Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ФНС московской". Результатов: московской - 11913 , фнс - 587 .
Результаты с 1 по 20 из 306.

Результаты поиска:

1. Новые методы воровства НДС.
Таким образом, в коррупционной схеме участвовали налоговый инспектор — начальник отдела камеральных проверок — руководитель инспекции — руководитель управления ФНС России по Московской области — руководство всей налоговой службы.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google
2. Хоть стреляйся!
Поскольку ставка отката за возмещение была в общем-то стандартной: 50% возмещения – в ФНС (в этой же сумме 1-3% отката в Федеральное казначейство), 10% - в ДЭБ МВД и 10% в ФСБ России и УФСБ по Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев. После этого нагрузка Максима Каганского выросла за счет средств, которые надо было учитывать и пересылать в ФНС России и УФНС по г.Москве.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google
3. Мансур — "33 процента".
Такие попытки пресекались звонком от куратора Московской ФНС из АПС (аппарат прикомандированных сотрудников) Федеральной службы безопасности Андрея Владимировича Кононенко.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google
4. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
Родившийся 3 марта 1966 году, будущий глава ФНС России окончил в 1989 году Московский институт СТАНКИН по специальности инженер-системотехник, после чего в течение нескольких лет занимался компьютерными технологиями в АОЗТ «Международный компьютерный клуб» (МКК) под руководством его создателя и своего близкого друга Левона Амдиляна.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google
5. Вексельторг здесь неуместен.
... в пресс-службе ФНС. Участники рынка недвижимости уже заговорили о намерении отказаться от "серых" схем. "Ситуация вокруг МИАНа заставила задуматься участников рынка недвижимости над тем, как 'обелить' свой бизнес. Сейчас застройщики стремятся исполнять все условия закона о долевом строительстве либо продавать уже готовое жилье без привлечения средств соинвесторов",-- утверждает председатель совета директоров компании "МИЭЛЬ-Недвижимость" Григорий Куликов. Один из московских девелоперов объяснил ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
6. Люди Сердюкова.
Закутайло раньше был адвокатом, а с апреля 2011 г. возглавлял ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» (тоже в деле, см. врез).
Потом два года работала в ФНС начальником управления налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google
7. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.
Это дело необычно из-за количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских регионов, где у "САН ИнБев" есть собственные заводы (см. справку).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google
8. "Подольские" ставят на "Фонбет".
... бизнесмена Сергея Лалакина по кличке Лучок — Максимом — владеют сетью банных и гостиничных комплексов класса люкс, семь из которых в Москве, «Усадьба Банная на Рублевке» в деревне Борки Одинцовского района Московской области и в Нижнем Новгороде ...
Лицензированные букмекеры (по данным ФНС, на 2020 год лицензию имеют 33 компании) платят государству вмененный налог вне зависимости от заработка — 14 тысяч рублей в месяц с каждого пункта приема ставок, по 3 млн рублей за учет и обработку офлайн- и ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google
9. Обнал по госконтракту.
Мы навели справки по поводу обоих персонажей, и вскоре из столичной ФНС пришел ответ на Фирстова.
Оказывается, Жиляев ранее работал в ОМТО ГИБДД Московской области, якобы крышевал «маршрутный» бизнес в Подмосковье и имел в собственности особняк и несколько земельных участков и квартир («за большой вклад в дело обеспечения правопорядка ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google
10. ФНС тормознула Дмитрия Якубовского на родине.
Такое решение принял арбитражный суд Московской области, куда с заявлением обратилась межрайонная инспекция ФНС, требующая с бизнесмена 2,25 млрд руб. Арбитражный суд Московской области ввел в отношении предпринимателя и адвоката Дмитрия Якубовского процедуру реструктуризации долгов.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google
11. Кураторы прокуратуры.
И «насилуют» уже не отдельных следователей, а весь Следственный Комитет России, МВД, ФНС. Есть такой человек — Константин Пономарёв.
Изучение финансовых «маневров» Пономарева стала поводом уже для Следственного комитета Московской области возбудить 3 марта 2015-го в отношении недобросовестного предпринимателя уголовное дело №26214.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google
12. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
Вывод о правомерности привлечения налогоплательщиков к налоговой от-ветственности вопреки их возражениям со ссылкой на нарушение статьи 113 Нало-гового кодекса Российской Федерации также нашел отражение в сложившейся су-дебной практике, например, в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.06.2006 по делу № КА-А40-5876-06 по заявлению ОАО «Корус-Холдинг» о признании недействительным решения Управления ФНС Рос-сии по г. Москве от 29.03.2005 № 16/3 (т.246 л.д.61-68).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
13. Безумный дом ООО "Прана".
... не были заморожены, так как с них финансировалась операционная деятельность холдинга, объясняет бывший сотрудник московского офиса ЮКОСа. Покупатель 13-го лота также купил трейдеров, на счетах которых зависли гигантские деньги, считает бывший сотрудник ЮКОСа. Речь идет о зарегистрированных в Мордовии в 1999-2000 гг. и связанных между собой ЗАО “ЮКОС-М” и семи ООО — все они упоминаются в актах налоговых проверок налоговой службы (ФНС) и ее исках о взыскании с ЮКОСа неуплаченных налогов за 2000 и ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google
14. Пиар-министр России.
В апреле 2011 года сотрудники главного следственного управления СК по Москве вместе с оперативниками ФСБ провели спецоперацию: одновременные обыски и выемка документов в центральном офисе московского управления ФНС, дома и на даче Черничук, а также в управлении ФНС по Выборгскому району Ленинградской области и в офисе ОАО «Выборгская целлюлоза».
Дата: 01.06.2020 Копия в Google
15. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
... Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия Сердюкова — Ольга Степанова ...
Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми малоизвестных ООО, которым в 2009 г. было возмещено 4,4 млрд руб. НДС. Все ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google
16. Ревизия в МГУ.
Адвокат Московской коллегии адвокатов, преподаватель юрфака МГУ Денис Узойкин считает, что в "этом деле пересекаются два разных юридических пласта: "Свою гражданскую правоспособность юрфак реализует как юридическое лицо, образовательную функцию — как ...
... в Федеральной налоговой службе (ФНС) — там требуют доплатить налоги, причитающиеся с факультета как с юрлица. В плане арбитражных разбирательств Москвы значится пять дел "юрфак МГУ против ФНС". Еще в 2002 году ФНС потребовала от факультета выплатить ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google
17. Сведения о доходах москвичей продаются за $300.
Из двух государственных ведомств, располагающих сведениями о доходах граждан—ПФР и Федеральной налоговой службы (ФНС), именно у ПФР совмещены два региональных подразделения—по Москве и Московской области.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google
18. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
19. "Союзплодоимпорт" подвела дружба.
Не прошло и года с тех пор, как глава ФКП Владимир Логинов доверил производство "Столичной" и "Московской" водок группе "ОСТ", как та была уличена в обмане налоговых органов и поставках некачественной продукции.
Напомним: инспекторы ФНС обнаружили, что на линии по розливу водки отсутствовали счетчики спиртосодержащих жидкостей.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google
20. Цифровой ГУЛАГ.
У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
В 2020 году камеры заработали на полную мощность в московском метро — и за три года помогли идентифицировать около 6000 подозреваемых в различных преступлениях.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Гусь авторитет
Илья Козлов
Славянка
Филатов сергей владимирович
Максимова Ольга Игоревна
Голден электроникс
Сергей бычков
Криушинская опг тамбов
Пивень сергей
Макаров Владимир Викторович
Лобанов олег
Федотов Виктор михайлович
Зинатулин
Сергей бычков
Братья Линниками
Мень Михаил александрович
Голден электроникс
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x ' And sLEEp(3))
Сергей бычков
ООО север
Сергей бычков
Инвестконтракт
Борисов валерий чтпз
Мень Михаил александрович
Дашаев 2
Макаров Владимир Викторович
Самохин дмитрий
Евгений морозов
Александр фролов
Инвестконтракт
Михаил шпаков
Группа компаний ташир
Инвестконтракт
Самохин дмитрий
Славянка
Опг санкт-петербург
Сидоренко владимир
Депутат колесник андрей
Альянс банк
Максим авдеев
АКБ Россия
Максим авдеев
Ск 2019ї'
Канада
Оде Отто
Яков Моисеевич Уринсон
Юрий раков
Сергей бычков
Юрий раков
Славянка
Альянс банк

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru