Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сергей Эскин ушел в розыск.

Среди клиентов компании числились ФНС, правительство Москвы, «Газпром», структуры «Ростеха» и т. д. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году прибыль компании составила 440 млн руб. (147 млн руб.— чистая прибыль).
"Коммерсант", 27.12.2018, "Поставщика Минобороны вернули из СИЗО домой": Как утверждают источники “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал глава DEPO Computers, было возбуждено 15 августа этого года по материалам, собранным ФСБ. [...] Впрочем ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

42. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс»», ООО Корпорация «Роснефтегаз») производилась переработка ...
— Врезка К.ру Znak.com, 27.05.2021, "ФСБ проводит обыски у бизнесмена, который экспортировал в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

43. Олег Макаревич попутал отчеты.

Представитель холдинга пояснил “Ъ”, что Олег Макаревич не признает себя виновным, а его жена и дочь недавно обратились в АСКК за обжалованием уже по новым основаниям решения ФНС, которое лежит в основе уголовного дела; слушание назначено на 27 мая. Мы по-прежнему настаиваем на том, что решение ФНС незаконно, а Олег Макаревич и его родственники не имеют отношения к событиям в "Металлглавснабе"»,— пояснил собеседник “Ъ”.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

44. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

... к около криминальным мирам) Олега Макаревича сегодня на устах у всех силовиков Краснодарского края — расследованием его деятельности одновременно занимаются следователи СК, МВД, Генпрокуратуры, оперативники ФСБ, сотрудники ФНС и судебные приставы ...
Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 27.09.2006 года, Лановому принадлежало 5 млн акций, из которых 14 февраля 2007 года он продал своему бывшему партнёру Сергею Купцову 2 490 000 акций.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

45. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Но обращения депутатов ни на что не повлияли, и Дмитрий Плешков остался руководить секретариатом Иванова, а в 27 лет уже был назначен председателем арбитражного суда Московской области — одного из самых важных в стране.
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

46. Марат и его "казанская команда".

Согласно данным ФНС России с 27 мая этого года на основании решения единственного акционера АО «Мосинжпроект» (от 10 апреля 2020) должность генерального директора АО занял Дмитрий Герасимов.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

47. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

... участию в процессах в отношении «Седьмой студии» и участников несогласованного митинга 27 июля 2019 года. При этом сам приговор судья оглашала два дня. Константин Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Иск на сумму неуплаты 1,423 млрд руб., заявленный признанной потерпевшей стороной столичной инспекцией ФНС №2, оставлен судом без рассмотрения ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

48. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Александр Шестун разбогател не в свое время ГП: многомиллиардные активы, записанные на своих людей, экс-глава Серпуховского района нажил не в бизнесе, а на должности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.03.2019, Бывший глава Серпуховского ...
Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 тыс. руб. В собственности будущего главы района в то время были старенький Volvo и «Жигули», а также земельный участок ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

49. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении директора ...
Согласно отчету авторитетной аудиторской компании Deloitte Malta компания была в дальнейшем продана за 230 млн. долларов, согласно подписанному 27 декабря 2013 года соответствующему соглашению.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

50. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

В результате 27 декабря 2013 года между сторонами был заключен договор, в котором сроком возврата кредита был назван март 2015 года.
А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

51. Куратор арбитража заказывает правосудие.

О поступке судьи Московского арбитража общественности рассказала «Лента.ру» в опубликованной 27 августа этого года статье «Фемида встает с колен».
... А-40–61541/2015 (истец — АО «ЛСР.Недвижимость-М», ответчик — межрайонная ИФНС России № 45 по Москве), №А-40-6292/2013-115-14 (истец — Тольяттиазот, ответчик — МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3), №А-40-31740/2015 (истец— ГУПг ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

52. Квадратные метры для первой жены Сердюкова и отпрыска.

В августе приобрел здание, в декабре успешно сдал его ФНС за 9.5 млн: Но зачем амбициозному бизнесмену ограничиваться одним зданием 15 000 м2?
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

53. Сын Анатолия Сердюкова подсел на бюджет.

ФКУ принимает, контролирует и сканирует налоговую и бухгалтерскую отчетность (иные сведения, подлежащие центральной обработке), а так же вводит полученные данные в информационную базу ФНС России (или передает отсканированные документы в центры обработки данных для их ввода). Cейчас в штате ФКУ «Налог— Сервис» состоит более 9000 человек. — Но структура ведомства расширяется, — рассказывает собеседник в ФНС. — По планам к 2016 году в учреждении должно будет работать более 14 тыс человек, а площадь ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

54. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Суммарно трем компаниям доначислен налог на прибыль в 3,5 млрд руб. (см. РБК от 27 ноября). Источник РБК в топ-менеджменте «Автотора» говорил, что ФНС использовала неверную методику расчета арендных ставок, посчитав сборочные мощности по цене пустого склада.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

55. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Глава УФНС Константин Шелудяков собирает на пенсию Оригинал этого материала © "Век", 27.08.2013, Фото: "Самарские известия" Самарский бизнес под налоговым прицелом Дмитрий Наумов Константин Шелудяков Крупнейшие промышленные предприятия Самарской ...
Собственно пресс на бизнес начал надвигаться со стороны ФНС еще в 2012 году.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

56. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

Это следует из документов столичного управления ФНС («Обзор схем уклонения от налогообложения, выявленных при проведении налоговых проверок в IV квартале 2009 г., и типичных нарушений»), оказавшихся в распоряжении «Маркера».
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2009 Mercury ошиблась этажами Московские власти обвиняют группу в торговле на их части ЦУМа Кристина Бусько Правительство Москвы утверждает, что группа Mercury, крупнейший продавец люксовых товаров в ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

57. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Судебные приставы арестовывают имущество оптовика, которому предъявлены налоговые претензии на более чем 13 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.11.2008, Судебные приставы арестовывают имущество оптовика Из "Эльдорадо" вывозят мебель ...
(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

58. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Акт налоговой проверки был составлен еще 30 августа 2006 года, а 27 сентября 2006 года компания представила свои возражения.
"Сейчас инспекциям, потерявшим поддержку юристов ФНС, стало труднее выступать в судах по сложным налоговым делам",— говорит директор судебного департамента ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Владимир Кузнецов.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

59. Будет ли выполнено постановление арбитражного суда?

... 11.2006 г. Признать недействительным решение МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 20.11.2006 г. № 148224-06 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ЗАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт". Обязать МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу устранить допущенные нарушения в установленном порядке" (из постановления Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 декабря 2007 года, дело № А56-3494 ...
Дата: 15.02.2008 Копия в Google

60. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

Арбитражный суд повторно подтвердил претензии налоговых органов к "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Оригинал этого материала © "Газета", 27.12.2007, "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" не вернет из бюджета переплаченные налоги в 390 млн рублей Деньги аудитора ...
Имидж компании заметно подпортило и последовавшее за этим судебное дело, в котором основными фигурантами опять оказались ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и инспекция ФНС № 5, результатом судебного рассмотрения стало признание недействительными ...
Дата: 27.12.2007 Копия в Google