Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

— Врезка К.ру Сотрудники ФСБ задержали Митволя 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, после чего сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

262. Федор Герасимов спалился на топливе.

... Серый кардинал таможни сложил свои полномочия, Фото: @vchkogpu, mos-gorsud.ru Олег Дилимбетов Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест на два месяца старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативного отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни (СЗТУ) Федора Герасимова. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки своему коллеге, который доложил о преступлении в ФСБ. В СМИ Федора Герасимова называют серым кардиналом СЗТУ ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

263. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

Справка: Решение о закрытии разбирательства по делу братьев Магомедовых было принято на основании справки, представленной суду из ФСБ России.
... надлежащее поведение Магомедова М.Г., при этом пояснить суду, каким образом он (Тимченко. — Ред.) способен обеспечить надлежащее поведение Магомедова М.Г., свидетель не смог». Еще — при продлении ареста — судья Менделеева, конечно, учла, о чем и ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

264. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Вероятное развитие событий для самого Александра Ебралидзе — процессуальное задержание на двое суток и выход на арест через суд. Об исчезновении круглой суммы из кассы Констанс-Банка ранее подробно писала «Фонтанка».
Это произошло в тот же день, когда оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга задержали в Петербурге миллиардера Александра Ебралидзе.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

265. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... заработок, считает суд. Но счет Tomas Investing Limited оказался пуст, а остаток по счету Zanelia Limited составляет $1,5 млн, что гораздо меньше искомой суммы. В течение дня следствие получило данные из ФСБ, что еще 5–6 мая Tomas и Zanelia перечисляли средства в адрес еще одного офшора — Godet Limited, а он, в свою очередь, — на внутренние счета Альфа-банка. К 8 июня на счетах компании должно было быть $18,7 млн и почти 302 млн руб. Следователь вынес постановление об аресте счетов Godet Limited ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

266. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

Сегодня ее по просьбе следователя отпустили из суда без меры пресечения. Уголовное дело расследуется по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба». По информации «Фонтанки», меры пресечения фигурантам были предопределены до судебных заседаний, заранее, после их общения с оперативниками ФСБ на выходных. О том, что Барабанщикова отправят в СИЗО, Ростислава Савинова — под домашний арест, а Ольгу Печень отпустят, «Фонтанке» источники сообщили рано утром 15 ноября.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

267. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Зачем Джукич привлек к погашению займа третье лицо, тоже загадка: со ссылкой на УСБ ФСБ России суд констатирует, что в этот день черногорец прибыл в Москву еще утром, а значит, деньги (если они были) мог забрать сам, не доверяясь малознакомому ...
С чего всё началось Полковник ФСБ Дмитрий Сенин исчез, как сообщала Генпрокуратура, в мае 2017 года — спустя полгода после ареста его родственника Дмитрия Захарченко.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

268. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

Фигуранты, говорится в деле, хотели получить с гендиректора фирмы 15 млн руб., но были задержаны сотрудниками ФСБ при получении первого транша. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей замдиректора АО «Оберон-Альфа» Дмитрию Морозову и ...
Защита обвиняемых настаивала на замене фигурантам меры пресечения на домашний арест в связи с признанием ими своей вины, но суд принял сторону следствия.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

269. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

Сотрудники ФСБ «отговаривали коллег Цуркан от визита в суд для дачи свидетельских показаний», утверждал Чекалов; об этом упомянул в прениях сторон адвокат Павлов.
Со слов адвоката Цуркан Ивана Павлова, ФСБ и СВР в своих справках сообщали об отставках в руководстве спецслужб Молдавии после ее ареста.
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

270. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.

... занимается ФСБ. Гендиректор судостроительной верфи «Бэлл» (Рыбинск Ярославской области) Олег Белков отправлен под домашний арест до 15 апреля Рыбинским городским судом. ФСБ расследует в отношении него уголовное дело о контрабанде военной техники (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, наказание от трех до семи лет лишения свободы). Белков совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС иной военной техники, а именно двух малых военных моторных судов ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

271. Суд признал Шалву Озманова (Кусо) "вором в законе".

Как признал суд, он еще не успел накопить собственный криминальный опыт, но пользовался поддержкой влиятельного родственника Захария Калашова (Шакро Молодой), которого ФСБ считает лидером всей российской оргпреступности.
Оппоненты Шакро Молодого, почуяв, что с арестом Калашова, настало их время предъявить права на Краснодар, отправили туда своих эмиссаров.
Дата: 08.10.2020 Копия в Google

272. Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными.

... Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) о заочном аресте 41-летнего бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) Виктора Сабурина. Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было ...
А потому почти сразу московский «десант» из следователей СКР и оперативников ФСБ задержал по подозрению в коррупции первого замначальника ДВТУ генерал-майора Сергея Федорова и замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгения ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

273. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

... ИА "Росбалт", 01.08.2019, Друга чекиста-миллиардера объявили в розыск, Фото: Getty Images Александр Горячев В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте одного из крупнейших теневых банкиров Олега Белоусова. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка. Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

274. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Сначала почти все фигуранты этого дела попали под арест, а некоторые, в том числе Дунаев, оказались в розыске. Однако спустя два года, в 2014 году, суд вернул дело прокуратуре, а его фигуранты вышли на свободу.
На этой неделе Мирошников ушел в отставку в связи с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд рублей наличными, и уехал за границу.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

275. ЗАО "Республика Коми".

После ареста фигурантов она прекратила существование. Павел Марущак (слева) и Алексей Чернов Чтобы помешать настоящим активистам, власти создавали спойлеры. Например, появилась националистическая организация «Рубеж Севера» (запрещена и ликвидирована по решению суда, как экстремистская) во главе с предпринимателем Алексеем Колеговым. Под покровительством ФСБ, МВД и администрации республики она проводила акции и организовывала атаки на оппозиционных активистов.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

276. Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами.

... информации велось не сотрудниками ФСБ, а оперативниками ФСИН. В минувший вторник спецназ ФСБ задержал Алексея Колбова, а на следующий день — Сергея Белоусова. Первого как уже штатского человека арестовал Басманный суд, а ходатайство об избрании меры ...
Как теперь выясняется, сразу после ареста следователи начали требовать от господина Галумова признания вины, обещая в противном случае включить в дело еще восемь эпизодов мошенничества, а заодно объявить его сына Александра, уехавшего за границу, в ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

277. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 млрд руб. О том, что следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил господину Хачатурову арест до 18 апреля ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

278. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

... руб. Учитывая, что в основном похищался газ, предназначенный Дагестану, очевидно, что об этом сотрудники СКР и ФСБ узнали в ходе недавней масштабной кампании по декриминализации этой республики. При этом в СКР пока не располагают данными о том, что Арашуков-старший мог быть причастен к убийствам. [ИА "РБК", 30.01.2019, "Газ, убийства и призывы к свержению: за что задержали сенатора от КЧР": Арест Рауля Арашукова связан с политикой на Северном Кавказе, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

279. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Отметим, что господин Кабанов попал в СИЗО первым из всех обвиняемых по этому громкому делу: Тверской суд санкционировал его арест в феврале этого года, тогда как, например, братьям Магомедовым такую меру пресечения избрали в конце марта.
... масштабного расследования о хищениях в структурах группы «Сумма» — бывшему финансовому директору ADG Group Александру Кабанову и экс-сотруднику ФСБ Роману Грибанову, возглавлявшему отдел сопровождения бизнеса Объединенной зерновой компании (ОЗК ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

280. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

Всего же ущерб по делу следствие оценивает в 2,1 млрд руб. Незадолго до начала процесса по этому делу в Останкинском суде Москвы господин Манаев стал представлять интересы гадалки. Арест адвоката процессу не помешал — теперь интересы Нонны Михай ...
Как ранее уже сообщал “Ъ”, Абубакар Манаев был задержан оперативниками ФСБ 15 мая 2018 года, в тот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело. Основанием для разработки адвоката стало обращение в ФСБ известной московской гадалки Нонны ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google