Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

В ФНС Смоленской области была подана декларация на возмещение НДС на сумму 107 млн. руб. При помощи четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС на вышеуказанную сумму.
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

142. Дорогу стройке расчистили ножами.

Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок. Там отмечалось, что схемы хотя и выявлены в Москве, но используются во всех регионах России.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

143. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Олеся Кравчик (крайняя справа) Впрочем, декларацию судья может заполнять, как ей вздумается, — проверяющим разобраться будет крайне сложно, поскольку в ФНС она до сих пор на учете стоит под девичьей фамилией Пономаренко. А Эдуард Кравчик к сведениям о своим имуществе, подаваемым в Арбитражный суд Москвы, относится как человек, страдающий тяжелой формой склероза.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

144. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

В декабре 2012 года ФНС России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием признать «АТВ-Продакшн» банкротом и ввести на предприятии временного управляющего. Компания является владельцем здания во 2-м Казачьем переулке, поэтому налоговики рассчитывали получить его в счет уплаты долгов. Однако суд отказал ФНС в этом иске.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

145. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... товарам более чем на 8 млрд руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и ...
Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми малоизвестных ООО, которым в 2009 г. было возмещено 4,4 млрд руб. НДС. Все ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

146. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

... делу, Фото: "Коммерсант", via LifeNews.Ru, Видео: LifeNews.Ru Сергей Машкин, Николай Сергеев Вчера Басманный райсуд Москвы впервые отклонил ходатайство СКР об аресте первого действующего сотрудника прокуратуры Московской области в рамках громкого ...
Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

147. Приключения "черного нала".

Хотя, конечно, ничего приятного в этом нет. Но на этот раз рейд оперативников отдела экономической безопасности УВД по Юго-восточному административному округу Москвы резонанс вызвал не совсем обычный.
Галина Тарабарина Взаимодействие с ФНС и кураторство бухгалтерского учета подконтрольных Селину контор возложено на Нину Куталову (она же порой фигурирует под фамилией Денисенко).
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

148. "Воровать у государства надо красиво".

... и зарегистрировал семь заявлений в ОВД по городу Лабытнанги, в управление по налоговым преступлениям УВД по ЯНАО и в Межрайонную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ЯНАО по выявленным мною фактам налоговых преступлений. Этим заявлениям не был дан ход, а вот в отношении меня начались гонения. 14 мая прошлого года, когда Игорь Леоненко передавал мне копии платежных поручений и векселей в счет взаиморасчетов, я был задержан сотрудниками УВД по Западному административному округу Москвы ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

149. Крах у ворот.

... млн. кв. м стекла в год, стоимость проекта оценивалась в $800 млн. Однако в конце 2007 г. Гуцериеву, опасавшемуся преследований со стороны ФНС, пришлось спешно покинуть страну, и компания была выкуплена ее миноритарием Валерием Закоптеловым, который спустя недолгое время обратился в Смольный с просьбой о смене владельца проекта. Мэрия дала добро, и все необходимые документы были оперативно переоформлены с ЗАО «Русская содовая компания» на зарегистрированное в Москве ООО «Русская содовая компания ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

150. "Черная дыра" российского бизнеса.

В ФНС России отказались комментировать нарушения скандального депутата, сославшись на тайну следствия. Любопытно, что депутат Ермакова не спешит регистрироваться в новом жилье. Показывать его подругам и коллегам. Новоселья здесь не было. Депутат по-прежнему прописана в маленькой однокомнатной квартире площадью 30,8 кв.м., находящейся по адресу: Москва, Большой Саввинский пер. дом 16, кв. ХХ. Там же прописаны еще некоторые родственники Ермаковой.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

151. Миллиарды Александра Удодова.

Итак, летом-осенью 2010 года несколько десятков похожих друг на друга фирм обратились в московские налоговые инспекции с заявлениями о возврате им из бюджета излишне уплаченных ими сумм НДС. А организацией получения, как представляется, положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

152. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Одна из них, проведенная инспекцией ФНС N 3 по Москве, как следует из полученного мною вчера акта, установила, что платежи "Москонверспромом" осуществлялись на компании, которые реально не выполняли работы",— сказал господин Морозов.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

153. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.
Однако в распоряжение "Известий" попали материалы налоговых проверок МНГК, которые проводила в 2006 и 2008 годах Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим плательщикам № 1, курирующая нефтяную отрасль.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

154. Ходорковский за решеткой.

Через полтора часа он уже летел спецрейсом в Москву.
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа не уплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

155. Высший квартирный суд.

... квартиры Дмитрий Казьмин, Филипп Стеркин, Анастасия Корня, Анна Репка [...] У Майковой много покровителей в силовом блоке и в ФНС, говорит руководитель крупной юркомпании. Они могут заступиться за нее, согласен юрист крупного холдинга. В прошлом году ходили слухи, что Майкову не переназначат, говорит адвокат по корпоративным делам, но ей помогли московские власти и председатель ВАС Антон Иванов, чью сторону она приняла в конфликте с председателем Арбитражного суда Москвы Олегом Свириденко ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

156. Списание башкирского ТЭКа отложили до выборов.

9 января Девятый арбитражный апелляционный суд неожиданно отменил решение арбитражного суда Москвы по одному из четырех дел о взыскании в доход государства акций шести ведущих предприятий башкирского ТЭКа.
По словам пресс-секретаря ФНС Аэлиты Байчуриной, решение не является итоговым и рассмотрение дела продолжается.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

157. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

20 марта Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ФНС и предписал взыскать с компании 16,8 млн рублей.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

158. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

На то, что уголовное дело наверняка связано с контрагентами "САН ИнБев", указывает налоговое дело, находящееся сейчас в арбитражном суде Москвы. В сентябре пивоваренная компания стала оспаривать в суде решение налоговиков, предъявивших к ней претензии. Это дело необычно из-за количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

159. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

По данным компании, у нее четыре учредителя — Юлия Ротанова, Андрей Иванов, Ольга Кутузова и Алексей Галущенко, оборот в 2006 г. — $800 млн. В понедельник Тверской суд столицы дал санкцию на арест старшего оперуполномоченного УБОП ГУВД Москвы Вагана ...
В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

160. Гуцериев отдал нефть.

Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним акционерам “Русснефти”, требуя признать недействительными сделки по купле-продаже акций между ними, а акции самой “Русснефти” — взыскать в доход государства.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google