Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Триллион до конца 2018 года.

Результатами конкурса всерьез заинтересовалась Генпрокуратура РФ. Можно оглянуться на новейшую историю «Связьинвеста» и его основного актива «Ростелеком»: глава комитета по стратегическому развитию "Связьинвеста" Константин Малофеев, по слухам — серый кардинал в управлении холдинга, близкий главе Минсвязи Игорю Щеголеву, уже обвиняется косвенно западными фондами в неэффективном финансовом управлении, растратах, фальсификации отчетности.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

62. Тихие нефтеюганцы.

Клиент GBG, имя которого не разглашается, обвиняет ЮКОС в фальсификации отчетности и требует компенсации убытков, понесенных акционерами.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

63. За причинное место Глазьева ухватила рука машиниста тепловоза.

... даже намека на выход во второй тур. Собственно, такого намека не может быть хотя бы в силу того, что фальсификации в пользу власти (так называемый «административный ресурс») на российских выборах рассматривается не как гипотеза, а как действенный и ...
Фактически идет достаточно откровенное «освоение» денежных ресурсов с предоставлением отчетности, способной убедить не высокоинтеллектуального Суркова (учился в Московском институте культуры, хотя и не закончил), а всего лишь Косопкина (выпускника ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

64. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

65. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

66. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева, писал Forbes.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

67. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Схемы хищения газа Арашуковыми Объемы на 31,7 млрд руб. были поставлены фиктивным абонентам, а в отчетности отражены как потерянные Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2019, ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК ...
Первая схема связана с заключением договора на заниженные объемы поставки с последующей фальсификацией данных о потреблении.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

68. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

69. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

В частности, занимались фальсификацией документов, создавали фирмы для легализации полученных от нефтезавода средств.
Например, ООО «Интерра» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей создано для оптовой торговли и строительства, в 2011 году (последний год, за который предоставлена отчетность) показала убыток в 65 тыс. рублей. По крупным компаниям подробная отчетность ...
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

70. Dolce&Gabbana сшили дело.

По версии следствия, в период между 2004 и 2005 годами руководство известного дома моды занималось масштабным искажением финансовой отчетности и фальсификацией налоговых документов.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

71. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

Уж слишком прозрачной была схема фальсификации доказательств вины Сергея Ющенко.
Они отказались предоставлять отчетность за последние два года до тех пор, пока приглашенная ВТБ компания KPMG не обнародует результаты своей проверки.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

72. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были обнаружены признаки вывода активов и фальсификации отчетности.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

73. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

... против Deloitte & Touche, проводившей аудит обвиненной в махинациях с отчетностью американской телекоммуникационной компании Adelphia Communications. 26 апреля 2005 года аудитор согласился выплатить $50 млн для урегулирования обвинения SEC, в декабре 2006 года – $210 млн для урегулирования исков пострадавших инвесторов. В октябре 2005 года три сотрудника ChuoAoyama, японского подразделения PricewaterhouseCoopers, были обвинены в фальсификации финансовых результатов производителя косметики Kanebo ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

74. Финансовые пирамиды Ахмада Чалаби.

Федеральная комиссия констатировала, что работа банка плохо организована, имелись проблемы с ликвидностью, а отчетность оставляет желать лучшего.
Братья Хазим и Джавад Чалаби были приговорены к шести месяцам тюрьмы условно за «фальсификацию документации».
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

75. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Сюда можно отнести не только привлечение маркетинговых агентств и целой бригады адвокатов, которые подтвердят его ложь, но также вероятную фальсификацию финансовой отчетности и подделку фотографии.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

76. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В обвинительном заключении властей США говорится, что несколько транспортных компаний, совладельцами которых являлись Тейф, имеющий гражданство США и РФ Константин Томилин, проживающие в Юте Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон, выплачивали взятки одному из руководителей отделения FedEx в штате Райану Ли Мауэру за фальсификацию отчетности и предоставление привилегий при осуществлении перевозок.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

77. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Прокурор аргументировал вину фигурантов дела и плохим состоянием отчетности «Седьмой студии», большая часть которой была уничтожена.
После передачи дела из московского СК в центральный аппарат следствие ушло от версии о фальсификации спектакля.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

78. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

РСИ также обвинил Егорова в фальсификации отчетности банка и неподаче заявления о банкротстве.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

79. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

В интервью «Ведомостям» в 2016 году он говорил о деградации российских институтов, отмечал фальсификации на выборах и называл лозунг за «чистые выборы» от председателя ЦИК Эллы Памфиловой «расстановкой стульев на «Титанике».
«Активы в российской отчетности могут быть записаны по цене приобретения, даже если подешевеют за время владения. МСФО предписывает делать различные поправки, РСБУ — нет. Так что в отчетности далеко не рыночная стоимость.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

80. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Согласно отчетности АСВ, банк «Югра» остался должен своим клиентам 192,8 млрд руб. [Ведомости.Ру, 16.04.2019, "Собрание кредиторов рухнувшего банка "Югра" отменено из-за поддельных доверенностей": АСВ решило отменить собрание 18 апреля, потому что в ...
«Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств», — указывает АСВ. Кредиторов «Югры» могут вводить в заблуждение, что может привести ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google