Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ

Считают аудиторы Счетной палаты Светлана Петрова, Ольга Проскурнина Счетная палата собирается передать в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство материалы о нарушениях при приватизации Конверсбанка. Аудиторы недовольны тем, что атомные ГУПы в 2003 г. передали свои акции не государству, а структурам финансовой группы МДМ. Конверсбанк был учрежден в 1989 г. Его основные акционеры контролируются Владимиром Антоновым, председателем совета директоров “Конверс Групп”, в которую входит банк.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

262. Растяжки на Тверской.

Прямо как банк какой. Ну, откуда деньги на рекламу у банка, понятно. А у общественной организации, тем более борющейся с коррупцией в нашей богоспасаемой отчизне? Как начиналась история НАКа Первые 8 месяцев его возглавлял бывший министр внутренних дел и бывший премьер-министр России, ныне глава Счетной палаты, а тогда депутат Госдумы Сергей Степашин. Следующий год (с мая 2000 по июль 2001-го) - бывший директор ФСБ, а тогда тоже депутат Госдумы Николай Ковалев.
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

263. Предъявите ваши скелеты.

Из затормозившей у самого трапа черной «Волги» выскочили агенты ФСБ. Один из них приблизился к сенатору: «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, сэр. Если вы откажетесь сотрудничать, мы вынуждены будем вас арестовать».
... возглавить Институт финансовых исследований, поработать заместителем у пяти министров финансов, поруководить коммерческим банком, потрудиться главным финансовым консультантом правления РАО «Газпром», побыть хозяином небольшой (зато практически даром ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

264. Справка в отношении Путина В.В.

За место преемника конкурировали директор ФСБ Путин и глава МВД Рушайло.
Деньги прошли через один из областных банков, который вскоре был закрыт.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

265. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

При новом начальнике республиканского ФСБ здесь стали с "пониманием" относиться ко многим акциям президента, которые прежде вызвали бы возмущение. К примеру, по распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей. Если называть вещи своими именами, произошла банальная кража, одобренная законодательной властью. Один из сотрудников местной ФСБ, с которым мы обсуждали эту ситуацию ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

266. Дело BONY: эвенкийский след.

Месяц спустя следственной бригадой ФСБ при сотрудничестве Минфина России против Бахтина возбуждается уже второе уголовное дело с аналогичной формулировкой.
Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

267. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... Даном подозревался в перекачивании финансовых средств муниципального бюджета через оффшорные фирмы и банки: “Бермудский банк”, “JVS”, “First USA Bank” и др. Затем Путин без объяснения причин не торопился реализовывать имеющиеся в СЭК и СБТ УФСБ материалы на Ю. Рыдника о его экономических правонарушениях и разрабатывать как “заказчика” М. Маневича. Главная версия убийства Д. Филиппова, которую разрабатывали ФСБ И Генпрокуратура РФ – устранение главы “Росско” по заказу В. Юдина – директора “ТНХК ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

268. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

Как выяснилось, двумя днями раньше депутат Государственной Думы от НДР (и член "Отечества") Алексей Александров успел направить запрос директору ФСБ Путину по поводу законности действий владимирского следователя. А 17 июля Лужков "на разных каналах телевидения оправдывался, что бизнес его жены "всегда был в высшей степени чистоплотным" (а разве кто-то утверждал обратное?)", — пишет владимирская газета. Тут, видимо, следует объяснить, что такое "Русский земельный банк". "Русский земельный банк ...
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

269. 13. Неуязвимый "Хожа"

Как впоследствии выяснилось, выбор пал на эту гостиницу главным образом потому, что она находится под охраной кремлевской службы безопасности, и доступ в нее для сотрудников ФСБ и МВД ограничен.
Поддерживал дружеские отношения с генеральным прокурором республики Усманом Имаевым, впоследствии являвшимся председателем правления Национального банка Чечни. Копия в Google

270. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ Беглый банкир, объявивший награду в $1 млн за арест Путина, заочно арестован в России за экстремизм Оригинал этого материала © ТАСС, 06.02.2024, Экс-банкира Конаныхина заочно арестовали по делу о призывах к ...
[...] С прогнозом он ошибся на десяток лет: бизнес Ходорковского тогда становился только сильнее, и вскоре он нанял Конаныхина на работу — отвечать за международное развитие банка.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

271. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

272. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Его считают автором Telegram-канала BadBank, в котором публикуется информация банках, якобы осуществляющих процессинг платежей в казино. — Врезка К.ру Проблемы с законом В 2013 году Врублевский был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку. По ходатайству ФСБ он был арестован в 2011 году, в 2013 году дело Врублевского дошло до суда.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

273. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты. Силовику пришлось покинуть офис. Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие деньги.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

274. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

Среди источников дохода Луговой указал аппарат Госдумы, телеканал «Звезда», где он ведёт программу «Секретные материалы с Андреем Луговым», и банк «ВТБ» (предположительно, там открыт банковский счёт).
... экс-сотрудника КГБ — ФСБ Александра Литвиненко, убитого полонием-210. В январе 2016 года британские следователи заявили, что убийство Литвиненко «по всей видимости» было одобрено президентом Владимиром Путиным и тогдашним директором ФСБ Николаем ...
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

275. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Как утверждает газета «Коммерсантъ», Куликова «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

276. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Таким образом, как полагают в СКР, российскому банку «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб. Поучаствовал, по версии следствия, господин Пуресев и в уже известном эпизоде хищений из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов. Их успели получить почти 50 фирм, которые, по данным СКР и ФСБ, не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

277. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового центра «Торпедо» во время сделки по приобретению ТЦ банком. В пятницу Басманный суд столицы рассмотрит ходатайства следствия об аресте задержанных. По данным источников “Ъ”, спецоперация в Тольятти началась утром 26 января, в ее подробности, опасаясь утечки информации, до поры до времени не посвящали даже местных силовиков. В мероприятиях участвовало около 50 спецназовцев ФСБ и ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

278. Маленький Крым для больших людей.

... здесь служил в 9-м управлении КГБ, а сейчас входит в совет ветеранов ФСО. Уровень подозрительности в поселке зашкаливает: в конце встречи один из участников шепнул на ухо корреспонденту «Проекта», кто из присутствующих может быть «стукачом ФСБ ...
Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест», с уставным капиталом 100 млн рублей, находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ноября 2017 года «Трансстройинвест» пользовался товарными знаками ВТБ. В компании «Трансстройинвест» и в ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

279. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

280. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Наедине депутат и подполковник ФСБ в отставке старались никогда не оставаться.
Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google