Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дело BONY: эвенкийский след.

Однако вместо этого средства оказались на счету московской фирмы "Вельво-холдинг", которая прежде никогда не занималась поставками горючего куда бы то ни было.
Месяц спустя следственной бригадой ФСБ при сотрудничестве Минфина России против Бахтина возбуждается уже второе уголовное дело с аналогичной формулировкой.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

362. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

Непосредственно следствие интересовали дела Александровского "Алекс-банка" и московского банка "Восход". Счета "Алекс-банка" находились в московском "Русском земельном банке" (РЗБ) — как и счета "Интеко" и "Бистропласта". 14 июля следователь управления ФСБ по Владимирской области приехал в РЗБ с целью произвести выемку документов интересовавших его фирм. До этого аналогичные действия без каких бы то ни было препятствий были проведены владимирским ФСБ в 300 фирмах и банках.
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

363. 13. Неуязвимый "Хожа"

Как впоследствии выяснилось, выбор пал на эту гостиницу главным образом потому, что она находится под охраной кремлевской службы безопасности, и доступ в нее для сотрудников ФСБ и МВД ограничен.
Причем Нухаева совсем не смутило то, что в фильме он назван «крестным отцом московской чеченской мафии». Копия в Google

364. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... РБК. РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета и Центр общественных связей ФСБ. Карцер и красная икра В материалах дела говорится, что Алексей Сильверстов окончил академию ФСБ, затем работал в управлении экономической разведки центрального аппарата службы, а в 1999 году после его расформирования до 2017 года проходил службу в управлении «М» ФСБ. С июня 2021 года по ноябрь 2022-го он работал в должности помощника по безопасности руководителя ГСУ СКР по Московской области ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

365. Шамана достали из-под земли.

По результатам проверки, инициированной начальником управления собственной безопасности ФСБ Алексеем Вертяшкиным, было влзбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении капитана.
[...] По данным источников «Коммерсанта», находящегося в федеральном розыске Кине поймали в московском метро.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

366. Вице-губернатора Петербурга "заказал" "ночной губернатор".

Пусть ФСБ указала на заказчика всех заказов — давно арестованного босса всех боссов Барсукова-Кумарина. Но тогда — кто же этот снайпер? Мы нашли его в старинной базе РУОП. Тогда лучше цитировать: "22.07.95г. в 15-00 в квартире … дома 189 по Московскому проспекту при проверке оперативной информации опергруппой отдела специальной службы милиции (занималась иностранными гражданами — ред.) задержан гр-н Израиля Нусимович А.Г., 1958 г.р., в Санкт-Петербурге находится по коммерческой визе, указанную ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

367. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

В октябре 2022 года размеренную московскую жизнь Репина прервали «силовики». Судя по всему, омские покровители бывшего налоговика оказались не в состоянии оградить подопечного от уголовного преследования московского следкома и центрального аппарата ФСБ. — Врезка К.ру ИА "РБК", 20.10.2022, "Силовики задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС": На сайте ведомства говорится, что Репин, государственный советник второго класса, родился в рабочем поселке Крутая горка города Омска.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

368. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

... и «авторитарном руководстве предприятием», утверждая, что ученый приобрел недвижимость в Черногории, куда он, «являясь носителем сведений, составляющих гостайну, выезжал без уведомления соответствующих служб ФСБ и департамента безопасности ГК "Ростех"». Дали ход этому заявлению в компетентных органах или нет, неизвестно. Тем не менее, 1 января 2017 года Анатолий Филачев был вынужден оставить свою должность, перейдя на аналогичную в московский завод «Сапфир», также входящий в «Ростех ...
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

369. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири Председатель совета директоров "КрасТИСИЗа" арестован за хищение 900 млн руб. при проектировании метро в Красноярске Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.06.2022, ФСБ задержала Олега Митволя при попытке ...
Они вылетели из Внуково в среду, 8 июня, в 20:25 по московскому времени рейсом «Аэрофлота».
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

370. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Этот документ и послужил основанием для татарстанских чиновников подать иск. Месяцем ранее московский арбитраж, где рассматривается дело о личном банкротстве Коркунова, потребовал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

371. Двойной агент Олег Свириденко.

когда в начале нулевых в московском арбитраже случился пожар аккурат в архиве дел о банкротстве, которые курировал будущий замминистра юстиции. «Но всякий раз это заканчивалось ничем, потому что у него были крепкие связи с ФСБ», — говорит бывший коллега Свириденко.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

372. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Кириллу Черкалину дали скидку за сделку Куратор банков от ФСБ получил 7 лет за мошенничество на 638 млн руб. и взятку $850 тыс., остальные его миллиарды до приговора не дошли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2021, Подполковник остался доволен собственными раскаяниями, Фото: РИА "Новости" Сергей Машкин Кирилл Черкалин Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

373. Прейскурант на "пробив".

... воспользовался»,— говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Также правоохранительные органы могут посчитать, что автор «слива» разгласил государственную тайну (ч. 1 ст. 283 УК РФ), добавляет эксперт. Даже если предположить, что господин Навальный в своем расследовании раскрыл данные действующих сотрудников спецгруппы ФСБ, его будет непросто привлечь к уголовной ответственности, уточняет Александр ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

374. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала. Его фактическим владельцем был Алексей Куликов, следует из имеющихся у «Открытых медиа» документов. Как утверждает газета «Коммерсантъ», Куликова «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

375. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

... материала © "Открытые медиа", 15.09.2020, Прокуратура просит конфисковать активы двух полковников МВД Денис Балашов Московская прокуратура добивается конфискации в пользу государства имущества родственников высокопоставленных сотрудников полиции ...
Согласно оглашенным во время заседания материалам, офицер был задержан сотрудниками управления «М» ФСБ в декабре 2018 года вместе с предполагаемыми сообщниками — сотрудником Главного управления собственной безопасности МВД России Дмитрием Атаевым и ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

376. Чекисты-землевладельцы подвели Михаила Сычева под монастырь.

... отдела церковных связей Московского патриархата, когда это подразделение возглавлял нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас Феофан возглавляет Казанскую епархию. Колокольню планировалось торжественно открыть в начале апреля этого года во время визита патриарха. Мероприятие было отложено в связи с пандемией ­коронавируса. Вначале власти города попытались договориться с собственниками магазина, среди которых оказались два бывших сотрудника МВД и ФСБ.Затем чиновники предприняли ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

377. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... Тольятти, Фото: РАПСИ Владислав Трифонов Виталий Вавилин Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка «Глобэкс ...
Московские следователи, оперативники и спецназовцы были разбиты на несколько групп, которые одновременно начали проводить обыски и выемки документов по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, которые занимал НТБ. Этот небольшой ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

378. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

А в том, что предприятие, в наследство которому в начале 90-х достались лакомые куски московской недвижимости, немедленно стало объектом внимания криминальных структур.
... при этом все они продолжили представляться «членами РОСПО» и козырять служебными удостоверениями, до неприличия похожими на «корочки» сотрудников МВД, ФСБ или СК РФ. Именно такой «авторитетной» поддержкой заручился тогда гендиректор МТА Виктор Горин ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

379. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Накануне сотрудники СКР и ФСБ задержали сразу двух замов нового директора РАР Игоря Алешина — Ирину Голосную и Елену Афанасенко.
Есть сведения, что фактическими бенефициарами этой схемы являются деятели алкогольного бизнеса России, как уже говорилось, «московские решальщики» Игоря Чуяна, владельцы небезызвестных заводов в Кабардино-Балкарской Республики, Арсен Ципинов и Игорь ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

380. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Источники РБК в правоохранительных органах раскрыли подробности допросов задержанных коллег из ФСБ. В них офицеры описали следователям военного следственного управления по Москве, как планировали ограбление и делили добычу.
Среди клиентов Караматова были организаторы нелегальных обменных касс на территории московских рынков, пересказали содержание беседы Жаров и Власов.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google