Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Илья Шерман отсидел срок по ходу разбирательства.

Лишь через три года его удалось задержать по линии Интерпола в Италии, которая в феврале 2019 года согласилась выдать бизнесмена России.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

142. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

Таким нападкам мужчина и его семья с конца февраля подвергались несколько раз. Позднее выяснилось, что пострадавший неназванный житель Питтсбурга — это не кто иной, как 23-летний наследник президента «Норильского никеля» Владимира Потанина.
В 2019 году Василий купил в Питтсбурге дом ценой $1,24 млн в районе Шейдисайд, в 10 минутах ходьбы от университета.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

143. Дело "Некрополя" пополнили 9 миллионами.

По версии следствия, 46-летний местный житель с декабря 2018 года по февраль 2021 года участвовал во встречах Гуменюка и заведующего кладбищами МУПВ "Некрополь", а также в передаче взятки.
— Врезка К.ру По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

144. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Право требовать долг в $62 млн с офшорной компании Решением январского собрания кредиторов «Креатив-Инвеста» дата проведения аукциона по реализации имущества должника назначена на 21 февраля 2022 года.
Так, в 2019 году не состоялись торги по продаже прав требования к самому «Татфондбанку» компании ООО «ИК «Атлант», единственной учрежденной кипрским офшором компании, причем в Казани на улице Спартаковской (там же располагался ТФБ), с уставным ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

145. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

Кроме того, в соответствии со штатным расписанием Фонда новых форм развития образования Артур Стеценко, по данным следствия, в период с июля 2017 по октябрь 2019 года находился на должности заместителя руководителя дирекции по организационно управленческой деятельности фонда, а с июля 2017 по февраль 2018 года числился также ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов и в этот же период являлся советником генерального директора ФГАУ.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

146. Тельман Исмаилов признан политическим.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При ...
19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета, и суд его удовлетворил.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

147. Александр Кирилин сел под пресс.

... в феврале 2019 года, стало известно, что первый заместитель Александра Кирилина Константин Наумов тоже находится под следствием: топ-менеджера заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при ремонте одного из цехов завода; одни и те же работы, считают следователи, по документам выполнялись дважды и разными организациями. Дело против Константина Наумова в апреле текущего года начал рассматривать Измайловский районный суд Москвы. Дело самого Александра Кирилина отправили в суд в августе 2019 ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

148. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Дело же Андрея Никифорова в феврале 2019 года выделили в отдельное производство, а в декабре 2020 года Замоскворецкий райсуд в особом порядке приговорил его к трем годам условно. В ноябре 2018 года Романа Складнева объявили в федеральный, а в мае 2019 года и в международный розыск.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

149. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

С 2019 года следственный департамент МВД расследует в отношении них еще одно уголовное дело — на этот раз о хищении из Инвестбанка более 8 млрд руб. В феврале 2020 года все тот же следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК о хищениях в Инвестбанке.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

150. Дмитрий Рыболовлев под следствием.

Ив Бувье В феврале 2015 года Бувье приехал к Рыболовлеву в Монако, чтобы обсудить очередную сделку, однако был арестован местной полицией. При этом адвокаты арт-дилера настаивали на том, что Бувье не был брокером Рыболовлева. Тот был просто его постоянным клиентом, готовым платить высокие цены за произведения искусства. В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, придя к выводу, что расследование, которое предшествовало аресту арт-дилера, велось предвзято.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

151. Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

... возбужденного по материалам ФСБ. Согласно им, чиновница, которая заняла пост замминистра только в феврале 2021 года, получила от директора стройфирмы взятку 2 млн руб. за беспрепятственную оплату заключенных договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов и общее покровительство. Второй эпизод дела связан с периодом работы Марины Степановой в должности главы Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Омской области. Там она работала с февраля 2019 года до прихода в министерство ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

152. Двойники Евгения Пригожина.

Новый гендиректор оказался двойником главы ЧВК: от настоящего Уткина его отличал ИНН. А в феврале 2019 года Пригожин инсценировал встречу с Алексеем Навальным.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

153. Корпорация "Навальный".

Будучи координатором штаба Навального в Новосибирске, Бойко участвовал в выборах мэра Новосибирска в сентябре 2019 года и занял второе место. Тогда же в его квартире и в местном штабе Навального проходили обыски по делу ФБК. Уже после, в декабре, коммерческая компания юриста ФБК Замятина сделала два пожертвования в пользу ФЗПГ — на 250 тыс. и 230 тыс. рублей. Ещё два пожертвования — на 940 тыс. в январе и 560 тыс. рублей в феврале — «Страна приливов» направила зарегистрированному в Воткинске ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

154. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Роман Рыжков Материалы, поступившие в суд еще 1 февраля, были «расписаны» судье Евгении Николаевой.
В марте 2014 года он был назначен генеральным директором РЭА Минэнерго России, а 25 июля 2019 года — заместителем министра энергетики.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

155. Первостатейная взятка Сергея Ковригина.

Помимо этого суд установил, что Сергей Ковригин фиктивно трудоустроил журналистку в муниципальное учреждение «с целью избежать материальных затрат на оплату услуг», где она получала зарплату в размере более 65 тыс. руб. 74.ru, 07.11.2019, "В ...
Как полагают в СК, с июля 2016 года по февраль 2017 года Ковригин договорился с Бородиным, что в качестве благодарности за передачу муниципальных сетей его организациям тот расплатится за главу перед Любовью Рудомётовой.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

156. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Вот один из документов, переданных нам близкими к Александру Захарченко людьми, — Выписка из реестра о поступлении выручки от реализации угольной продукции за февраль 2018 года: По ней видно, что часть поставок угля шла через «Газ-Альянс», — для ...
Долг его «Внешторгсервиса» перед шахтами на конец 2019 года составлял около 8 млрд руб., а в целом бюджету и госпредприятиям ДНР и ЛНР компания-оператор задолжала около 25 млрд рублей.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

157. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

delfi.lt, 03.06.2019, "В России предпринимателя из Литвы Кучинскаса обвиняют в крупном мошенничестве": Кредит был лично гарантирован банку самим Кучинскасом.
В итоге королевский адвокат, единоличный арбитр Эндрю Ленон 7 февраля 2018 года постановил взыскать с Кучинскаса в пользу АО «Альфа-банк» 858 млн руб. и €8,8 млн долга, а также 765 188 руб. и €5739 процентов за каждый день просрочки.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

158. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

Он купил яхту в конце февраля за 414 тысяч евро (34 млн рублей).
Её называют серым кардиналом Беглова за то, что она привела этого непопулярного политика к победе на выборах 2019 года.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

159. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

По данным “Ъ”, именно с «Небоскребом» (организация ликвидирована 21 ноября 2019 года) и может быть связано уголовное дело, фигурантом которого стал Антон Зинченко. Более полутора лет он проходил по нему в качестве свидетеля, а в феврале 2020 года стал подозреваемым.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

160. Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом.

Выручка компании в 2019 году составила 321,9 млн руб., чистый убыток — 90 млн руб.
В феврале прошлого года 64-летний генерал был помещен в СИЗО, в котором провел ровно год, так и не признав своей причастности к хищениям. В минувшем феврале уже само следствие ходатайствовало перед 235-м военным судом о его освобождении из-под стражи ...
Дата: 23.06.2020 Копия в Google