Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Приручение "Яндекса" Кремлем.

И депутаты начали готовить закон, который бы обязал агрегатор регистрироваться как СМИ. Его придумывали кремлевские чиновники Радий Хабиров и Тимур Прокопенко, говорит собеседник, близкий к Кремлю, но принят он был только в 2016 году, а вступил в ...
Сотрудники компании пересказывали друг другу такую историю: в 2014 году Собянин с нынешним премьер-министром, а тогда главой ФНС Михаилом Мишустиным, сходили в баню, где мэр рассказал налоговику, что в поиске «Яндекса» можно найти массу компромата на ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

102. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Якобы он в 2015–2016 годах провел несколько платежей на сумму в 18 млн руб. в пользу Владимира Шелепова на указанные им фирмы за «общее покровительство».
Напомним, Владимир Шелепов возглавил нижегородское управление ФНС в июле 2015 года, сменив на этом посту Дмитрия Фотинова, который вместо господина Шелепова стал руководить налоговой службой в Ростовской области.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

103. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Летом 2016 года он подал в Гудермесский горсуд гражданский иск к Константину Григоришину на $230 млн. По его словам, в 2013 году он дал Григоришину взаймы $110 млн под залог его московского и подмосковного имущества, однако тот вовремя долг не отдал.
Кроме того, суд затребовал справку в ФНС, из которой следовало, что официальные доходы Хасана Эдиева за последние десять лет составляли от 20 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

104. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

... Коммерсант.Ру, 04.07.2016, Депутат хотел стрельнуть у сигаретной фабрики €5 млн, Фото: gorsovet.promorshansk.ru Сергей Сергеев, Олег Трутнев Олег Баров Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудники ФСБ задержали руководителя фракции партии «Единая Россия» в горсовете Моршанска (Тамбовская область) Олега Барова. По версии СКР, он пытался получить €5 млн от руководителей местной табачной фабрики в обмен на обещание договориться о снижении суммы налоговых претензий со стороны ФНС, которые превышают 1 ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

105. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

... в Геленджике прошли обыски": Напомним, что в октябре 2021 года ФНС России решила закрыть принадлежавшую Чирилло компанию «Стройгазкомплект», активы которой составляли почти миллиард рублей. Причиной ликвидации стали недостоверные сведения о месте регистрации фирмы. Соответствующее решение ФНС от 13 октября 2021 года журналисты канала «Можем объяснить» обнаружили в едином госреестре юрлиц. Сам Чирилло утверждал тогда, что еще с 2016 года не живёт в России, а компанию готовят к ликвидации его ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

106. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что в ходе рассмотрения иска было установлено, что Александр Соловьев с 2007 по 2016 год имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который скрывал от декларирования. За счет этого он покупал сам и записывал на членов семьи и доверенных лиц дорогостоящее имущество, в том числе объекты недвижимости. Большую часть этого оформлял на старшую дочь Евгению Сирик. По данным ФНС, легальных финансовых возможностей ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

107. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Дело расследуется с 2016 года, и сейчас в нем появились дополнительные эпизоды.
По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

108. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

В Росстате последняя отчетность компании доступна за 2016 год, и в ней в строке «Заемные средства» все еще были указаны 80 миллиардов рублей. А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

109. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

И это даже было подтверждено несколькими решениями арбитражных судов, в которых адвокаты олигарха упорно пытались оспорить претензии ФНС. При этом бизнесмен — уроженец Запорожья, который с состоянием более $1 млрд считался одним из самых богатых людей Украины,— предпочитал находиться за границей. По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра. В конце 2015 года Константин Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

110. Москва под колпаком "больших данных".

Пример использования машинного обучения для анализа трафика общедоступного Wi-Fi Разработка ИС УДРВС началась в 2016 году, а уже в 2018-м она использовалась на практике.
Как рассказывала Би-би-си, для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

111. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти ...
Полковник Сенин, напомним, обвиняется Следственным комитетом России в получении вместе с Дмитрием Захарченко взяток в 2014–2016 годах на сумму 31 млн руб. А поскольку чекист после начала расследования дела скрылся, ему дополнительно инкриминировали ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

112. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Как Рустэм Магдеев своим клиентам помогал решать споры с ФНС Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 15.10.2018, Фото: via "Новый Взгляд", nalog.ru, PhotoXpress, ТАСС, economy.gov.ru, pervouralsk.ru, "КП" "Главный специалист по налоговым проблемам" Сергей Михайленко Рустэм Магдеев В последнее время в информационном пространстве появилось много информации о ранее малоизвестных российских предпринимателях Рустэме Магдееве и Руслане Ростовцеве, которые, что называется, «засветили» своих «друзей ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

113. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб. Руководителя УФНС по КЧР и его зама привлекли за списанные предприятиями-банкротами долги по налогам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.08.2018, Главный налоговик КЧР погорел на банкротах, Фото: ФНС ...
Источники EADaily в КЧР утверждают, что к этому приложили руку Руслан Казаноков и связанные с Казаноковым влиятельные жители Москвы — выходцы из КЧР. В 2016 году, когда Казанокова отправили в отставку (спустя год после его назначения премьером ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

114. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Когда был обнародован указ врио главы Дагестана об увольнении чиновника, обыск проводился не только в здании администрации, но и дома у господина Алиева, который занимал должность первого вице-премьера правительства республики с февраля 2016 года.
Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

115. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

116. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть меньше года.
Громкое дело о хищениях миллиардов, которое вел Никандров, закончилось тем, что к ответственности привлекли лишь рядовых полицейских, «мелких» сотрудников ФНС и бизнесменов «средней руки».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

117. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

В начале 2016 года, соответственно, и представители Промсвязьбанка, осознав бесперспективность дальнейших переговоров с должниками, начали собственное расследование финансовой деятельности «Руспродхолдинга», РПТ и их руководителей.
Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

118. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

Были изготовлены и поданы на регистрацию в межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.
Кроме того, по информации следствия, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 млн долларов США. Позже стало известно, что Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

119. Леди Краснинского уезда.

... 2016, Леди Цуцкова Краснинского уезда Сергей Сидоров Кажется, в России запустили конвейер по производству неправосудных судебных вердиктов. Работает он в посёлке Красный Смоленской области, прибыль же извлекает тот, кто его и запустил, — дизельный махинатор Константин Пономарёв. Но кто стоит на самом конвейере? Скандальная звезда судьи Ирины Цуцковой — а речь о ней — нежданно взошла в самом конце прошлого года. Благодарить за это следует Константина Пономарёва, известного разбирательствами с ФНС ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

120. Крымнаш взят на карандаш.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.08.2016 Крымнаш взят на карандаш Как махинатор Пономарёв рассчитывает обогатиться за счёт полуострова и федерального бюджета Сергей Павлов Дерипаска, ИКЕА, ФНС — вот неполный список олигархов, компаний и ведомств, ставших жертвами «дизельного махинатора» и налогового уклониста Константина Пономарёва.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google