Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС ...
И все фирма стоит копейки.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

42. Дело о "китайской контрабанде" в адрес склада ФСБ.

Следователь Перовской райпрокуратуры Москвы Вадим Багатурия в августе прошлого года был прикомандирован к Генпрокуратуре, став членом бригады по расследованию громкого дела против организованного преступного сообщества (ОПС), осуществлявшего широкомасштабную контрабанду товаров из Китая через дальневосточные таможни в адрес коммерческих фирм и подмосковной воинской части #54729, являвшейся складом ФСБ. По сведениям из Генпрокуратуры, руководили этим ОПС бывший член Совета федерации от Приморья ...
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

43. Машиностроение-2001.

В то же время до 30% российского импорта — продукция иностранных машиностроительных фирм.
В августе вышло распоряжение Виктора Черномырдина о продаже федерального пакета акций «Рыбинских моторов» (37%).
Дата: 21.02.2002 Копия в Google

44. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Сегодня Дедюев убежден, что юридическую фирму подвели к нему с единственной целью - конченьй управляющий должен был получить Акт о взаиморасчетах от 14 августа 1995 года.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

45. Генерал Дима.

Ольшанский предложил Якубовскому поехать в Базель, где у "Агрохима" была дочерняя фирма "Ферсам".
4 августа 1992 г. за исх. 01-Р начальник предприятия генерал-майор Зарембо В.И. обращается к Шумейко В.Ф. с просьбой дать указание Министерству внутренних дел выдать разрешения установленного образца на приобретение, хранение и ношение огнестрельного ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

46. Крах империи Анатолия Быкова.

Говорят, Баранцев оказался в "отпуске" лишь потому, что отказался прекратить отгрузку алюминия швейцарской Aldeco - фирме, представляющей интересы Быкова.
Первым убили Чистяка - 10 августа 1993 года.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

47. Дело Хакера №1

И 28 августа 1995 года 1-й отдел РУОПа ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 147, ч.3 УК РФ (мошенничество). По Питеру пронеслась волна доселе невиданных арестов. РУОПовцы врывались в офисы фирм и квартиры и конфисковывали не оружие, не наркотики, а компьютеры. Копия в Google

48. Абрамович - справка ФСБ

4 августа 1997 г. в состав акционеров ФНК были приняты ООО "Фирма "Латис" (учреждено с равными долями 16 июля 1996 г. упоминавшимися выше ЗАО "Ойл Импекс" и ЗАО "ПК-Траст"), ООО "Брокси" и ООО "Аксиап". Копия в Google

49. Империя Ходорковского

© "Совершенно секретно", август, 1999 Империя Ходорковского : куда убегают нефтедоллары Химия и жизнь.
В Нефтеюганске в посредниках сидело двадцать фирм, половина которых принадлежала Отари Квантришвили. Копия в Google

50. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... LTD. Последняя принадлежит Redmount Nomines LTD, подставной фирме из Гибралтара, являющейся частью Redmount — компании, специализирующейся на оптимизации налогов и управлении активами. Через несколько дней после приобретения Real Concept Imobil, Querious Holdings уступила 100% своей доли другой гибралтарской компании — Eastern Holdings LTD. Номинальные акционеры последней также были из группы Redmount. Облако Гибралтар Уже в середине августа 2018 года администратором в Real Concept Imobil ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

51. Дагестанская ОПГ (I).

... р., лидер группировки численностью 15-20 человек, действующей в Южном округе и занимающейся рэкетом и "выбиванием" долгов, контролирует фирму "Ширсаид"; - Алиев Шапи, 1964 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке столицы, контролирует Торговые ряды "Кузьминки ...
С мая 1991 года по август 1992 года должность старшего юрисконсульта в Москворецком филиале Московского индустриального банка занимал Кабанов Андрей Владимирович.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

52. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

... с Порошенко Любопытно, что у кипрских фирм Hesutu Limited, Autoretail Holding Limited, Hudc Limited, Vehicles Distribution Holding Ltd — один и тот же адрес (по улице Колокотрониса и Хрисороятисса в Лимасоле) и юридическая компания-секретарь Ergofinance Limited, повторяются и киприоты-директора. Такие же реквизиты (директор, адрес, секретарь) у другого обнаруженного «Известиями» офшора — Chartomena Limited. Он владеет российской фирмой «Крахмалопродукты» — а до августа 2014 года, согласно базе ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

53. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

Министром внутренних дел РЮО до августа прошлого года был осетин-северянин Михаил Миндзаев, главой КГБ был и остается балкарец Борис Аттоев (оба его заместителя –русские).
Затем был скандал с жилым домом по улице Монтажников, который возводила фирма г-на Бровцева.
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

54. Искатели подключений.

Что теперь Смирнов говорит, что в августе этого года БПИ, «Мосэнерго» и еще одна фирма — ООО «Агентство правовой информации энергетики» (АПИЭ) подписали мировое соглашение (он дал его копию «Ведомостям»).
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

55. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

В августе 2000-го, когда "мебельное дело" еще не стало уголовным, Ванин полностью расформировал Одинцовскую таможню. Этот шаг в его ведомстве почему-то называют жестким и принципиальным. Но не логичнее ли предположить, что глава ГТК просто вывел своих сотрудников из-под уголовной ответственности? Многое становится ясным, если учесть, что на скамье подсудимых не оказалось таможенников ни с Балтики, ни из Одинцова. Последний этап - растаможенная мебель через цепочку подставных фирм попадала в ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

56. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... ОАО «Колымаэнерго» — генеральным директором Смолиным Г. И., председателем совета директоров Пехтиным В. А. и главным бухгалтером Кондратьевой — при эмиссии акций ОАО «Колымаэнерго»…В августе 2001 года это дело было прекращено по ст. 5 п. 2 УПК РФ ...
И, поскольку полностью расплатиться с чеченцами для Анохина - дело чести (или даже "дело жизни"), за короткий период - с июля по сентябрь 1997 года - с ДАНовского расчетного счета в Пермском Сбербанке в адрес московских фирм "Ластек" и "Летгол" с ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

57. Ключевой свидетель по второму "делу ЮКОСа" потерял все зубы.

Свидетель по делу “ЮКОСа” обнаружен в больнице Анфиса Воронина, Ирина Резник, Александр Тутушкин [...] В 2004 г. Генпрокуратура возбудила против руководителей нескольких подконтрольных “ЮКОСу” трейдерских фирм, в том числе гендиректора мордовского ...
По его данным, еще 7 августа испанец с тяжелейшими травмами попал в Истринскую районную клиническую больницу —у него были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, многочисленные переломы ног и выбиты все зубы.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

58. Лукойловские покойники.

Итак, перед нами три документа: заключение о смерти — сердце, ишемическая болезнь; план реструктуризации офшоров «ЛУКойла», законченный Шмидтом 13 августа, то есть за две недели до смерти, и заключение, данное израильскими врачами ещё при жизни вицепрезидента компании в том, что сердце у него в полном порядке. Такой комплект документов не может не вызвать ряд вопросов. И главный вопрос, что такое «ЛУКойл»? Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвлённейшую сеть дочерних фирм ...
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

59. Украденные деньги счастья не приносят.

Весной 2001 года Анна Белова выступила со автором проекта реформы железнодорожной отрасли в составе консалтинговых фирм Me Kinsey & Company, Arthur Andersen и «Современные бизнес-технологии». 18 мая 2001 года проект одобрило правительство. 28 августа 2001 года Анна Белова была назначена заместителем министра путей сообщения РФ по реформированию отрасли.
Дата: 14.02.2002 Копия в Google

60. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

... 01 СПРАВКА Правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта одна из схем контрабандного ввоза мебели в Россию с использованием многочисленных фирм-«однодневок» и фирм-прикрытий. Речь идет о сотнях миллионов рублей, недополученных федеральным бюджетом в виде таможенных платежей. Хронология развития событий такова. 1. В период с декабря 1999 года по август 2000 года в адрес российского ООО «Лига Марс» поставлялись партии импортной мебели, которые проходили таможенное оформление в Одинцовской ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google