Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО торгуют автомобильными спецпропусками.

— С. К.), ФНС (Федеральная налоговая служба. — С. К.), Генштаб по 3000 рублей. Минюст — 3200 рублей, Госдума — 7000 рублей (на 3 года), МВД — 4200 рублей, УДП — 6400 рублей. (Кстати, любопытный рейтинг востребованности и авторитета. — С. К.) Возможно получение комплекта удостоверения УДП РФ сроком на один год + лобовик.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

22. Дело № 248120.

Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Установлено, что за период с 1 июля 2004 по 31 декабря 2005 года компания не заплатила налогов на сумму 14,488 миллиарда рублей.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

23. Перетягивание Химпрома.

Ранее он руководил рядом предприятий, собственником которых является Федеральная налоговая служба (ФНС). Как сообщает газета «Коммерсант», кандидатура господина Андреева была предложена министром обороны РФ Анатолием Сердюковым, ранее возглавлявшим ФНС. Глава Росимущества Борис Алешин подтвердил «Коммерсанту» информацию о выдвижении г-на Андреева, но дать прогнозы относительно победы того или иного кандидата отказался, уточнив лишь, что сам лично ни с Дмитрием Андреевым, ни с Юрием Батриным не ...
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

24. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

При этом, он игнорирует не только устав общества, но и законодательство РФ, согласно которому для такого действия необходимо согласовапние с общим собранием участников, в том числе согласие второго акционера, а именно — Литуева-старшего. Опять не свезло. Бумажное маски-шоу не прокатило. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите отказалась менять гендиректора прииска. Мало того, Арбитражный суд Забайкальского края запретил инспекции ФНС вносить изменения и производить ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

25. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... в доме 51 по улице Шпалерной, неоднократно предлагал взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Санкт-Петербургу за уменьшение при составлении акта выездной налоговой проверки суммы неуплаченного ООО налога на прибыль за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года. 23 мая 2011 года Гудым по указанному адресу передал начальнику отдела выездных проверок взятку в сумме 500 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

26. Кина не будет!

Так в соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в ...
Распечатка регистрирующего органа с сайта ФНС России, содержащая сведения об ООО «РФГ».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

27. Ростовщики.

В прошлом году Николай Толстых направил обращение в ГУЭБ и ПК МВД РФ с просьбой «провести проверку финансирования ОАО «Футбольный клуб «Ростов» на предмет наличия в действиях его руководителей, а также финансирующих клуб организаций признаков ...
Согласно данным ФНС, компанию в этой сделке представлял Алексей Бондаренко, имеющий лицензию агента федерации футбола ЮАР. В день заключения сделки с агентом состоялся и трансфер футболиста.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

28. Обыски засвистели у министра над головой.

... соседа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2012, На Минобороны напали коллеги-силовики, Фото: "ИТАР-ТАСС", МО РФ, Иллюстрация: "Коммерсант" Олег Рубникович Анатолий Сердюков Десятки обысков провели вчера сотрудники СКР, МВД и военной ...
Гендиректор — бывший замглавы ФНС и советник министра обороны Сергей Хурсевич, председатель совета директоров — бывший начальник ГРУ Генштаба Александр Шляхтуров.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

29. Диверсия "старого солдата".

Происходящем в Росатоме всерьез заинтересовались в Белом Доме, ФСБ и МВД РФ, а Сергей Киреенко, осознав после встречи с премьер-министром Владимиром Путиным масштаб возможных личных проблем, срочно начал активную «чистку рядов» в своем ведомстве.
Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

30. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения. ФНС Для вывода денег за границу через фиктивные торговые операции злоумышленники используют разветвленную сеть коммерческих компаний-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных директоров и владельцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

31. Цифровой ГУЛАГ.

Их расшифровкой занимаются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) при силовых ведомствах: они есть у ФСИН, ФТС, МВД (у полиции есть ЭКЦ на уровне каждого региона плюс на уровне центрального аппарата), СКР, ФСБ (там их как минимум пять, а еще есть целое НИИ криминалистики и отдельные службы и отделы с подобными функциями) и даже в ФНС. Также взломами устройств и расшифровкой данных занимается бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, которое с 2017 года возглавляет выходец из ФСБ и один ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

32. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Достаточно отметить, что процедура наблюдения была введена спустя 2 года после возбуждения дела о банкротстве, и все переносы сроков в судах Саттаровым явно были с согласия УФНС по РК. И произошло это только после непосредственного вмешательства Центрального аппарата ФНС РФ. Подобное можно объяснить версией, что в УФНС по РК за затягивание процедуры банкротства будто бы заносили от руководства должника от 5 до 15 млн. руб. ежемесячно.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

33. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

... но суд отклонил все наши ходатайства, в том числе о запросах в ФНС,— пояснил адвокат Аванесян.— Кроме того, Виталий Мирошниченко не был обязан выдавать кредиты в соответствии с лимитами, такой нормы нет в уставе банка». В ноябре 2016 года в отношении Кирилла Салтыкова было возбуждено уголовное дело, по этой причине, по мнению защиты, среди вкладчиков и клиентов банка «Новация» началась паника, а Центробанк РФ, зафиксировав отток средств, после нескольких предупреждений отозвал у банка лицензию ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

34. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

35. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... Рыбаковой Е.Л., при секретаре судебного заседания Скворцовой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Инспекции ФНС России № 5 по г. Москве к ответчикам ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОАО «НК «ЮКОС» о признании сделок недействительными ...
В порядке статьи 49 АПК РФ налоговый орган заявил ходатайство об изменении предмета заявленных требований, просит признать недействительными заключенные между ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и ОАО «НК «ЮКОС» договоры на оказание аудиторских услуг от ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

36. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

... обвиняемым по уголовному делу по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В тот момент он находился под подпиской о невыезде, но предпочёл спрятаться от ежедневного общения с полицией в стенах реабилитационного центра. Помимо своеобразных методов реабилитационных мероприятий реноме Спиридонову придаёт очень небрежное отношение к налогам. Накопленные долги организации перед ФНС и городскими службами стали поводом для открытия против ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

37. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... руб. по требованию ФНС. Сам Александр Поздеев вину не признал. Уголовное дело в отношении Александра Поздеева рассматривалось в судах первой и апелляционной инстанций по два раза. Изначально господин Поздеев обвинялся в совершении целого ряда преступлений, связанных с его фактическим руководством ряда компаний группы ЗУМК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в группе лиц по предварительному сговору вместе с бухгалтером Татьяной Староверовой (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), невыплаты группой лиц ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

38. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

Генерал-майор Мамонтов в суде заявил, что, освобождая собственников «Зимней вишни» от противопожарного надзора, он выполнял приказ вышестоящего руководства, тогдашнего главы МЧС РФ Владимира Пучкова.
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

39. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

«Назначить в отношении Браудера наказание в виде девяти лет колонии общего режима, а также штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ сроком на три года»,— постановил судья Дмитрий Гордеев. Иван Черкасов приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил в рамках уголовного судопроизводства гражданский иск ФНС о взыскании с подсудимых в пользу РФ 4,268 млрд руб. Между тем, как ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

40. Налоговику Путину вменили ремонт.

В ФНС ситуацию не комментируют. О возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Челябинской области государственного советника 2-го класса Александра Путина “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google