Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Крах банкира Хотина.

«Мы отсмотрели порядка 20 планов, но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуации в банке, чтобы он стал финансово стабильным», — сказала Орленко.
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

42. Ходорковского помиловали через Берлин.

Указ о его помиловании датирован 12.00 20 декабря, но уже в ночь на пятницу, как рассказал сам Ходорковский в интервью The New Times, он покинул колонию в сопровождении начальника управления ФСИН по Республике Карелии — формально это было ...
Мосгорсуд Лукину отказал, но он подал жалобу в Верховный суд. Согласно информации ФНС, за Ходорковским по состоянию на 18.12.2003 числится недоимка в 53 млн руб. и пеня в 114 млн руб. Ходорковский на пресс-конференции в Берлине заявил о том, что у ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

43. "Черная дыра" российского бизнеса.

... Будюк) была представлена в ЦИК России заверенная копия диплома серии ШВ №607215 (регистрационный номер 20260), выданная 20 июня 1995 года Новосибирской государственной академией водного транспорта на имя Будюк Натальи Афанасьевны, по специальности ...
В ФНС России отказались комментировать нарушения скандального депутата, сославшись на тайну следствия.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

44. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.11.2010, Фото: "Ведомости" Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина Неофициальная биография назначенного в 2010 году нового руководителя ФНС России: продажа должностей за деньги и катастрофический рост ...
... счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли в налоговую и просили вернуть включенный в сумму платежа НДС, составлявший тогда 20 ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

45. Продавец банковской тайны.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.02.2008 Продавец банковской тайны Всего за $7,4 млн. немецкие налоговики купили длинный список уклоняющихся от налогов граждан Василий Кашин, Дмитрий Казьмин, Гюзель Губейдуллина В доме исполнительного ...
ФНС поощряет сотрудничество.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

46. Жалобы "Янтарного союза":

Оригинал этого материала © solomin, 01.02.2006 Симптом янтарной лихорадки Жалобы "Янтарного союза" начались после того, как от сырьевых потоков Калининградского янтарного комбината были отсечены криминальные структуры Виктория Левченко 20 декабря в ...
Так, например, согласно данным сторонников Симукова комбинатом рулят иностранцы, при том, что на самом деле собственником предприятия является государство, основным кредитором – ФНС, а все без исключения менеджеры имеют российское гражданство.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

47. Взятки и откаты.

Как удалось позднее выяснить, победившая компания дала взятку чиновникам в размере $20 млн. Известно, что коррупция – нередкое явление среди нефтяников.
... 4. Кресло депутата в ГД – около $2 млн 5. Назначение депутата председателем комитета – около $1 млн 6. Зампредседателя ГТК – $1 млн 7. Зампредседателя ФНС – от $500 000 8. Директор унитарного предприятия – около $1 млн 9. Районный судья – от $200 000 ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

48. Из ТНК-BP можно сделать "Юкос".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.07.2005 Из ТНК-BP можно сделать “ЮКОС” Советуют акционеры Генпрокуратуре Татьяна Егорова, Николай Борисов ТНК-BP ведет себя так же, как “ЮКОС”, и должна понести наказание, считают иностранные акционеры одной ...
Сотрудник ФНС напоминает, что налоговые проверки в нефтяных компаниях продолжаются.
Дата: 20.07.2005 Копия в Google

49. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

В общих чертах схема захвата такова Напрямую отжать заветные 20% строящегося офисного центра у собственника – ЗАО «Лефорт-Инвест» – невозможно.
Когда в инспекцию ФНС №25 по ЮАО Москвы поступила заява самопровозглашенного руководителя ЗАО «Лефорт-Инвест» Безрукова В.М. по форме №Р16003 о прекращении деятельности и реорганизации в форме присоединения к фирмочке ООО «Фаворит плюс», чиновники ее ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

50. Наследие Чубайса.

Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

51. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Чтобы стать частью израильской политической и бизнес-элиты, Леонид Невзлин использовал все ресурсы — от вхождения в миллиардный бизнес в Хайфе, покупки 20 % старейшей газеты Haaretz и вложения миллионов долларов в Музей диаспоры в Тель-Авиве до ...
В 40-м по размеру активов банке почему-то держали деньги «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», структуры «Суммы», Московской патриархии, ФНС, МИД, Олимпийский комитет.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

52. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Павел Климец не откупился за 20 млн руб. Украинский бизнесмен сел на 9 лет из-за "небрежности с решальщиками" по делу об уклонении его винзаводом "Бахчисарай" от налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.08.2021, "Бахчисарай" не купился на ...
После воссоединения Крыма с Россией у ФНС возникли претензии по уплате налогов в казну, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

53. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... участники БКФ. Компании оспаривают сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний ...
В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

54. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Но с тех пор прошло больше 20 лет, «питерские» постарели и им на смену пришли их дети и внуки — «новые питерские».
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

55. Приручение "Яндекса" Кремлем.

С 2015 года «Яндекс.Браузер» занимает второе место по популярности на российском рынке: сегодня ему принадлежит около 20%, тогда как на долю лидера — Google Chrome — приходится более 40%.
Сотрудники компании пересказывали друг другу такую историю: в 2014 году Собянин с нынешним премьер-министром, а тогда главой ФНС Михаилом Мишустиным, сходили в баню, где мэр рассказал налоговику, что в поиске «Яндекса» можно найти массу компромата на ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

56. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь" Главу Hermitage Capital и его делового партнера Черкасова обвинили в преднамеренном банкротстве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2017, Уильяма Браудера снова поищет Интерпол, Фото ...
Подсудимый подчеркнул, что вывод средств был совершен за два года до его назначения конкурсным управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

57. Схема для родного человечка.

Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании. К сожалению, для последней, данным процессом взаимоотношения ИКЕА и областных следаков не исчерпываются. Ранее, 20 января, в ведомстве не стали удовлетворять жалобу адвокатов ИКЕА по упомянутому делу, проигнорировав заявления юристов об отсутствии ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

58. Арестован глава УФНС Мордовии.

Арестован глава УФНС Мордовии Дмитрий Кастырин подозревается в разработке аферы по возмещению НДС фирме-однодневке на сумму 350 млн руб. Оригинал этого материала © GZT.Ru, 20.05.2010, Налоговый генерал пытался прикрыть аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

59. "Хвосты" Андрея Гурьева.

За последние несколько лет его затейливая коммерческая деятельность не раз попадала в зону пристального внимания со стороны Генеральной прокуратуры РФ, Росимущества, ФСФР, ФНС. Несколько более благодушно к экзерсисам Андрея Григорьевича относится ...
До сих пор государство не вернуло себе 20% пакет акций «Апатита», умыкнутый у страны в результате преступного сговора.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

60. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.10.2007, Аудитор и арбитраж сошлись лицом к лицензии Суд признал все претензии ФНС к "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит ...
Выводы суда оказались не менее жесткими, чем в решении о незаконности аудита ЮКОСа, вынесенном тем же судом 20 марта.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google