Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Алексей Полянский "обнес" "Ростех" на реконструкции.

Следствие считает, что фирма саратовского депутата не поставила на строительную площадку оборудование стоимостью более 19 млн руб. Средства, по версии следствия, Алексей Полянский похитил.
По данным “Ъ”, хищение средств, как считают силовики, было совершено при исполнении государственного контракта компанией ООО «Саргосстрой», единственным учредителем и генеральным директором которой до августа прошлого года был депутат Саратовской ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

442. Александру Давыдову к хищениям на миллиард добавили взятку.

Другой эпизод связан с фиктивным трудоустройством родной сестры Александра Давыдова в коммерческую фирму. Как следует из материалов дела, «за общее покровительство и попустительство по службе» все от того же Дмитрия Семилетова гендиректор «Воентелекома» Давыдов получил «взятку в виде оказания услуг имущественного характера». По данным следствия, благодаря помощи его советника родственница господина Давыдова была фиктивно трудоустроена в ООО «Омега». Там в период с августа 2015 года по март 2016 ...
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

443. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

При этом отметим, что в августе 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Оборонэнергосбыт» банкротом.
При этом на сайте ООО «Энергодата» упоминается и еще об одном конкурсе, победителем которого была признана эта фирма.
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

444. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

Уголовное дело, фигурантом которого является предприниматель, было возбуждено в январе 2016 года по материалам новосибирского управления ФСБ. Речь идет о хищениях средств, выделенных региональной казной на строительство транспортной инфраструктуры ПЛП, в частности железнодорожных путей протяженностью примерно 1,5 км. По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» по актам приемки выполненных работ перечислила «СибРегионСтрою» примерно 360 млн ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

445. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012 года ...
В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

446. Алексея Белобородова взяли с меченными 400 тыс. руб.

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, уголовное дело в отношении ряда сотрудников «Энергии» было возбуждено в первой половине августа после обращения в службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ гендиректора одной из фирм, планировавших сотрудничать с корпорацией в части строительных работ: он пожаловался на то, что топ-менеджеры корпорации вымогают у него откат.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

447. Олегу Казурину присудили особо крупный размер.

Следствием было установлено, что с августа по декабрь 2016 года господин Казурин, будучи вице-премьером Крыма, получил через посредника 27 млн руб. от одной из строительных фирм.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

448. Сергей Желновский "заказал" мэра Сергиева Посада.

Был гендиректором или совладельцем целого ряда фирм: ООО «Нигус» (совладелицей была супруга Кости Большого), ООО «Команда плюс», ООО «ТПС», ТСК «Экология» и т. д. Эти структуры занимаются строительством в Сергиево-Посадском районе, владеют большими ...
По версии СК, в августе 2011 года Пискарев вместе с подельником Сергеем Безруковым убил главу Сергиева Посада Евгения Душко.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

449. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под ...
В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

450. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Кроме того, считают правоохранители, в том же 2013 году руководство «Квант-Н» заключило с ООО «Темперанс» договор займа, перечислив фирме Станислава Коренкова 260 млн руб. По версии правоохранителей, возвращать эти деньги последний изначально не ...
Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

451. Паткина на миллионы.

... возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным “Ъ”, на членов преступной группы, в которую входили бывшие и действующие сотрудники Росимущества, сотрудники правоохранительных органов вышли после ликвидации в конце прошлого года одной из действовавших в столице обнальных площадок. В частности, тогда задержали бизнесмена Андрея Южакова, на которого были зарегистрированы два десятка фирм, не ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

452. Александр Аваков в деле о растрате бюджетных $520 тыс.

В августе 2016 года Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ отслеживать звонки главы МВД Украины Арсена Авакова, поскольку фирму, продававшую рюкзаки, связывают с его сыном.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

453. Дорожнику назначили срок за ущерб.

Суд установил, что в апреле 2013 года возглавляемое Дмитрием Филипповым ФКУ «Упрдор “Волга”» заключило с ПАО «Волгомост» государственный контракт по реконструкции моста через реку Большой Цивиль федеральной автотрассы М-7 «Волга» стоимостью 678 млн руб. По контракту подрядчик обязан был завершить реконструкцию в августе 2014 года. Фирма в срок не уложилась, однако, говорится в приговоре, Дмитрий Филиппов осенью 2014 года не только необоснованно продлил более чем на год срок исполнения ПАО ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

454. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Далее от имени ничего не подозревавших директоров этих фирм мошенники по указанию Людмилы Лепко изготавливали пакеты поддельных документов, необходимых для получения кредитов.
Начавшиеся же в августе 2009 года проблемы с возвратом кредитов подсудимая Лепко связала с «последствиями мирового экономического кризиса», отразившегося на бизнесе заемщиков.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

455. Амир Кушхов арестован по делу о хищении 500 млн руб.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено калининградскими правоохранительными органами еще в августе 2014 года.
По данным “Ъ”, речь шла о том, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

456. Банкир выдал шесть миллиардов.

... источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества ...
Напомним, уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года.
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

457. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

... поступили» средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источника агентства, сейчас находятся за границей. «Росбалт» уже подробно рассказывал о судьбе 14,695 млн евро из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

458. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

... обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм ...
Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

459. Неприкосновенная яхта.

Статья о яхте St. Princess Olga опубликована в «Новой газете» в начале августа. Судно, по сведениям издания, спущено на воду в 2013 г., его размер – «с футбольное поле (85,6 м)». На яхте якобы есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, а также спа и лифт. St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd, пишет «Новая газета».
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

460. Юрий Гамбург сел за землю и парикмахерскую.

... земель и завизировал документы о продаже по заниженной стоимости 26 земельных участков в Кировском округе Омска общей площадью 26,5 га. Они были предоставлены пяти гражданам и коммерческой фирме "Крона" под огородничество и организацию зоны отдыха ...
Защитники настаивали на оправдательном приговоре, выразив надежду, что 300-летие Омска, которое будет отмечаться в августе, Юрий Гамбург встретит на свободе.
Дата: 10.06.2016 Копия в Google