Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Достаточно посмотреть на заработок его родственников, только в России обладающих недвижимостью на миллиарды рублей. Это можно сделать обратившись к базе СПАРК. Согласно ее данным, у матери полковника Ряшиди Сабировны, — основного бенефициара переписанной недвижимости, помимо небольшой парикмахерской в виде ИП, есть два ООО: «Агрозем» и «Земельное право», оба так или иначе, занимаются операциями по аренде недвижимости. Последнее вот уже как пять лет, согласно данным ФНС, не приносит никаких ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

102. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

После апрельской очередной попытки рейдерского захвата компании, ФНС России всё-таки удалось в ноябре 2021 года в «ЕвроСибОйл» ввести процедуру конкурсного управления с целью оздоровить компанию и не дать ей исчезнуть с финансового горизонта. Казалось бы, местные налоговики должны были активно приняться за работу совместно с представителями центрального аппарата ФНС РФ и утвержденным конкурсным управляющим.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

103. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

... материала © "Коммерсант", 19.01.2021, К единороссу подошли конфискательно, Фото: om1.ru Николай Сергеев Андрей Голушко “Ъ” стали известны подробности исковых требований, заявленных Генпрокуратурой к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Голушко ...
При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

104. Константина Пономарева сдала декларация.

В ФНС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение Пономарева, что его декларация является первой в России.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

105. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... 6 млн рублей за 2009 год. До назначения главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он передал активы супруге, писал тогда «Коммерсантъ». Александр Удодов в свою очередь занимается несколькими крупными бизнес-проектами. Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума (принадлежит на 95% предпринимателю Александру Карманову), который входит в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года и является крупным поставщиком труб ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

106. Агент Кипра в Думе.

... миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России ...
Сумма доходов «Тайного советника» за прошлый год, по данным ФНС, составила более 92 млн рублей.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

107. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Принадлежащая Янчукову группа компаний «Мангазея», получив авансом операционный контроль над стратегическим для России Итакинским месторождением (более 50 тонн золота по закону о недрах), затем отказалась платить.
Мало того, Арбитражный суд Забайкальского края запретил инспекции ФНС вносить изменения и производить регистрацию изменений в сведения Единого государственного реестра юрлиц о смене Литуева.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

108. Барин Никита Михалков стал идальго.

При этом вся семья Михалкова, как выяснил «Собеседник», не отказывается от привычки тратить заработанные в России деньги в странах, которые «нас не уважают».
На прошлой неделе в базе ФНС лично за ним числилась, кроме земельного, задолженность еще и по транспортному налогу — в размере 272 тысяч рублей.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

109. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Серьезный удар по реноме Palmali в России нанесли результаты проведенной в 2013 году налоговой службой проверки деятельности входящего в турецкую группу ООО «Палмали» (город Ростов-на-Дону). Картина получилась не просто любопытная, а откровенно криминальная. В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

110. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

Были изготовлены и поданы на регистрацию в межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

111. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

112. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

В марте 2014 года решением председателя Государственного совета Крыма назначен начальником налоговой службы Республики Крым, в январе текущего года назначен руководителем УФНС России по Крыму. [КП.Ру, 30.06.2015, "Глава крымской налоговой после задержания вышел на работу, — ФНС": По неофициальным данным, Николай Кочанов приходится кумом главе республики Сергею Аксенову.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

113. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

И.о. руководителя ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Александр Клаус рассказал в интервью газете «Петербургский дневник» о том, что в рамках этого дела к ответственности будут привлечены и другие высокопоставленные руководители ОСК ...
На этом поприще Троценко, по данным оперативников, наладил плотные отношения, как минимум с пятью командами специалистов по решению щепетильных проблем с судами, ФНС и правоохранительными органами.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

114. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР).
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

115. Шпионы братья Заславские.

["Коммерсант", 08.05.2009: Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно ...
В январе 2009 года совет выиграл суд: ФНС обязали вернуть всю вытребованную сумму.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

116. "Хвосты" Андрея Гурьева.

Оригинал этого материала © solomin, 12.11.2008 "Хвосты" Андрея Гурьева Компания "Апатит", принадлежащая кольскому сенатору Гурьеву, превратила стратегически важное месторождение Эвеслогчорр в свалку отходов Ольга Городилина Андрей Гурьев Россия ...
За последние несколько лет его затейливая коммерческая деятельность не раз попадала в зону пристального внимания со стороны Генеральной прокуратуры РФ, Росимущества, ФСФР, ФНС. Несколько более благодушно к экзерсисам Андрея Григорьевича относится ...
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

117. "Связной" запутывает связи.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2008, Фото: rumobile.org "Связной" запутывает связи Сеть ликвидирует "дочку" -- налогового должника Валерий Кодачигов, Александра Ходонова ЗАО "Связной", ранее входившее в группу компаний "Связной" (владеет второй по объему продаж сетью салонов сотовой связи в России), объявило о банкротстве. Кредиторская задолженность ЗАО составляет 2,5 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

118. "Русснефть", сдавайся!

Дальше Дерипаске придется оберегать свой новый актив - ведь ФНС может выставить новые счета, а руководители "дочек" "Русснефти" могут оказаться в тюрьме... И в этом смысле интрига не исчерпана. А еще дальше? А еще дальше - выборы. А еще дальше, в самом конце пути - новая Россия, где торжествуют закон и порядок.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

119. За обладание Русснефтью разгорается информационная война

Федеральная налоговая служба России обвинила топ-менеджмент «Русснефти» в нарушении законодательства путем распыления акций через длинную цепочку сделок купли-продажи. ФНС сочла, что сделки по этим акциям совершались по заниженным ценам.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

120. Странные игры.

В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд рублей.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google