... магистрат Джовинни Фальконе и прокурор Палермо Паоло Борселлино. В 1986 году благодаря им на масштабном судебном процессе осудили многих руководителей мафии. Джованни Фальконе расследовал также дело бывшего мэра Палермо Вито Чанчимино, первого итальянского градоначальника, который был осужден за связь с мафией (его сыну Массимо Чанчимино сейчас задает вопросы прокуратура Палермо). По приказу главного мафиозо Сальваторе Риины (он же Тото Риина) в 1992 году магистрат Фальконе и прокурор Борселлино ...
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
Еще в 1992 году при подготовке одного из самых громких преступлений в истории Сицилии, покушения на судью Джованни Фальконе использовались поддельные мобильные телефоны.
Дата: 10.10.2014
Копия в Google
Он развенчивал мифы: резиденций, мол, у премьера-президента не так много, как кажется, самолет «Фалькон» — не роскошь, а вынужденная мера.
Дата: 16.05.2011
Копия в Google
Так, например, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Иначе нельзя объяснить операцию с чешским долгом через фирму «Фалькон», первую аферу XXI века, равно как и добровольное расставание государства с Федеральной сетевой компанией, которая полностью переходит под контроль Чубайса.
Дата: 10.04.2002
Копия в Google
В Москве «Челленджеров» нет (хотя в «Шереметьеве» стоит швейцарский «Фалькон», аренда которого, кстати, стоит дешевле), они на заказ прилетают из Цюриха.
Дата: 04.10.2000
Копия в Google
Имя Двоскина также связывали с банками «Фалькон», «Мигрос» и Сибирским банком развития, у которых в 2006–2007 годах были отозваны лицензии за осуществление сомнительных операций на 3 млрд рублей.
Дата: 30.01.2018
Копия в Google
... Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 7708617192) и еще около 10 коммерческих организаций ...
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Банковская группа — специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере группа следственного комитета при МВД России (СК МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс" (75 млрд руб.), КБ "Фалькон" (100 млрд руб.), дагестанские банки "Рубин" и "Антарес ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
"Министр внутренних дел Борис Грызлов имеет все шансы стать преемником громкой славы итальянского судьи Джованни Фальконе, самого знаменитого борца с коррупцией и мафией", - писала тогда "Независимая газета".
Дата: 07.09.2006
Копия в Google
Сафаров Э.А., находясь на больничном, совместно с Исмаиловым 13.04.2003 г. частным рейсом (Фалькон F-900) вылетал в Швейцарию.
Дата: 19.01.2004
Копия в Google
Как хорошо что в нашем распоряжении есть все перелеты семьи Лаврова за несколько лет. 26 июля арендованный бизнес-джет со Светланой Поляковой Фалькон 7X вылетает из Москвы в аэропорт Милас-Бодрум.
Дата: 17.09.2021
Копия в Google