Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

— Врезка К.ру АСВ сообщало ФСБ, что с 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» — компании получили 7,83 млрд руб. Эти деньги они перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть».
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

82. В ближнем углу Ринка.

Вместе с шахматистом под санкции попал банк «Русский финансовый альянс», в котором Илюмжинов имел долю 19,03%, и его деловой партнер?— совладелец и председатель совета директоров банка Мудалал Хури. 8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей. На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

83. Дирекция коллективного растратчика.

«Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке. "Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай Гамидова — сестра бывшего врио премьер-министра, владеющая 15,9% акций учреждения. Банк основал старший брат обвиняемого Гамид Гамидов, а Абдусамад Гамидов с 1993 года был председателем его правления. ?Согласно материалам ФСБ, откаты Кадиев платил не ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

84. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

На условиях конфиденциальности, один из бывших сотрудников ФСБ высказал мнение, что покровительство такой фигуры как Андрей Хорев могло стоить Светлицкому до $1 млн долларов ежемесячно. Так что его арест, признак того, что «счастливая звезда» Хорева окончательно закатилась. В любом случае, десятки миллиардов рублей, к исчезновению которых причастна группа Светлицкого, еще можно найти и вернуть, как вкладчикам, так и государству. Причем не только в зарубежных банках.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

85. Russo chekisto Фролов.

Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов. С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег. На этом рынке доверие «клиентов», пожалуй, даже важнее, чем на легальном. Потому что в случае ареста счетов потери клиентов ни одно АСВ не компенсирует. Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

86. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Тогда Ирина опечатала дело и отвезла его в региональное управление ФСБ. После этого ее срочно уволили, теперь она занимается частной юридической практикой, как и я. А следствием по-прежнему руководит Любовь Низола.
Одновременно следователи провели обыск и в офисе филиала банка «Местный кредит» («МК-банк»), который расположен на территории рынка «Новый АСТ» (Сиреневый бульвар, владение 4).
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

87. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Но на деле они остаются в действующем резерве ФСБ, поддерживая рабочие отношения с коллегами из спецслужбы. Тем не менее, получая высокое вознаграждение именно в банке, прикомандированный сотрудник получает мотивацию обеспечить незаконной деятельности банка надежную защиту от любых проверяющих органов. Так и было в деле Черкалина, когда выяснилось, что сотрудники отдела предупреждали «крышуемые» банки о проблемах со стороны ЦБ и пытались предотвратить лишение их лицензий.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

88. Верховный суд пленило "Право.ру".

Прижатые ФСБ Этих двух юристов, Михайлова и Бацына, Дмитрий Чиракадзе привлек и к другому проекту, чуть было не закончившемуся посадкой в тюрьму всего «ЮК ПРОФ». «СВА-банк», в котором Павел Михайлов был главным юристом, давно связан с атомной промышленностью. Еще с тех пор, когда эту отрасль курировал вице-премьер Илья Клебанов — давний знакомый основателя банка Кованды.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

89. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

... из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2019, Адвокат Путин не помог Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве на три года осужден экс-сотрудник МВД России Игорь Абросимов. Вместе с бывшим полковником ФСБ Михаилом Горбатовым, прикомандированным к администрации президента, господин Абросимов пытался похитить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Последний, узнав, что банк ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

90. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

... известно, что именно показания бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина легли в основу уголовного преследования главы банковского отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, арестованного по делу о взятках в конце апреля. [...] Между тем, по словам источника PASMI, бояться надо не Хотину, а напротив, — именно высоким чинам в ФСБ и других силовых ведомствах. Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

91. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту. Мнения следствия и защиты господина Хачатурова об этой сделке диаметрально расходятся. ФСБ считает, что акции были похищены.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

92. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Как сообщают в пресс-службе ФСБ, господина Ерохова подозревают в хищении порядка 2 млрд руб. со счетов банка. «Для реализации своей преступной схемы Ерхов купил банк у старого владельца и его основателя — Константина Аверина под видом инвестирования в банк и его развития, после чего команда доверенных ему менеджеров вступила в оперативное управления банком»,— уточняют в ФСБ. После этого господин Ерохов, как считают оперативники, выдал фирмам-однодневкам, находившимся под его контролем, ряд ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

93. К деньгам РГС подошли через банк.

Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС. По данным “Ъ”, Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на Мичуринском проспекте. Весь день ее допрашивали в здании следственного управления ФСБ. Ближе к обеду в центре столицы во время деловой встречи задержали и ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

94. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

95. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2015, Генерал мошеннических дел Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", СКР инициировал розыск известного московского "решальщика" Элана Антонова, выдававшего себя за заместителя директора ФСБ России ...
... и последующей экстрадиции господин Антонов может стать фигурантом и других уголовных дел. Во всяком случае, его имя упоминалось в СМИ в связи с многочисленными скандальными банкротствами банков "Евротраст", "Сенатор" и Первый республиканский банк ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

96. Сбежать за 45 часов.

Операции «Гленик-М» все же «вызвали вопросы» и ВТБ принял «предусмотренные законодательством меры», рассказал «Ведомостям» представитель банка. Правда, какие меры, он не сказал. В 2008 г., судя по балансам компании, деятельность «Гленик-М» достигла невиданного размаха: через ее счета тогда прошло более 147 млрд руб. — в разы больше, чем за предыдущие три года работы. Но до того как деятельностью компании Шмакова в явном виде заинтересовалась ФСБ, прошло еще больше года.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

97. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

... райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело экс-заместителя главы Общественного фонда помощи ветеранам МВД Тельмана Аласгарова и майора ФСБ в отставке Андрея Понькина, являвшегося помощником ныне покойного Бориса Березовского ...
Все началось с того, что 28 февраля 2012 года Банк России отозвал лицензию у пятигорского Велкомбанка. А вскоре было заведено и уголовное дело по факту преднамеренного банкротства этого банка (ст. 196 УК). Бывший председатель правления банка Андрей ...
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

98. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Предложить А.А. Козлову отказаться от преследования банков, связанных с именем А.Е. Френкеля». Предполагаю, что именно эту или схожую бесценную бумагу Френкель передает офицеру ФСБ в тот самый день, когда киллеры приглядываются к забору «Кривска».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

99. Засветка лучше, чем посадка.

25.09.2004 Засветка лучше, чем посадка ФСБ собирается признать, что обвиняемый в мошенничестве Анатолий Блинов – ценный стукач Андрей Богданов Завершение в начале сентября этого года расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве и ...
... Бюро правовой поддержки банку "Имидж" суммы, соизмеримой с указанной в векселе. Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям , в банке юрист получил ...
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

100. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

В результате на днях Следственное управление ФСБ забрало все материалы по ПГБ к себе. И теперь уже контрразведчики станут заниматься вопросом о хищении активов Первого городского банка. Правда, чем объясняется именно их интерес к этой истории, пока никто сказать не смог. Представители и ГСУ, и Следственного управления ФСБ эту информацию подтвердили, но от комментариев отказались.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google