем соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой запросил Владимир Коробков, который в январе этого года дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы» и был переведен по ходатайству следствия из СИЗО под ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

180. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Из официальных источников идет информация, что была какая-то система хищений. Большое количество загрязненной нефти, которая попала в систему „Транснефти“, связывают с тем, что организованная преступная группа пыталась заместить ту нефть, которую она ...
Банк воспользовался пунктом кредитного договора, который позволял в случае плохого финансового состояния компании поменять руководство.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google