Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

В конце декабря 2016 года сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и ФТС изъяли в сети ломбардов 80 млн руб., $572 тыс., €251 тыс., а также 73 штуки элитных швейцарских часов и 16 дорогостоящих ювелирных изделий, под которые клиенты получили в ломбардах займы. На хозяина ломбардов, некоего Захарова, уже через месяц стали «наезжать» владельцы ценностей, и он попытался вернуть их через знакомого Арно Ходжояна, утверждавшего, что он располагает связями в ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

2. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Тогда офицер служил только в ФСБ РФ, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. В это время, как установило следствие, в сложную ситуацию попал директор и владелец столичного ломбарда, специализирующегося на выкупе у состоятельных клиентов драгоценностей и часов брендовых марок.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

3. Михаил Горбатов "кошмарил" ростовщика.

... в непривычной для себя роли клиента ломбарда. Тот, попросив об очередной отсрочке платежа, предоставил им в залог два экземпляра часов Harry Winston и по одному экземпляру De Witt и Bovet (стоимость каждого хронометра в новом варианте более $300 тыс.). Сам же потерпевший поехал писать заявление в ГВСУ СКР. Проведя доследственную проверку, военные следователи дали обращению коммерсанта ход. В результате оперативники управления собственной безопасности ФСБ сначала задержали приехавших за деньгами ...
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

4. Подельники опередили Михаила Горбатова.

Напомним, что поводом для уголовного преследования фигурантов скандального уголовного дела стало заявление, поданное в ФСБ РФ столичным бизнесменом, владельцем и директором сети ломбардов специфического назначения.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

5. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

По данным “Ъ”, подозрительные доходы были выявлены у бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, работавшей в ...
Ломбард, в который обратилась Генпрокуратура, признал украшения предметами роскоши, но этого для конфискации оказалось недостаточно.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

6. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 ...
Срок он получил за несколько махинаций в отношении владельца столичного ломбарда, которому за крупное вознаграждение обещал непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятых часов престижных швейцарских марок.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

7. Сыну Алана Чумака вернули и свободу, и Lexus.

После чего Тимур Гашаев перегнал Lexus ISF в один из столичных автоломбардов, где продал его за 1,4 млн руб. А чтобы Дмитрий Чумак мог бы выкупить машину обратно, нападавшие передали сыну целителя визитку с телефоном ломбарда. Но Дмитрий Чумак, оказавшись на свободе, сразу обратился в правоохранительные органы и написал заявление о похищении. Через сотрудников ломбарда полицейские вышли на след подозреваемых. После чего были задержаны подполковник ФСБ Тимур Гашаев и находившийся за рулем ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

8. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Пример карты связей лиц Для мониторинга доходов и расходов чиновников существует отдельная система «Посейдон», которая независима от ФСБ и МВД. Она создана для выявления коррупции среди госслужащих.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

9. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

Пока шло следствие Прохоров стал участником операции ФСБ. Среди пострадавших от «Маккоя» был трехкратный чемпионом мира по кикбоксингу Александр Липовой.
Life.Ru, 17.11.2017, "На мошенника, укравшего у Анжелики Агурбаш драгоценности на 74 млн, завели дело": Мужчина вместе с сообщницей заложил украшения певицы в ломбард за 6 миллионов рублей, а деньги присвоил себе.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

10. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Оперативники ЦАТ и ФСБ заявились в «офис» к Сафоничеву 17 декабря 2014 года.
По подсчетам Дмитрия Крылова, ?гендиректора?специализирующегося на?элитных швейцарских часах ломбарда «Часовщик.Ру», издержки, связанные с?растаможкой?и?уплатой налогов, для?легальных импортеров составляют до?41% от?закупочной цены.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

11. Криминальные артели Александра Карася.

На следующий день за господином Карасем приехали оперативники ФСБ. Старателя привезли на допрос в ГСУ московской полиции, где следователь сообщил, что предъявляет ему новое обвинение — в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а в связи с ...
sakhaday.ru, 16.03.2020, "Известный в Якутии меценат подозревается в хищении более 500 кг золота Якутии": «В Москве промышленное золото кустарным способом смешивали с медью и сбывали в ломбарды как золото ювелирной пробы.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

12. 3 МУР против ФСБ

А если так, нельзя исключить, что и лаборатория по изготовлению качественных подделок была создана с разрешения ФСБ и ФАПСИ и ими же контролировалась.
В феврале 1996 года в Москве возле ломбарда на Большой Спасской улице сотрудники МУРа при попытке продать револьвер «Таурус» задержали некоего Владимира Акимова, оказавшегося бывшим шофером Лазовского. Копия в Google

13. Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота.

Он пришёл с книгами в ломбард, и его сдали с поличным операм, — поделился другой знакомый Якова.
В их числе и Киркоров, и хозяин одной из обокраденных им квартир генерал ФСБ. Кстати, по её предположению, и Бельянинову могли аукнуться старые грешки.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

14. Неучтенные драгоценности полпредства по СЗФО.

Вот к ночи 23 сентября к ним и заглянули, да еще с шуточками, мол, если задержанные говорят на иностранном – уходим, это уже уровень ФСБ. А еще говорят, что разбуженные приходом удивились такому вниманию Управления к их типичным похождениям.
Оно сдано в близлежащие ломбарды.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

15. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

После Тюрика появился владелец ломбардов Джамиль Алиев и у него начались проблемы с бизнесом.
Начались разборки с участием спецназа ФСБ и солнцевской братвы.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

16. 100 миллиардов коню под хвост.

Компания владеет целой империей: строительными, девелоперскими, инвестиционными, страховыми и туристическими компаниями, ломбардом, частной поликлиникой, агентством микрофинансирования, медиагруппой, фирмой "Технокомплекс-ТМ" (участвует в программе ...
Среди членов наблюдательного совета Мособлбанка были и другие политические персонажи: генерал-майор ФСБ в отставке Николай Костров, генерал-полковник запаса Николай Пищев, работавший долгие годы в правительстве губернатора Московской области Бориса ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

17. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

От него же тянется цепочка к свердловским, пермским турфирмам и сети ломбардов, развитием которой Шибаков занимается совместно с братом Сергеем Терентьева — Константином.
Связи в прокуратуре, ФСБ. Это опасная машина, под колеса лучше которой не попадаться — задавит», — резюмируют эксперты.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

18. Добрососедские отношения.

... Хладокомбинат-сервис» (учредители — Зураб Бузиашвили и Игорь Зозуля); сын белгородского бизнесмена Дмитрия Кравченко Богдан Кравченко; владелец ломбардов Виктор Кудряшов; ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права Виталий Теплов ...
... отчество и фамилию отчима) заподозрили в незаконном получения паспорта гражданина РФ. Как пишет «Новая газета», с санкции Тамбовского областного суда телефоны семьи Тедорадзе полгода прослушивались сотрудниками ФСБ из-за подозрения в измене Родине ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

19. Банкформирование "Альфа-Групп".

Однако "Новый холдинг" не представил, как положено, справку об источниках всех этих своих средств, чистоту которых обязаны были проверить МВД, ФСБ и Госналогслужба.
Так что на пути возврата в газовое семейство активов "СИБУРа", оказавшихся в ломбарде "Альфы", могут возникнуть серьезные препятствия.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google