Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ФСБ банк". Результатов: банк - 9474 , фсб - 5300 .
Результаты с 181 по 200 из 1810.

Результаты поиска:

181. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.
Вслед за объявленным в розыск свояком офицера, полковником ФСБ Дмитрием Сениным, и арестованным за хищение 4 млн руб. у МИА-банка отцом господина Захарченко под домашний арест может быть помещена и гражданская супруга бывшего сотрудника МВД Анастасия Пестрикова. Ее подозревают в попытке спрятать на счетах в банке принадлежащие Дмитрию Захарченко $16 млн. 25-летнюю Анастасию Пестрикову задержали в минувший четверг в аэропорту Самары.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google
182. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
«Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко»,— заявили “Ъ” в пресс-службе кредитного учреждения, особо подчеркнув, что происшедшее является результатом конструктивной совместной работы ФСБ, МВД и службы безопасности Сбербанка. При этом представители банка не стали распространяться о подробностях расследования, так как «в интересах следствия они огласке не подлежат».
Дата: 16.08.2017 Копия в Google
183. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.
При этом Альберт Ларицкий вновь стал поручителем, а между банком, НЛК и правительством области был заключен договор ипотеки о залоге государственной недвижимости. НЛК получил 199 млн руб., из которых 110 млн руб. сразу же перечислили якобы поставщику. На самом же деле, как посчитал суд, таким образом Ларицкий и его сообщники вывели деньги из-под контроля кировского отделения Сбербанка, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В общей сложности, как установили следователи ФСБ ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google
184. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Однако, когда ФСБ России, наблюдавшее за Браудером, строившим из себя инвестактивиста, добилось в 2006 году перевода всех дел в Москву, в Следственный комитет при МВД России, над Браудером нависла реальная опасность.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google
185. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.
... и уголовных дел. А в списке лучших друзей корпорации мило соседствуют криминальные авторитеты, клерки государственных банков, а также, разумеется, различные нотариусы, сотрудники депозитариев, сотрудники почты, оценщики, обнальщики и люди иных ...
... Кондрашов в тех же рейдах, что и Лелюх засветился, с тем же Хачатурянцем дружен, советником главы «Сбера» был, но главное его достоинство заключается в том, что он является зятем Владимира Проничева, в недавнем прошлом замруководителя ФСБ России ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google
186. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.
... говорит, что он активно сотрудничает с ФСБ и СК, и те представляют ему информацию. Гительсон отнюдь не преувеличивает. Несколькими месяцами ранее Музыкаев, отвечая в суде на вопрос — откуда ему, народному избраннику, стало известно о выведении денег за рубеж, заявил: «Я активно сотрудничал со следствием, ФСБ. Известно от ФСБ и СК». Знает депутат и о том, что жена Гительсона якобы ходит по Вене и говорит — мол, «вот семи звездочный отель, я хочу его купить. Вот банк хороший — банк покупаю ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google
187. Непотопляемый генерал.
ФСБ идет по следам пропавших секретных документов Это только несколько скандальных историй, которыми сопровождалась деятельность Морозова в УВД Зеленограда.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google
188. Один залог на два десятка банков.
Бывший разведчик придумал схему хищения банковских кредитов, регистрацией фирм-однодневок занимался Якухин, а Баркин и Акинфеев вели переговоры с банками.
Вот что вспомнил о нем Михаил Трепашкин, в прошлом офицер ФСБ: — В конце 90-х я с подразделением «Вымпел» и своими коллегами задерживали Романова и его банду.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google
189. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.
ФСБ под градусом Попытку введения ЕГАИС - автоматизированной системы по учету оборота алкоголя - называют одной из самых провальных государственных инициатив.
- "Ко") и которые теперь могут вызывать вопросы в части обоснованности многомиллиардных трат, - отмечает начальник аналитического управления ОАО "Банк "Петрокоммерц" Олег Соломин.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google
190. Как устроены "крыши" в России.
Нефтянка, газодобывающая отрасль, банки и др. крупный бизнес — под чекистами. Милиция сюда не суется. Схема проста. В правление банка или крупного концерна вводится супруга (сын, дочь, брат, дядя) высокопоставленного чекиста. Коммерсантам и банкирам это выгодно. Во-первых, никто не наедет, а во-вторых, через мужа (папу, брата, племянника) всегда можно узнать нужную информацию о конкурентах. Ну, скажите, кто рискнет наехать на Внешэкономбанк, где работает супруга директора ФСБ Елена Николаевна ...
Дата: 30.10.2007 Копия в Google
191. Политические репрессии в Волгоградской области.
С крупными клиентами банка сотрудниками правоохранительных органов были проведены беседы, в которых рекомендовалось немедленно выводить средства со счетов «Волгопромбанка», так как «в ближайшее время лицензия будет отозвана».
Масштаб проводимых действий показывает, что в процесс рейдерского захвата «Диаманта» и уничтожения председателя партии «Справедливая Россия» в Волгоградской области вовлечены, по меньшей мере, 300-400 сотрудников ГУВД, прокуратуры и ФСБ. Федеральные ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google
192. Родственный бизнес.
Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин.
Союзником Медведева называют, к примеру, начальника Службы экономической безопасности ФСБ Александра Бортникова.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google
193. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... РАКБ «Москва», Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Строй-промбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк, Русславбанк, Руна-Банк, Гранд Инвест Банк и др. Источники, близкие к ФСБ, сообщили The New Times, что «за этим списком банков идет настоящая охота, за каждое наименование банка, с тем чтобы оно исчезло из списка, предлагают по $150 тысяч ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
194. АЛРОСА под следствием.
Также вызвал недоверие банк «БРП», с руководителем которого я был знаком ещё в 1998—1999 годах. Несмотря на моё несогласие, вице-президент Фёдор Андреев перечислил эти деньги. Объяснение: «Это требование ФСБ...» Позже узнал, что эти деньги были перечислены ликвидационной комиссией в ОАО «Собинбанк»... Контролировал деятельность этой комиссии Юрий Ионов... Одним из учредителей фонда наряду с другими силовыми структурами являлась ФСБ России, которая фактически могла претендовать на часть ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google
195. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".
Совсем недавно его фамилия розвучала в связи с обыском в крупнейшем израильском банке «Апоалим», где бизнесмен держал один из своих счетов.
Я встретился с директором ФСБ Михаилом Ивановичем Барсуковым и попросил его содействия как представителя спецслужбы, которая традиционно имела определённые позиции на территории бывшей Югославии.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google
196. Раскрыта тайна смерти Головлева.
В версию хулиганского нападения ни в прокуратуре, ни в ФСБ, ни среди горожан никто не верит. Банк, который возглавлял Багряновцев, был ликвидирован, выданные кредиты прокуратура ищет до сих пор. Человек слова Лишь осенью 2001 года по представлению генпрокуратуры с Головлева была снята депутатская неприкосновенность.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google
197. Тайный советник Кремля.
Такой материал действительно появился под заголовком: "Тайный советник пытался купить директора ФСБ".
... разнообразной коммерческой деятельностью - так, Вадим Аминов является соучредителем компании "Градиент", которая продает в России продукцию крупных западных парфюмерных фирм и входит в состав учредителей все того же Межрегионального почтового банка ...
Дата: 29.12.2001 Копия в Google
198. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.
... работников АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», куда была переведена значительная часть активов банка Михаила Ходорковского «МЕНАТЕП» после дефолта 1998-го года. А в мае этого года заместителем начальника нового медиа-холдинга созданного при ГУП «Кремль» был назначен хороший знакомый Шаманова и Романенко, да и самого Владимира Путина - Василий Ставицкий. Ныне полковник действующего резерва ФСБ РФ Ставицкий раньше работал руководителем Центра общественных связей ФСБ РФ. Он неплохо знает и ...
Дата: 06.08.2001 Копия в Google
199. Александра Сабадаша отправили в "Космос".
Оно связано с событиями 2014 года, которые также имеют отношение к хищению средств банка по кредитам. Сам бизнесмен на вопрос журналистов, на каком основании его снова взяли под руки правоохранители, ответил: «Ничего нового, четвертый отдел, все те же на арене»,— вероятно, имея в виду Службу экономической безопасности (СЭБ, Четвертая служба) ФСБ. В беседе с «Ъ» адвокат бизнесмена Татьяна Журавлева сообщила, что следственный интерес возник из-за банковского кредита на компанию «Космос», к ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google
200. Нетрудовые резервы.
По правилам они проходят в формате аукционов, но результаты этих торгов всегда засекречены, а допускают к ним только заранее отобранных участников с разрешением от ФСБ. Без блата к «закладке» и «выпуску» не пробиться, утверждают бизнесмены ...
«Черепановский» кредитуется на сотни миллионов рублей в банке «Россия», который принадлежит еще одному давнему знакомому Путина Юрию Ковальчуку.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 91

Последние запросы

Получила
Олег Фёдоров
Глава одинцовского района
Егоров Николай Дмитриевич
D0=0@
Получила
Справочная информация росреестр
Получила
Дарькин коробейников
Получила
Ильхам алиев
Сергей Серов
Получила
Михаил Пугачев
Преступные группировки москвы
Панков Олег Александрович звезда
Борода феор
Лавров кгб
Пушкарев
НПФ Капитан
Получила
Губернатор Владимирской области
Алиева любовь
Евгений Владимирович
Реутов Сергей Николаевич
Кировоград
Мартынов валерий павлович
ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Борода феор
Премьер-министр рф
Кислова наталья владимировна
Пушкарев
НПФ Капитан
Евгений Владимирович
Панков Олег Александрович звезда
Евгений Владимирович
Найти
Получила
Мартынов валерий павлович
Кислова наталья владимировна
Рухледев Валерий никитич
Опер
Политики наркоманы
Путин справка
Евгений Владимирович
Рухледев Валерий никитич
Захарченко пропажа
Незаконные банкиры

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru