Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Как заявил Онищенко, взятки давались, чтобы продвинуть решения о снятии и назначении генпрокурора, снятии руководителя Службы безопасности Валентина Наливайченко, продвижении законопроектов по судебной реформе.
"Насколько я знаю, Онищенко неоднократно своим "кэшем" закрывал ряд пожеланий президента, исполняя роль коммуникатора и финансового посредника между АП и "Батькивщиной" Тимошенко взамен на лояльность и преференции по отношению к своему бизнесу.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

282. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

Владислав Цораев, представившись политику руководителем несуществующего секретного финансового подразделения Администрации президента, убедил господина Титова вложить свои деньги в липовый инвестиционный проект.
... сенатору главой секретной финансовый группы "Центр", якобы созданной в Администрации президента для осуществления специальных финансовых программ, Алексей Прозоров назвался генерал-майором СВР, а Артур Куралаев обеспечивал безопасность переговоров ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

283. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

На должность финансового директора компании был рекрутирован некто Владимир Печенкин. Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и весь центральный аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

284. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля.
Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

285. Хищения по "Компасу".

По данным "Ъ", задержание бывших руководителей "МКБ "Компас"" и "Промпоставки" произошло 30 мая. Операцию проводили оперативники управления "П" Службы экономической безопасности ФСБ и сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве.
После этого все материалы проверок были направлены в правоохранительные органы для проведения ими расследования, а в "МКБ "Компас"" и "Промпоставке" было решено провести процедуру их финансового оздоровления.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

286. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

... что некоторые семьи получали финансовую помощь по два-три раза, но почему-то местные власти упорно недодавали средства многодетным семьям. Более того, им выделяли не деньги на покупку домов взамен сгоревших (хотя на это поступили средства из федерального бюджета), а переселяли в некие здания, гораздо меньшие по площади, чем полагается многодетным семьям. «Республикой Хакасия конкурсы на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на обеспечение пожарной безопасности и ликвидацию ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

287. От лесопилки до офшоров.

Неизвестно, осуществлялись ли еще какие-либо платежи между компаниями, но к июню 2012 года «Агрохолдинг» (согласно данным справочной службы ОГРН Московского центра экономической безопасности) владел лишь 11,35% акций «Метлизинга».
[...] 3 марта 2011 года в итальянском городе Пьяченца по требованию финансовой полиции были арестованы топ-менеджеры Safwood по подозрению в преступлениях, совершенных в 2006–2010 годах.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

288. Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард.

Как считают контрразведчики и следователи, часть полученных денег Сергей Попельнюхов перевел на счета других подконтрольных ему компаний, которые находились в сложном финансовом положении.
По некоторым данным, именно после писем рабочих ситуацией в Венесуэле заинтересовалось подразделение ФСБ, отвечающее за безопасность на промышленных объектах.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

289. Чем граф Орлов не угодил Игорю Возякову.

Как это обычно водится, противоречия возникли на финансовой почве.
Однако поскольку ордер на производство работ, предусматривающий ответственность подрядчика за сохранность объекта и за безопасность работ, выписан на ООО «Атлант-Строй» на срок до декабря 2014, сотрудники этой компании не имели права покидать ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

290. Клинический случай отката.

Согласно планам Минобороны, 250 млн руб. из этой суммы предполагалось истратить на совершенствование системы безопасности главного здания госпиталя в Москве и без малого четырех десятков его разбросанных по всей стране филиалов.
... офиса медучреждения, расположенного в Москве на улице Госпитальный Вал. Как следует из результатов негласного технического наблюдения за господином Панюшиным, к получению отката он привлек начальника финансовой части госпиталя Игоря Шуганова ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

291. "Мастер" дерзил и возникал".

«Сигналы» были, признает собеседник, так что личные счета он некоторое время назад закрыл, но у его компании в «Мастере» зависли «некоторые суммы», из-за того что финансовая служба недостаточно внимательно отнеслась к рекомендации не держать деньги в ...
... воздействия на оперативные подразделения экономической безопасности и следственные органы МВД, которые и занимались борьбой с обналичиванием. А стало банковское подразделение службы экономической безопасности ФСБ. Возможно, владельцам Мастер-банка не ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

292. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

... зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. Непосредственно за снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как считает следствие, предполагаемый член ОПГ Игорь Перепеч. По версии следствия, за "банковскую составляющую" отвечала Любовь Стецкая, которая также вела черную бухгалтерию преступной группы, а Андрей Мозговой курировал часть российского проекта, безопасность которого обеспечивал ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

293. Кыргызстанская мафия:

Преступность в Кыргызстане давно приняла масштабы, угрожающие национальной безопасности страны.
По данным Государственной службы финансовой разведки КР, в нелегальной экономической деятельности страны выявлены значительные суммы теневых доходов.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

294. Счетная палата отчитала Чубайса.

... аккумуляторных батарей Thunder Sky стоимостью более 13,5 млрд рублей — на деле может представлять собой «угрозу национальной безопасности» страны, обнаружили в СП. Продукция завода оказалась нужна только Минобороны России, то есть по факту могло ...
Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты Проект вообще развивался долго и мучительно, сроки запуска завода несколько раз переносились, а органами управления «Роснано» были «кардинально» изменены параметры финансового участия в «Нитоле», пишут ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

295. СКР взялся за крабов с головы.

... со стороны своего отца — генерала ФСБ, представителя президента РФ по Приморскому краю, а также со стороны возглавляемого им краевого управления Федеральной службы безопасности возбуждением уголовного дела в отношении меня по надуманным основаниям ...
Прежде всего с тем, что вся финансовая документация была спрятана в различных офисах города, часто не принадлежащих г-ну Дремлюге.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

296. Экс-главу администрации президента Киргизии убили, чтобы не стал оппозиционером.

В беседе он обрисовал сценарий, включающий раскол в правящей партии «Ак Жол», призывы к гражданскому неповиновению, неподчинение служб безопасности приказам президента.
Между тем он также попросил финансовой помощи от правительства США на поддержку своих усилий.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

297. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... Ирек Муртазин Олег Королев Арсенал оружия, включая противотанковую и противопехотную мины, обнаружили подмосковные силовики в ходе обыска в частном охранном предприятии, обеспечивавшем безопасность известного липецкого бизнесмена Александра Фомичева ...
... скандала вокруг Росагролизинга в Новой газете вышла статья от 10 декабря — «Убойный свидетель» , в которой обозреватель Новой газеты Ирек Муртазин рассказал о покушении на жизнь бывшего финансового директора ООО «Агрохим» Игоря Осадчего ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

298. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

Г-жа Новикова добавила, что в такой ситуации лучше дождаться решения финансового спора в суде. — Театр не может гарантировать Светлане безопасность — это же очевидно.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

299. Культурная схема Шестерюка.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов ...
60-летний Анатолий Шестерюк был задержан в Москве оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и сотрудниками антикоррупционного управления "К" службы экономической безопасности ФСБ ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

300. Бизнес-центр Христа Спасителя.

На что конкретно будут потрачены деньги и, где можно найти отчеты о финансовой деятельности фонда за прошлые годы, выяснить не удалось.
Согласно официальной информации на сайте фонда, этот ЧОП отвечает за безопасность на территории храма.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google