Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Легавые Константина Малофеева.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие ...
Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

42. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
На бумаге все критически важные системы (и государственные, и коммерческие) должны быть защищены: закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИА) был принят в 2017 и начал действовать еще в 2019 году, он предусматривает уголовную ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

43. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

... по адресу: Старопанский переулок, 1/5, стр. 1 Как следует из материалов этого уголовного дела, в сентябре 2019 года между ООО «Арендком» Ольги Мирзоевой и гендиректором ЗАО «Квартал» Игорем Тихновецким (объявлен в розыск) было заключено соглашение об ...
Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС. Решальщик за наличные обещал поставить ее на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

44. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

... ФНС России и ряду контрактов для ГКУ «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий». Например, с последним в 2018 году был подписан контракт на поставку телекоммуникационного оборудования узлов связи единой интегрированной мультисервисной технологической сети правительства Московской области на сумму 31,9 млн рублей. В технической документации фигурировали маршрутизаторы всё той же фирмы Huawei из Китая. — Врезка К.ру Иван Сметанин возглавлял МИАЦ с сентября 2019 года по ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

45. Александру Постриганю пересчитали активы.

Сумма иска о конфискации имущества экс-главы Клинского района Подмосковья увеличилась до 9 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.06.2019, Фото: ТАСС Александру Постриганю пересчитали активы Николай Сергеев Александр Постригань Более ...
Как отметил господин Куренной, Генпрокуратура совместно с Росфинмониторингом, ФНС и Интерполом выявляет активы господина Постриганя и близких ему лиц, приобретенные на коррупционные доходы в других странах.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

46. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.02.2019, Экс-налоговику припомнили взятку и бензин, Фото: Znak.com Бывшего начальника УФНС по Курганской области приговорили к восьми с половиной годам колонии ...
Сторона защиты ранее пыталась доказать, что конверт с деньгами от Владимира Баскаля не мог влезть в карман куртки Armani начальника ФНС. Однако суд не принял эти доводы во внимание.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

47. Алексей Хотин посовещался на арест.

Хотин в последний раз входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году, тогда его состояние оценили в $0,7 млрд.
... бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

48. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... заключен под стражу в декабре 2019 года. В феврале текущего года полиция отпустила его под подписку о невыезде. Поскольку к тому моменту Дмитрий Осинин скрылся и находился в международном розыске, дело Алексаняна выделили в отдельное производство. В окончательной редакции господина Осинина обвинили в четырех попытках мошенничества. Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

49. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

После воссоединения Крыма с Россией у ФНС возникли претензии по уплате налогов в казну, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.
[…] В апреле 2019 года Павел Климец и гендиректор его алкогольной компании «Олимп» Юлия Самойлова поехали в Москву.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

50. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

[...] По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по ...
По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

51. Олег Макаревич лишился третьей власти.

В отношении бизнесмена и его бывшей супруги Натальи в декабре 2019 года было возбуждено еще одно дело по той же статье 199 УК РФ. По представлению краснодарских налоговиков, Олег Макаревич, а также члены его семьи привлечены к субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота ООО "Металлглавснаб" в объеме 813 млн рублей. Согласно данным ФНС, членами семьи Макаревичей из обанкроченного "Металлглавснаба" на подконтрольных лиц было выведено имущество стоимостью 182,2 млн рублей и денежные ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

52. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах Конфискованы активы семьи чекиста — подельника экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД Захарченко — на сумму 380 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.03.2019, Полковник ФСБ прятал ...
По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

53. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Подпольный крупье Альберт Валиахметов Айтишник из Татарстана подозревается в создании онлайн-казино Azino777 с годовым объемом ставок в 15 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 04.02.2019, Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина ...
В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

54. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

"По его логике, планировать проверку надо было в 2018, а проводить в 2019, что не соответствует законодательству", — подчеркнул следователь.
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

55. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

1xBet не имеет обязательной лицензии ФНС, поэтому его деятельность незаконна. В 2019 году 1xBet активно занялся своим продвижением на глобальном уровне.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

56. Наследие Чубайса.

octagon.media, 23.04.2021, "Турфирма сына Чубайса закрылась": Похоже, компания какое-то время работала в серую, без оформления — сайт тоже открыт в 2019 году, а, согласно финотчёту компании, за 2020 год её выручка составила ноль рублей, чистый убыток ...
... межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

57. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

... Урусов, Артур Власов и Дмитрий Казанцев Московский гарнизонный военный суд вынес приговор восьмерым участникам разбойного нападения летом 2019 года на предпринимателя Александра Юмаранова в банке «Металлург», в ходе которого у него отобрали 136,5 млн ...
Полностью признавшим свою вину экс-сотруднику управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрию Капышкину и внуку начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина Александру Карелину, а также бывшему сотруднику ФНС Дмитрию Чиквину (обвинение просило для ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

58. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Согласно декларациям господина Голушко, с 2011 по 2019 год его доход в виде зарплаты, а также от продажи и пользования имуществом составил 282 млн 952 тыс. руб. Также он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания ...
При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

59. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

60. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
В общей сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты Удодова более $30 млн. Оператор дата-центра — ООО «ГДЦ Энерджи Групп» — пока убыточная компания, в 2019 году она потеряла почти 430 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google