По данным журналистов интернет-издания «Правда.Ru», руководитель оркестра «Новая Россия» попал в поле внимания американского Федерального бюро расследований (ФБР) в связи с возможными деловыми контактами с так называемой русской мафией в США и их авторитетными «коллегами» из Солнцева.
Дата: 12.07.2006
Копия в Google
Смешко: Ну так поэтому ФБР считает, что организация Могилевича, она работает полностью под прикрытием СБУ. Вот, поэтому, какое там сотрудничество!..
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
Расследованием дела Адамова с 2001 года занималось ФБР, представитель которого, специальный агент Крис Бризи, на пресс-конференции поблагодарил за сотрудничество атташе этой службы в Берне.
Дата: 06.05.2005
Копия в Google
"По неподтвержденным данным, через банки Латвии легализовались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в связи с этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает", - отметил он. Эксперт, в частности, отметил, что недавно наблюдался существенный отток клиентов "Латеко-Банка", вызванный претензиями регулятора, которые были обусловлены скандалом из-за отмывания денег с использованием американских офшорных зон".
Дата: 21.12.2004
Копия в Google
Выйти на всю цепочку «лимузинных мошенников» сыщикам удалось после длившегося почти два года расследования, в финальной же операции были задействованы ФБР США и спецслужбы Украины.
Дата: 23.09.2002
Копия в Google
Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
Дата: 27.07.2001
Копия в Google
К слову, после появления сюжета на ЛНТ Биркавс, Шкеле и Скрастиньш заявили, что пригласят специалистов из ФБР - вот они, мол, нам помогут все объективно расследовать. До сих пор спецы из ФБР не подпускаются к этому делу даже на пушечный выстрел. Более того, когда один из свидетелей находился в США, наша прокуратура, несмотря на то, что у нас есть договор с Америкой о правовой взаимопомощи, не просила ФБР допросить этого парня.
Копия в Google
Я собирался лично рассказать Кучме о ситуации с записью о «Кольчугах», и подготовить его к возможному давлению со стороны Вашингтона по другим фактам, которые содержались в записях, переданных в ФБР Жиром и Швецом.
Копия в Google
Почему украинские руководители боятся сделать официальный запрос в ФБР провести полное техническое исследование записей?
Дата: 08.10.2002
Копия в Google
Ранее Джуффре заявляла, что в 2011 году передавала оригинал фотографии ФБР, которые вернули ей его после того, как сделали копию. ФБР отказалось комментировать изданию данную информацию, а также подтверждать подлинность изображения.
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец.
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
Принц Эндрю и Гилейн Максвелл После отстранения от королевских обязанностей принц заявил, что готов помогать в расследовании дела Эпштейна, которое ведут офис федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка и сотрудники ФБР. Однако когда те связались с адвокатами принца и попросили об интервью, то не получили никакого ответа.
Дата: 14.07.2020
Копия в Google
Но торговать Дубовым оставалось недолго — в 2015 году ФБР задержала Корчевского, Аркадия и его сына Игоря, Гаркушу и Момотка.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
В июне агенты ФБР обошли дома ряда сотрудников американского отделения компании и допросили их. Агентов интересовало, кому те непосредственно подчиняются, перед кем отчитываются и в каком объеме получают руководящие указания из московского головного офиса компании Касперского.
Дата: 12.07.2017
Копия в Google
Расследование ведет ФБР. По обвинению в мошенничестве, отмывании денег и хищении персональных данных Римасаускасу грозит 20 лет тюрьмы.
Дата: 18.04.2017
Копия в Google