Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации президента (ГКУ АП).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

42. Константина Пономарева сдала декларация.

Оперативник управления «К» СЭБ ФСБ в своем рапорте писал, что «квартира формально передана Казарезу П.А. для получения иммунитета адвокатского образования».
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

43. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Источники РБК в правоохранительных органах раскрыли подробности допросов задержанных коллег из ФСБ. В них офицеры описали следователям военного следственного управления по Москве, как планировали ограбление и делили добычу.
«Руководить операцией будет сотрудник СЭБ по имени Артур», — предупредил Маргиев и уточнил, что 10 июня надо будет прибыть в 13:00 к «Дому книги» на Новом Арбате, взяв с собой форменную одежду.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

44. Кадры-2008.

... Бортникова директором ФСБ наши источники сообщали о том, что он является человеком Дмитрия Медведева и проводит с ним частые встречи, минуя своего непосредственного руководителя, теперь уже бывшего главного чекиста Николая Патрушева ("Новая газета" № 30-31 за 2007 год). Бывший начальник УФСБ по Санкт-Петербургу и области Александр Бортников переместился в центральный аппарат ФСБ в 2004 году. До недавнего времени он был начальником Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В кулуарах Лубянки ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

45. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

46. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

— Врезка К.ру] [47News.ru, 29.02.2016, "В порту "Усть-Луга" работает ФСБ": По сведениям 47news, утром 29 февраля "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ) посетили оперативники второго отдела СЭБ ФСБ, курирующего работу таможни.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

47. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

... Виноградова получила звание полковника: правда, ни в одном открытом документе ее имени нет. Как и в ходе следствия по делу фонда «Интерньюс», следователи СК МВД, работая над делом Магнитского и Hermitage, трудились во взаимодействии с ФСБ. Например, в распоряжении редакции есть рапорт об обнаружении «в действиях Браудера У. Ф. /…/ признаков преступления, предусмотренного ч.2 статьи 199 УК России», адресованный начальнику Управления «К» СЭБ ФСБ России, в то время генерал-майору Виктору Воронину ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

48. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

В ФСБ заинтересовались информацией Кочетова, ссылавшегося на неких лиц из «Газпрома», и передали ее в управление «П» СЭБ ФСБ РФ (курирует предприятия промышленного комплекса), откуда она поступила в следственное управление (СУ ФСБ) для принятия дальнейших решений.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

49. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Масштабные хищения нефти были бы невозможны без участия ФСБ, которая наравне с полицией расследует преступления в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — этим занимается Служба экономической безопасности (СЭБ). Однако, как следует из изученных РС документов, на деле сотрудники ФСБ являются основными выгодоприобретателями от хищений нефти, более того, они стали основной организующей силой всего процесса. При этом ФСБ постоянно отчитывается о задержаниях и уголовных делах по врезчикам.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

50. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

В его основу, как и предыдущего дела господина Бакуна в отношении крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб. (сейчас обвиняемые знакомятся с материалами следствия), легли материалы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Изначально расследование велось в отношении группы неустановленных руководителей министерства и входящих в него структур.
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

51. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

"Высокопоставленный" юрист раскопал для силовиков схемы хищения в принадлежащих экс-министру энергокомпаниях Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2019, Фото: РИА "Новости", via "Век" В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова Дмитрий Наумов Олег Жуков Еще в апреле, по данным источников в силовых структурах, (сообщило издание «Коммерсант»), управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) СЭБ ФСБ России обратилось в центральный аппарат СКР с рапортом об обнаружении ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

52. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

... сотрудники ФСБ РФ, которые попытаются разобраться в данной ситуации в ходе проверки. Главное, чтобы до окончания этой проверки Гасановы и Мнушкин не перебрались в Германию, оставив разбираться с контрразведчиками своих подчиненных, которые окажутся без зарплаты и с кучей проблем с правоохранителями. Опасные связи Волна от этой проверки, (к которой из-за наличия в «теневых» хозяевах «Петона» представителей ГУЭБиПК МВД РФ, намеренно подключится еще и структура ФСБ РФ не входящая в СЭБ— Управление ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

53. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как уже писал «МК», днем 19 августа 2014 года в головной офис КБ «Генбанк» с обыском пришли следователь Главного следственного управления МВД по Москве, вооруженный автоматами фээсбешный спецназ, а также сотрудники 8-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) — всего около 20 человек.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

54. Банкирам ФСБ все простилось.

Используя связи с сотрудниками центрального аппарата ФСБ, участники дела провернули еще одну аферу, вынудив партнеров продать доли в девелоперской компании. Расследование началось в 2018 году. Были задержаны замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрий Фролов, майор управления «К» СЭБ спецслужбы Андрей Васильев (были уволены еще раньше) и начальник «банковского» отдела, шеф Гляделкина, Кирилл Черкалин, у которого нашли активы на 6,5 млрд рублей.
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

55. Алексея Белобородова взяли с меченными 400 тыс. руб.

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, уголовное дело в отношении ряда сотрудников «Энергии» было возбуждено в первой половине августа после обращения в службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ гендиректора одной из фирм, планировавших сотрудничать с корпорацией в части строительных работ: он пожаловался на то, что топ-менеджеры корпорации вымогают у него откат. В рамках расследования сотрудниками СЭБ ФСБ был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого они зафиксировали факт ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

56. Топы ВЭБа топят подельников.

Раскручивая сюжеты с ВЭБовскими кредитами, следователи наверняка заинтересуются и арбитражными управляющими из СРО НАУ «Дело», руководитель которого Семен Кашевский в течение четырех лет, с 2007 по 2011 годы, был подкрышником ФСБ в одном из банков группы ВЭБ (АО «Росэксимбанк»). В систему ВЭБа он был прикомандирован от СЭБ ФСБ РФ. Затем возглавил СРО, члены которого помогают довести до логического завершения схемы, начатые Балло и Валитовым.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

57. Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей.

... а затем полковник Дмитрий Кузнецов, который стал преемником Шаманина на посту руководителя СЭБ после перевода Шаманина в Иваново. Не последнюю роль в коммуникациях с питерскими чекистами и решении ряда вопросов, которые волновали БАБа на российской территории, играл (и, вероятно, играет) некий Владимир Рукинов – бывший полковник СВР (что никем не доказано), человек с внешностью завзятого правоохранителя, возглавляющий несколько полуфиктивных фондов поддержки ветеранов ФСБ и внешней разведки ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

58. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

А за день до этого, ранним утром 6 октября, несколько бригад оперативников СЭБ ФСБ и следователей центрального аппарата СКР одновременно провели обыски в Санкт-Петербурге — в квартирах Дмитрия Новикова и Максима Горелова, а также в офисе СЗИ. Следственные действия затянулись на несколько часов, после чего задержанных на бронированных автомобилях доставили в Москву.
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

59. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как выяснилось, к моменту нападения Рамиль Шарифов уже успел обратиться с заявлением о вымогательстве, причем написал его не в полицию, а в Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ. Чекисты для проведения оперативного эксперимента передали заявителю записывающую аппаратуру скрытого ношения, которая зафиксировала все действия спортсменов и прозвучавшие угрозы. В итоге банкир Аванесов и трое его друзей были задержаны сотрудниками СЭБ, арестованы Нагатинским райсудом и обвинены следственным ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

60. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

"Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские" Замначальника СЭБ Гудованого и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области Черемшанцева арестовали за взятку от нефтекомпании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Фото: ИА "РБК" Полковники ФСБ брали миллионами Георгий Портнов, Вячеслав Сорокин, Николай Сергеев Сергей Гудованый В Самаре за получение взяток задержаны, а затем арестованы на два месяца по подозрению в получении взяток, а также в связях с ОПГ «Законовские» заместитель ...
Дата: 13.04.2018 Копия в Google