Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

По состоянию на 31 декабря 2004 года количество «независимых консультантов» «Орифлэйм» в странах СНГ и Балтии составило почти 800 тысяч человек.
Естественно, о каком-либо производстве речь не шла, зато была развязана настоящая информационная и аппаратная война с целью удушения оказавшегося в тяжелой финансовой ситуации отечественного парфюмерного производства.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

2. Турфирма с Лубянки.

Мужа она младше на год, родилась в Краснодаре, работала в банке «Метрополь» в середине 2000-х годов, но высоких постов не занимала, следует из финансовых документов, которые есть в распоряжении «Открытых медиа». В этих документах упоминается её ИНН и место жительства. Два собеседника «Открытых медиа», близких к руководству СУ ФСБ, подтвердили, что Петухова является супругой генерала спецслужбы. В конце апреля 2015 года она основала фирму «БГ Консультант», её партнёром стала Наталья Проценко.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

3. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

... систему налогового и бухгалтерского учета. При этом на сайте ООО «Энергодата» упоминается и еще об одном конкурсе, победителем которого была признана эта фирма. Речь идет о разработке системы комплексной автоматизации финансового учета в АО ...
Первые фигуранты в новом деле появились лишь месяц назад, когда были задержаны бывший технический директор «Оборонэнергосбыта» Юрий Ющак, числившийся в последнее время консультантом ООО ЮСН, и гендиректор ООО «Энергодата» Вадим Матвеев.
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

4. Дело Хакера №1

В общем, как бы там ни было, а в декабре 1993 года поднаторевший в финансовых вопросах врач Антон Лямин устраивается в "Сатурн" главбухом.
И опять-таки если Левин сдал своего консультанта Сашу, то только американцам из ФБР. Питерская милиция до сих пор гребет частым бреднем, в большом количестве вылавливая в здешнем хакерском мирке разных Саш и Шуриков, но -- все не те. Впрочем, с Сашей ... Копия в Google

5. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... отвечал за работу компании ДС в России от имени фонда, где он занимал должность инвестиционного консультанта. После закрытия фонда Эрмитаж, Уильям Браудер продолжил использовать этот бренд как своей собственный для рекламы своих финансовых услуг ...
Как считает следствие, Александр Долженко также намеренно по ложному адресу обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей: запрос был направлен в Волгоград ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

6. К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая.

Аллой Пугачевой заинтересовались специальные органы Ахмед Бозиев Примадонна не ожидала такого поворота дел Как стало известно «Твоему Дню», из офиса финансового консультанта Аллы Борисовны Ольги Джавахадзе были изъяты компьютеры и документы.
... на оказание бухгалтерских услуг. - Мы не занимаемся никакой неправомерной деятельностью, - уверяет Джавахадзе. - И мне не стыдно предоставить все необходимые документы. Аллу Борисовну сильно задело, что папки с ее финансовыми документами пытались ...
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

7. Обогатительные технологии "Делойта".

... платформы, которая позволяет автоматизировать работу бухгалтерской, кадровой, финансовой и прочих служб. Получить столь серьезный контракт г-ну Оуэну помогли тесные, почти что дружеские связи с Зауре Заурбековой - бывшим финансовым директором ERNC, к ...
... внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты труда избранных консультантов и менеджеров, в одночасье превратившихся в индивидуальные предприниматели ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

8. Выгодная партия Евгения Сивкова,

Несмотря на то что вместо 40 тыс. членов теперь достаточно иметь только 500, а к финансовой отчетности предъявляются не такие строгие требования, как раньше, создание партии требует определенных усилий и денежных затрат.
В 2012 году заместитель Богданова Вячеслав Смирнов рассказывал порталу «Лента.ру»: «Через нас прошло 15 партий, чьи оргкомитеты подали заявки в Минюст», которые использовали типовой устав ДПР. Также Центр Андрея Богданова оказывал бухгалтерские ...
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

9. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

... и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант — аудиторско-консультационная компания "Бейкер Тилли Русаудит"; расследование проходило в июле-августе этого года. Консультанты проанализировали деятельность руководства ...
"Представитель Arsenal Advisors Ltd. сообщил "Ведомостям", что по словам Андрея Возняка, на тот момент генерального директора ОАО "Армада", "прежний менеджмент не передал ему дела должным образом, а учредительные документы и документы бухгалтерского ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

10. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Эту схему и последующие действия одобрял узкий круг топ-менеджеров, включая президентов Olympus: Симояму (с 1985 г.), Масатоси Кисимото (с 1993 г.) и Цуёси Кикукаву (с 2001 г., до этого руководил финансовым департаментом), генерального менеджера бухгалтерского департамента Минору Охту. Йамада и Мори информировали их о состоянии дел примерно раз в полгода. Утром — деньги, вечером — фонды Первым делом Йамада и Мори, которым по просьбе Olympus помогли консультанты трех сторонних финансовых фирм ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

11. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

В качестве свидетеля по этому делу проходил некто Александр Сколков, гендиректор ООО «Капитал-групп», которое тоже не брезговало сомнительными финансовыми операциями.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

12. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Главный претендент на ЗАО «СМАРТС», шведский холдинг TELE2, и консультант сделки, Deutsche UFG, уже более года ведут переговоры с основным владельцем компании. По мнению аналитиков рынка, финансовое состояние сотового оператора, а теперь и ...
... бумаг в Федеральную службу по финансовым рынкам. В частности, в документах сотового оператора отсутствовало аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности. Эксперты тут же негативно оценили финансовое положение сотового ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

13. Кому закон не писан.

Два года назад компания не прошла проверку достоверности бухгалтерских сведений, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Федеральную службу по финансовым рынкам. Анализ финансового состояния компании, проведенный по ...
Уже более года безрезультатно тянутся переговоры Геннадия Кирюшина со шведским холдингом TELE2 и консультантом сделки Deutsche UFG о приобретении компании.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

14. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

... по контролю за рынком финансовых услуг Японии объявило о приостановлении деятельности ChuoAoyama на два месяца, вынудив 2,3 тыс. японских компаний искать нового аудитора. 12 декабря 2006 года американское ипотечное агентство Fannie Mae подало иск к KPMG. Агентство хочет взыскать с аудитора $2 млрд в счет потерь от пересмотра отчетности за два года, который оно провело по требованию SEC. Для исправления ошибок Fannie Mae пришлось нанять 2,8 тыс. независимых бухгалтеров, юристов и консультантов ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

15. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

... получить назад все свои деньги, но результатом десяти месяцев переговоров с “СБС-Агро” по вопросу о разделении убытков стали лишь язвительные замечания и... пачка неоплаченных счетов за услуги финансовых консультантов, юристов и бухгалтеров ...
Бухгалтерские книги “Золота-Платины”, где ранее превалировали записи о выдаче скромных кредитов местным промышленным предприятиям, неожиданно разбухли в связи с прибытием кредитов “СБС-Агро” для АО “Сибнефть” и семи родственных компаний, связанных с ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

16. Дутые миллиардеры Адани.

Что известно о Виноде Адани и какова его роль в конгломерате — в материале Forbes USA В конце января играющая на понижение американская трейдинговая фирма Hindenburg Research опубликовала обширный отчет, в котором обвиняет Adani Group в финансовом ...
«Кажется, что компании или кому-то еще выгодно завышение выручки и сокрытие кредитных средств из отчетности, — полагает Дэн Тейлор, преподаватель бухгалтерского учета в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

17. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

Многие СМИ тогда трактовали этот снимок как прямое доказательство финансовых взаимоотношений Потупчик с кремлёвской администрацией. Сейчас в СМИ и телеграм-каналах Потупчик также называют одним из главных подрядчиков Кремля по работе с соцсетями и мессенджерами. На прямые вопросы о её работе на Администрацию Президента Кристина Андреевна отвечает уклончиво: «На правах консультанта».
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

18. Пирамида на пирамиде.

По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
Это юрлицо часто упоминалось в рекламной кампании Forex Trend, но, судя по его бухгалтерской отчетности в СПАРК, не вело почти никакой деятельности.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

19. Золотые яйца Арктики.

В мае 2016 года департамент имущественных отношений ЯНАО направил Сергею Маслову письмо с требованием предоставить информацию по бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2015 год, обосновать ряд финансовых операций, а также ознакомить ...
Еще свыше 3 млн рублей выплачены консультантам работ по созданию инфраструктуры «Заполярье — Пурпе», а теперь реализатор этого проекта — та же «Строительная компания развития» — находится на грани банкротства.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

20. Питерско-лихтейнштейнский картель.

[...] В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых ...
Работает теперь на фирме, оказывающей бухгалтерские услуги.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google