Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

ФБР США возбудило дело о сокрытии налогов TWG, Во Франции и Германии компании, связанные с TWG немедленно попадают под тотальное наблюдение правоохранительных органов, в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба криминальных расследований МВД Великобритании, во взаимодействии с Интерполом проводит расследование в отношении «отмывания» через TWG доходов наркомафии, Л.Черной основной фигурант этого дела.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

602. Нетелефонный разговор

Для осуществления сделки сотрудники "Глобал Телесистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. Схема была раскрыта после того, как в сентябре 1998 года, когда "Глобал Телесистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, после чего Swinton перечислила по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что привлекло внимание ФБР, начавшего расследование.
Дата: 28.12.1999 Копия в Google

603. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Операция была раскрыта в 1977 году после того, как ФБР задержала сайентолога с поддельным удостоверением налогового управления в здании Верховного суда.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

604. Теневые гранды "Трех китов".

Тогда он обратился за информацией в ФБР США. До своей внезапной смерти Щекочихин должен был посетить Вашингтон, чтобы обменяться документами с представителями американских правоохранительных органов (к тому времени следственные действия проводились в США, Германии и Италии).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

605. Хакни хакера.

— Главным последствием станет пополнение «доски почета» «Most wanted FBI» («Разыскивается ФБР»).
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

606. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

В период работы Косачева из США был выслан глава представительства РС в Вашингтоне Юрий Зайцев, которого ФБР заподозрило в вербовке американских граждан.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

607. Самая богатая балерина России.

— В Америке, например, было бы расследование конгресса, а по результатам его, возможно, было бы подключено ФБР и т.д. — там за коррупцию и сажают, и штрафуют, и отнимают.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

608. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Зампред Halkbank Атилла был задержан 27 марта в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и арестован по подозрениям в причастности к незаконным финансовым операциям с Ираном в обход санкций США. Прокуратура требует для Атиллы 50 лет тюрьмы.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

609. Депутаты дошли до Берлина.

Расследовать деятельность бывшего депутата Шлегеля будет американская юридическая фирма Freeh, Sporkin & Sullivan LLP, которую возглавляет бывший директор ФБР Луис Фри. Результаты этого расследования будут представлены наблюдательному совету Acronis, который решит, может ли господин Шлегель продолжать свое сотрудничество с компанией.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

610. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Правда, потом из публикации Miami Herald выяснится, что Фирер ранее арестовывался по обвинению в мошенничестве с ипотекой (позже обвинение было снято), в суд на него подавали семь раз, в том числе его собственный адвокат, а среди его знакомых числились такие личности как Виктор и Наталья Вольф, подозреваемые в нескольких десятках афер с недвижимостью и находящиеся в списке наиболее разыскиваемых ФБР преступников.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

611. Черные и забитые.

Это менее 0,1 процента всех заключенных, однако, по данным ФБР, банда ответственна за примерно каждое пятое убийство, совершенное внутри системы тюрем США. Ее членов идентифицируют по татуировкам с нацистскими символами, клевером и числом «666» — они отрицают христианство и в основном исповедуют скандинавское неоязычество.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

612. В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ.

— У меня записано, что ФБР, это значит ФСБ по-нашему, — отвечает Астратенок.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

613. Похотливый Билл.

Правду о сексуальных похождениях Клинтона удалось приоткрыть лишь во время "дела Моники Левински", когда потерпевшая — практикантка Белого дома — находилась под защитой ФБР и Генерального прокурора США. Остальным жертвам четы Клинтон повезло меньше.
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

614. Темная сторона Appleby.

В презентации говорилось, что, если компания не доработает свои процедуры проверки клиентов, ее сотрудников может постичь участь других фигурантов громких финансовых скандалов: Дэвида Данкана, бывшего аудитора компании Andersen, сознавшегося в препятствовании правосудию, и управляющего хедж-фондами Раджа Раджаратнама, которого сфотографировали в наручниках в сопровождении агентов ФБР, уводящих его после предъявления обвинения в многомиллионном мошенничестве с ценными бумагами.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

615. США достали Александра Винника в Греции.

— Вы сотрудничаете с ФБР или с властями?
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

616. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

За несколько недель до публикации 22 июля 20 000 электронных писем демократов на WikiLeaks письма Бридлава и фонда Сороса начал выкладывать малоизвестный сайт DCLeaks.com. [...] Открытое общество сообщило ФБР о взломе своей внутренней сети в июне.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

617. Офшоры сексотов.

В другой статье приводилась цитата чиновника из ФБР, которого, по его словам, ЦРУ предупредило, что Азима «неприкосновенен».
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

618. "С него просили сначала 15%".

В 2008 г. экс-сотрудник ФБР и бывший руководитель разведслужбы Монако Роберт Эринджер подал иск о взыскании недоплаченного жалованья с князя Монако Альбера II, в котором в перечне выполненных поручений упомянул список россиян, замеченных в сомнительной финансовой деятельности.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

619. Диагноз мракоборца Александра Дворкина.

[...] Через Германию в Россию В 1991 году, когда деятельностью КАН начало серьезно интересовалось ФБР, Александр Дворкин срочно переезжает в Германию, в Мюнхен, но вместо русского кафедрального собора Новомучеников Российских в юрисдикции РПЦЗ он выбирает для своей молитвы маленький сербский храм и начинает думать о возвращении в СССР.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

620. Спрут высоких достижений.

(Кстати, поляк дал ФБР важные показания по делу Виктора Бута о транзите наркотиков через Таиланд.) Первый тревожный звоночек для самого Гафура прозвенел 20 марта 1998 года, когда после публикаций в ряде европейских СМИ об «узбекском наркобароне» французские власти лишили его визы и депортировали на родину.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google