Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Крах банкира Хотина.

... ее компании налоговая сочла крайне подозрительной — у компании не было существенного имущества и транспорта, персонал компании состоял из одного человека. Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

582. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

По одной из версий, часть этих денег и была найдена сотрудниками ФСБ в одной из квартир полковника Захарченко, которая была оформлена на его сводную сестру.
... в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД, которыми руководил Виктор Харченко. Это знакомство, видимо, оказалось весьма полезным для обоих. С тех пор строитель-железнодорожник и налоговый ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

583. Петербургские миллиардеры на охоте.

Серьезные люди С августа 2016 года совладельцем ООО "Ирбис" является Алексей Патрушев — племянник экс-главы ФСБ Николая Патрушева.
Оценить успешность компании невозможно, ведь она не подавала налоговую отчетность с 2011 года.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

584. Пинкертоны Вадима Беляева.

Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
... братков и ЧОПов с оружием их прикрывает армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

585. Пирс, пляж и пеликаны Ивана Карнилина.

История налоговых платежей по одной из двух квартир Карнилиных в Майами Подводим итоги: 1. Семья мэра Нижнего Новгорода прикупила две квартиры в Майами.
6. Эти факты должны быть известны и ФСБ, и МВД, и администрации президента (повторюсь, это глава не деревни, а крупнейшего города), но они считают такое в порядке вещей, так как у их руководителей похожая ситуация.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

586. Панда черных аптекарей.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 05.09.2016 Панда черных аптекарей Игорь Воробей: коррупционные и налоговые тайны БАДлегера Александр Гелогаев Безнадежно испорченная опасными фальсификатами с тадалафилом деловая репутация ООО «РИА «Панда ...
... Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ. По нашим сведениям, при проверке органами ФСБ, МВД г.Оренбурга (можно проверить в указанных организациях) установлено, Сёмин Д.В. никогда не являлся студентом ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

587. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В его донельзя краткой биографии сообщается, что он окончил пограничный институт ФСБ, однако, никакого отношения к спецслужбам он не имеет, хотя и всячески пытается это изображать.
... аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на окончание ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

588. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Подготовку проекта налоговой реформы в Украине Фонд Сороса оценил в 100 тысяч долларов.
На этой встрече собеседники также говорилось о том, что Правый сектор якобы является проектом ФСБ и финансировался чтобы дестабилизировать Украину.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

589. Чекистский оберег Алекперова.

В начале июля 2000 года налоговая полиция публично сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа, не раскрывая конкретных имен.
Не только Лукойл В марте 1997 г. Владимир Путин стал замруководителя администрации президента России, в мае 1998 г. — первым заместителем руководителя администрации, а в июле — директором ФСБ. В следующем году он возглавил правительство.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

590. РБК попал в расследование.

Правда, он оговорился, что сделка с "Байт-Телекомом" была осуществлена в полном соответствии с законодательством РФ, а сама компания на протяжении ряда лет имела отрицательные чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

591. Прощание с РБК.

То есть менеджеры РБК стремились заработать на пиаре Навального, а Прохоров, наоборот, хотел потратить как можно больше денег, чтобы "минимизировать налоговую базу ОНЭКСИМа".
... via antimaidan.ru РБК. Все, что нужно знать о финансовом положении медиахолдинга Прохорова Илья Ремесло На прошлой неделе в офисе холдинга ОНЕКСИМ Михаила Прохорова прошли обыски с участием ФСБ в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

592. Блогер Бегун сдал Меркушкина.

Олег Иванец, единственный из арестованной троицы, долгое время писал о различных нарушениях, связанных с этим строительством, считая, что различные преференции компании Шатило в этом проекте обеспечивали чиновники местной администрации, а налоговые ...
Местный депутат Михаил Матвеев даже разместил у себя пост с заголовком "Лучший ответ на арест блогеров и противодействие публикациям о коррупции власти в Самарской области", в котором предложил всем обращаться с заявлениями в ФСБ и МВД с требованием ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

593. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Это не преувеличение: местные и федеральные чиновники и полицейские записываются к нему на прием, генералы ФСБ считают за честь быть принятыми на работу «самим Будариным», а распоряжения олигарха беспрекословно выполняются на любых уровнях власти ...
Проверяемый имеет обширные связи в административных органах, в т.ч. решал все деловые вопросы с начальником налоговой инспекции края Перонко Иваном Александровичем, председателем правления Сбербанка РФ по КК Митягиным Александром Алексеевичем и мэром ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

594. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... СКР и ФСБ, осуществляющей оперативное сопровождение дела, проводили обыски по месту жительства и работы фигурантов, в том числе и в правительстве республики. Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.». Среди документов оказались налоговые сертификаты на ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

595. 17 лет спустя 17 лет.

"Я прошу прощения у всего русского народа за то, что я совершил,— заявил в последнем слове бывший депутат.— Без меня это дело (убийство госпожи Старовойтовой.— "Ъ") не раскрыли бы. Я обдуманно написал в ФСБ. Потом Колчина привезли из колонии, и он ...
Решальщики в налоговых инспекциях перебивали правоустанавливающие документы, приходили типа охранные фирмы, выгоняли владельцев, а правоохранители не могли найти правовых оснований для вмешательства.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

596. Лондонский хвост "Открытой России".

Когда в октябре 2003 года Ходорковского в Новосибирском аэропорту погрузили в фургон ФСБ, программа строительства «новой» России по лекалам олигархов была практически завершена.
Алексей Навальный (слева) и Михаил Касьянов (в центре) Без юрлица В открытых источниках не удалось обнаружить никаких признаков юридического лица под названием «Открытая Россия», действующего сегодня в рамах законодательства РФ, с налоговыми учётами ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

597. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Сделано все это было по одной просто причине: для фирм, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, предусмотрены колоссальные налоговые льготы.
За попытку покупки подобных карт у менеджеров «Газпрома» в свое время был задержан ФСБ РФ сотрудник «ТНК-ВР Менеджмент» Илья Заславский.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

598. Нижневартовск в руках решальщиков.

Дело в том, что указанное Управление, учитывая все проведенные реорганизации в правоохранительных органах с 2003 по 2011 годы ОВД, является наследником налоговой полиции Нижневартовска, о коррупции в которой ходили целые легенды.
Но повторимся, местная прокуратура находится сама в поле действия и интересов коррупционеров, тут нужен более объективный взгляд Ген. Прокуратуры, ФСБ региона или РФ, а также МВД по УрФО или по России.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

599. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

Боясь оказаться следующими в списке отставников или быть переведенными со споров о признании права собственности на рассмотрение налоговых дел, судьи вынуждены выносить незаконные судебные акты под давлением руководства.
Сотрудники Московского Управления ФСБ в январе 2014 года также завели оперативное дело в отношении некоторых судебных вопросов, пролоббированных Севостьяновой (дело Усадьбы Архангельское, дело по заводу имени Ухтомского, серия вопросов с Рузским ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

600. 100 миллиардов коню под хвост.

Следы этой бурной деятельности нашли отражение и в бухгалтерской отчетности компании: только за 2012 год ОАО РФК заработало чистую прибыль в размере аж 210 млрд руб., что не смутило ни ЦБ, ни налоговую, ни даже ФСФР, хотя основным источником этой ...
Среди членов наблюдательного совета Мособлбанка были и другие политические персонажи: генерал-майор ФСБ в отставке Николай Костров, генерал-полковник запаса Николай Пищев, работавший долгие годы в правительстве губернатора Московской области Бориса ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google