Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. ФНС "прорвало".

... nalog.ru/rn77/about_fts/fts/history_fts/ 2010 год: Внедрена государственная услуга, предоставляемая в электронном виде посредством Интернет-сайта ФНС России, по информированию налогоплательщиков – физических лиц о суммах задолженности по налогам: «Личный кабинет налогоплательщика»; 2) https://www.klerk.ru/soft/news/167803/ 07.12.2009: На сайте ФНС появился "Личный кабинет налогоплательщика" :)) Краткий итог (предположения; здесь без стеба): 1) Похоже, что "источник" (именно этой утечки сейчас ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

62. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и Россией абсолютно неуместны ...
*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

63. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

В отношении второго крупнейшего производителя пива в России компании "САН ИнБев" (Stella Artois, Beck`s, Staropramen, Brahma, "Толстяк", "Тинькофф", "Клинское", "Сибирская корона" и др.) возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ...
Это дело необычно из-за количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

64. Захват по всем "понятиям".

Так, ФНС России, участвующая в деле как кредитор и представляющая требования по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией и Росрегистрация, осуществляющая полномочия регулирующего органа с упорством, достойным лучшего применения, предпринимают действия направленные на смену арбитражного управляющего путем замены саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Дата: 02.12.2006 Копия в Google

65. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Бизнесом же занялся в России.
В основном оказывала для ФНС услуги по предоставлению в электронном виде статданных.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

66. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

["Рейтинг Букмекеров", 06.08.2018, "Руководство и сотрудников ООО "Росбет" задержали по подозрению в незаконной игорной деятельности": ООО «Росбет» управляло букмекерской компанией Betrun на основании лицензии №8 ФНС России от 11 августа 2009 года. «Росбет» входит в СРО «Ассоциация букмекерских контор». Ставки на спорт принимались исключительно в ППС. По состоянию на январь 2018 года компания владела 54 ППС на территории России.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

67. Родина не отпускает за долги.

... налоговой службы (ФНС), который был получен адвокатами в мае 2013 года. Господин Краснов сослался и на другие документы ФНС, полученные следователями в ходе расследования второго дела ЮКОСа. В них говорится, что "задолженность по налогам, пеням и штрафам ОАО НК ЮКОС была погашена в полном объеме Федеральной службой судебных приставов во исполнение исполнительного листа Арбитражного суда Москвы от 26 мая 2004 года". Напомним, в конце января этого года Верховный суд (ВС) России сократил срок ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

68. Диверсия "старого солдата".

Если астрономической цифрой «распиленного» бюджета у нас мало кого удивишь, то монтажники-наркоманы, строящие атомные объекты в России, все-таки еще способны вызвать праведный гнев власть имущих.
Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

69. Команда Вексельберга-Зарубина-Левицкого-Орды.

07 августа 2007 г. ФНС России и ФАУФИ вновь ходатайствовали об отложении, поскольку двухнедельного срока оказалось недостаточно для заключения мирового соглашения, тогда как необходимо большее количество времени для недопущения банкротства.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

70. Зарубежные активы Александра Удодова.

выходцев из России.
Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

71. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ ...
«Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

72. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Схема с банкротством головной компании и сохранением бизнеса в общем-то не нова, и давно применяется в России. Однако в последнее время роль и вес ФНС в системе госфинансов значительно усилились.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

73. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

74. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России». Совместно с Минфином и ФНС «Такском» даже проводил несколько пилотных проектов по внедрению в регионах систем защищенного электронного документооборота.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

75. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

По версии следствия, Олег Баров вводил руководителей табачной фабрики в заблуждение относительно своих возможностей и якобы имеющихся связей в ФНС России, а деньги намеревался присвоить.
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

76. Канцлер Сечин.

Крупный капитал во главе с Ходорковским хочет захватить власть, для чего планирует получить контроль над парламентом, превратить Россию в парламентскую республику и назначить премьером своего лидера, следовало из доклада.
Устинов получал указания напрямую из Кремля, минуя руководство налоговой службы, знают бывший сотрудник ФНС и федеральный чиновник.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

77. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Фонд подозревает, что рейдерам помогают милиционеры, участвовавшие в налоговом деле против Hermitage Василий Кудинов, Михаил Оверченко, Филипп Стеркин, Андрей Панов Hermitage Capital Management управляющая компания Активы инвестирующего в Россию ...
... компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%. ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают, что претензий к «Камее» нет, заявляет Hermitage 3 апреля 2008 ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

78. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были пресечены управлением ФСБ России по Тамбовской области. Параллельно задержанию первого фигуранта дела о попытке обмана ЛТК резкий поворот произошел в делах против топ-менеджеров предприятий. Как писал «Ъ», генпрокурор России Юрий Чайка предупредил ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

79. Богатый улов "сети ЭВМ".

Зарубин, который покинул Россию в 2015 году перед арестом фигурантов дела Гайзера, известен как человек с обширными связями — он бывший бизнес-партнер миллиардера Виктора Вексельберга и экс-советник первого замруководителя администрации президента ...
В ФНС «Новой» пояснили, что не обладают полномочиями правовой экспертизы документов при регистрации юрлиц, а юридические адреса организаций и их филиалов проверяют «в случае возникновения обоснованных сомнений», прописанных в ведомственном приказе.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

80. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В числе крупнейших кредиторов «ДерВейса» оказались ООО «СБК Ресурс» с требованием в сумме 3,9 млрд руб., а также ФНС России, которой предприятие-банкрот задолжало почти 1,4 млрд руб. В конце декабря 2019 года по иску ПАО «Московский индустриальный банк» банкротом было признано еще одно предприятие, аффилированное с АК «ДерВейс»,— «Ставрополь-Авто», которое находится на территории Ставропольского края.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google