Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. У СКР снова дело к Василию Юрченко.

По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» авансом и по актам приемки выполненных работ перечислила «СибРегионСтрою» примерно 360 млн руб. Следователи, опираясь на расчеты экспертов Сибирского университета путей сообщения, полагают, что переплата по этим контрактам составила 152,8 млн руб., а стоимость некоторых работ, например по возведению земляного полотна железнодорожных путей, была превышена.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

462. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Как рассказывал “Ъ”, расследование было начато еще в августе 2010 года следственной частью позже упраздненного главного управления МВД по Центральному федеральному округу.
По аналогичной схеме, считает следствие, были похищены еще 23 млн руб. Эту сумму АТЦ якобы заплатил за научные разработки частной фирме, имевшей лицензию только на изготовление компакт-дисков.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

463. Белоруссия выдала России судебного Кузьмича.

... Евгения Титова, заочно обвиняемые Главным следственным управлением СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), были задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в Минске в августе этого года ...
Именно «Рабикон» нанимал для судов переводчиков, и через эту фирму оплачивались их услуги.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

464. Депутат Госдумы сбежал от школы.

В соответствии с ней здание школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района области было сперва продано частной фирме за 250 тыс. руб., а потом выкуплено у нее же за 25 млн руб., выделенных из бюджета.
Вечером 26 августа Центральный райсуд Волгограда по ходатайству регионального СУ СКР принял решение об избрании в отношении Николая Паршина меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

465. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Правда, в августе того же года "решальщик" сам оказался в СИЗО по обвинению в "предложении посредничества во взяточничестве" (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) сотруднику полиции. Позже к этому обвинению добавился и "ложный донос" (ст. 306 УК РФ) на Иосифа Бадалова. В результате дело последнего по обвинению в мошенничестве было прекращено, а сам Иосиф Бадалов отпущен на свободу. Расследование же дела по неуплате налогов завершилось лишь в мае 2015 года. Поскольку за время нахождения в изоляторе фирма Иосифа ...
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

466. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Первая фирма взяла у Сбербанка кредит в размере 262 млн руб., а вторая — почти 192 млн руб. В качестве залога оба ООО предоставили Сбербанку свою металлопродукцию, а также недвижимое имущество.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

467. Несносный Жириновский.

... NEWSru.com, 17.09.2014, В Сочи узнали, за кого заступался Жириновский перед Путиным: строительство высотки-самостроя заказала фирма его жены, Фото: Reuters, Иллюстрации: via Александр Валов Владимир Жириновский (в центре) и Галина Лебедева Сочинские ...
Сейчас, согласно постановлению Федерального арбитражного суда СКО от 5 августа 2014 года, спорное здание, на сносе которого настаивала администрация Сочи, сносу не подлежит — ввиду того, что между городом, "ЮгСпецСтроем" и "Раритетом" заключено ...
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

468. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

... Ъ", заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина и начальника управления ФНС по Москве Марины Третьяковой написал представитель фирм ООО "Мерта" и ОАО "Фабрика по производству платков", которые числятся потерпевшими от действий Вячеслава Похлебина и его подельников. Эти компании аффилированы с главной жертвой злоумышленников — бизнесменом Константином Вачевских, а их имущество пытались арестовать и продать. Напомним, что несколько аферистов были задержаны в начале августа текущего года ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

469. Панама Хачатурова.

Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и ...
В августе 2013 года Худайнатов стал президентом «Независимой нефтегазовой компании».
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

470. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Ей совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Согласно данным "СПАРК Интерфакс", по состоянию на 26 августа 2010 года 100% долей в ООО "РуссХолдинг" принадлежит кипрской "Хиртор Холдингз лимитед".
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

471. Сбербанк обезглавил банкрота.

Первоначально уголовное дело против главы "Энергомаша" Александра Степанова по подозрению в мошенничестве было возбуждено 18 августа 2010 года следственной частью УВД Юго-Западного округа Москвы.
... этом управляющая компания как юридическое лицо не была обеспечена легальным штатом сотрудников (персонал, формально оставаясь на прежнем месте работы, трудился уже в новой фирме) и лицензией Ростехнадзора на право эксплуатации взрывопожарных объектов ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

472. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

В минувшем августе суд отклонил иск "АТВ Продакшн".
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

473. Ответ Станислава Котельникова.

27 августа 2012 интернет-библиотека «Компромат.Ру» перепечатала статью неустановленного автора интернет-газеты «Moscow-Post.ru», действующего под псевдонимом Николай Северцев, «Следы слоновской группировки ведут в Нижний Новгород».
2. «Moscow-Post.ru» утверждает, что бизнесмены из Москвы (профессиональный рейдер Сергей Викторович Дегтярёв и экс-депутат Госдумы Василий Иванович Волковский) якобы купили у моей семьи «развалившуюся» строительную фирму ООО «ВВСК».
Дата: 05.09.2012 Копия в Google

474. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Как ранее сообщалось, бывший вице-губернатор Краснодарского края Николай Дьяченко, с 2008 года занимавший пост директора краснодарского филиала Россельхозбанка, был отстранен от работы в августе 2010 года, а 2 сентября — взят под стражу по подозрению ...
В свою очередь, господин Богданов поручил Ирине Окопной создать видимость неаффилированности ряда фирм с ООО АПК "Маяк", что делалось путем внесения изменений в учредительные документы.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

475. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Произошедший в этом же году кризис и вовсе поставил банк на грань разорения, однако он сумел остаться на плаву до августа 2009 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и ...
По версии следствия, в 2008 году Ирина Герман купила пакеты документов и печати семи фирм-«однодневок», которые были зарегистрированы по утерянным паспортам.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

476. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

["Маркер", 22.09.2010, "Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями": По данным СПАРК, ООО «Мастерская бис» (зарегистрировано в августе 2008 г.) выиграло четыре тендера: на изготовление мягких декораций для спектакля «Женитьба ...
... следствия, Андрей Лучин "с целью хищения бюджетных денежных средств подготовил подложные документы для участия нескольких фиктивных фирм в конкурсах на право заключения госконтрактов на изготовление и ремонт мебели, декораций, костюмов, обуви, кукол ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

477. Друг напомнил депутату о $18 млн.

Но в 2010 году, говорится в заявлении, Михаил Ананьев узнал, что его доля в этой компании перестала представлять какую-либо ценность, поскольку неизвестные без его ведома переоформили фирму на других людей.
Отметим, что около месяца назад со схожим заявлением в Генпрокуратуру в отношении депутата Егиазаряна обратился акционер "Европарка" Виталий Смагин (см. "Ъ" от 23 августа).
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

478. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

В августе у ООО «ТД «Раменская» сменились акционеры: в базе ЕГРЮЛ вместо топ-менеджеров «Интеко» (90% — Елена Батурина, по 5% — ее заместители Олег Солощанский и Константин Эдель) появилось ЗАО «Премьер эстейт».
А 20% «Сибнефтегаза» принадлежат ЗАО «Финансовый ассистент», совладельцами которого являются Банк Москвы и шесть фирм, у четырех из которых конечный бенефициар — тоже Банк Москвы.
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

479. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

... в августе 1999 года в Москву, Гочияев вместе с Сайтаковым жил не у себя в квартире, а в гостинице? Из каких конспиративных соображений ваххабит, имеющий квартиру в Москве, жил в гостинице по чужому паспорту? Пятое. 30 августа 1999 года Гочияев оформил в Москве на имя Мухита Лайпанова фирму 000 «Бранд-2». 31 августа Гочияев арендовал подвал на Каширском шоссе. 3 сентября — на Борисовских прудах. 5 сентября – на улице Гурьянова. 6 сентября на Краснодарской улице. Вопрос: чем еще занималась фирма ...
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

480. Генеральная уборка.

... поступающие в адрес этих фирм, в максимально короткие сроки. Как установило следствие, таким образом были оформлены 515 контейнеров. Сумма контрабандного товара составила 1,27 млрд руб., что повлекло недоплату таможенных платежей на сумму 444,5 млн руб. «Незаконные действия Бахшецяна создали условия для бесконтрольной внешнеэкономической деятельности этих компаний, что привело к возникновению контрабандного канала, который начал действовать с конца августа 2005 года», — полагает следствие ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google