Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Федеральная служба по финансовому мониторингу". Результатов: мониторингу - 581 , служба - 10320 , федеральная - 9255 , финансовому - 9149 .
Результаты с 1 по 20 из 153.

Результаты поиска:

1. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России
Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России финансовые документы бывших совладельцев ЮКОСа Леонида Невзлина, Михаила Брудно и Владимира Дубова Оригинал этого материала © NEWSru Israel, 07.02.2008, Фото: "Едиот Ахронот" "Ошибка" израильских чиновников: Москва получила секретные документы на "юкосовцев" Слева направо: Владимир Дубов, Леонид Невзлин и Михаил Брудно Сегодня утром, 7 февраля, радиостанция "Коль Исраэль" сообщила, что "по ошибке ...
Дата: 07.02.2008
2. Слабое звено.
Информация была воспринята настолько серьезно, что зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников обратился с депутатским запросом к руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктору Зубкову, в котором попросил проверить надежность банка и проинформировать о возможных рисках...
Дата: 16.08.2006
3. Пенсионер федерального значения.
"За прошедшие полгода КФМ (комитет финансового мониторинга, который теперь называется Федеральная служба по финансовому мониторингу.-- Ъ) вскрыл три-тыщи-пятьсот-восемьдесят-девять финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти уголовных дел, обнаружил двадцать-пять-тыщ-семьсот-восемьдесят-три незаконные финансовые операции и направил в Банк России четыреста-тридцать-пять предписаний",-- примерно так докладывал господин Зубков, и у меня создавалось ощущение, что я нахожусь на ...
Дата: 13.09.2007
4. Письмо Алексея Френкеля:
Лицензию отозвали в связи с тем, что банк, как сказано в пресс-релизе ЦБ, "допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю".
Дата: 19.01.2007
5. Пора трясти и собирать.
И начали пугать с телеэкранов обычных людей заявлениями о неизбежности страшного банковского кризиса в случае, если Федеральная служба финансового мониторинга и Центробанк России столь же активно продолжат борьбу с «грязными деньгами».
Дата: 12.07.2004
6. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
... части выделения судам финансовых средств субъектами Российской Федерации ...выявляются на протяжении ряда лет в результате контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой Российской Федерации. Проверка использования средств федерального бюджета и ...
Так, например, при формировании фонда оплаты на 1998 г. Департамент руководствовался не Законом г. Москвы от 29.10.97 г. № 43 «О государственной службе города Москвы», а вступившим в противоречие с данным Законом распоряжением Мэра от 13.10.97 г ...
Дата: 14.06.2007
7. Фонд получил ответ.
Ничего противоправного не обнаружили Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная служба по финансовым рынкам, которые также участвовали в проверке по запросам прокуратуры.
Дата: 27.10.2006
8. "Околокремлевские" семьи.
Зубков К провластной «семье» причисляют и Виктора Зубкова – руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу. Уже в 2000 году Зубков входил в список людей, которых президент рекомендовал на посты в правительстве – он должен был возглавить налоговое министерство. Но тогда как-то не задалось. 1 ноября 2001 года Зубков покинул Петербург и перебрался в Белокаменную, возглавив Комитет по финансовому мониторингу (так называемую финансовую разведку) в ранге первого заместителя министра ...
Дата: 02.04.2007
9. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.
Владимир Кожин (впоследствии станет управляющим делами президента) возглавил Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю. Виктор Зубков (ныне — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу) начал работать замминистра по налогам и сборам.
Дата: 04.10.2005
10. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".
... системы в России Кандидат социологических наук 22.00.03 2002 Чиханчин Юрий Анатольевич Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Кандидат экономических наук Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона Кандидат экономических наук 08.00.05 08.00.10 2002 Шамхалов Феликс Имирасланович Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Главный учёный секретарь Высшей аттестационной комиссии ...
Дата: 07.06.2010
11. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.
Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 02.11.2004
12. Отчет Счетной Палаты
3. Акт проверки деятельности Министерства культуры Российской Федерации по материалам и документам, представленным Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в ...
... зодчества, реставрационных работ по сохранению памятников культового назначения, переданных в пользование религиозным организациям, а также работ по проведению общероссийского мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры ...
Дата: 29.08.2005
13. Большая евразийская "стирка".
... В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации ...
... работу с внешним долгом РФ. Любопытно, что Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года — когда она руководила ООО «Агентство финансового мониторинга», формально принадлежащим отцу Дмитрия Панкина ...
Дата: 25.04.2016
14. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".
В России с 2012 года различные службы стали систематизированно собирать информацию о денежных потоках, уходящих из бюджетов профессиональных отечественных клубов. В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между профессиональными клубами и футбольными агентами.
Дата: 19.11.2014
15. Крыша "Сухов" дала течь.
Аналогичные проверочные мероприятия проводит в настоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Дата: 28.10.2011
16. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.
Как говорилось в изначальных материалах следствия, всего с января по май 2005 года через ПБК было легализовано c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов». «БПК» не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по ...
Дата: 07.09.2010
17. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.
В 2001 г. Зубкова опять двинули по финансовой линии. Он возглавил новое ведомство - комитет по финансовому мониторингу в ранге замглавы Минфина. Руководить налоговой службой в Питере остался его зять Анатолий Сердюков.
... КВС. В Питере развернулась настоящая политическая схватка вокруг городской налоговой службы, и в ней люди Собчака взяли верх: так в 1993 г. Зубкова отправили в налоговики - начальником питерской инспекции в ранге замглавы Федеральной налоговой службы ...
Дата: 17.09.2007
18. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.
Пресс-секретарь службы Константин Криворотов сообщил «НГ», что «это не совсем наша сфера. Мы занимаемся вопросами противодействия отмыванию доходов. По-моему, никакого отмывания здесь нет. Так что эти вопросы не входят в нашу компетенцию». Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ГСФМ) Виктор Зубков неоднократно заявлял, что его ведомство займется мониторингом крупных покупок или расходов граждан.
Дата: 22.04.2004
19. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 22.11.2002
20. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.
Кроме того, несмотря на «ограниченность финансовых ресурсов», зарплаты в медиагруппе по ряду позиций по местным меркам выше среднерыночных. Каждому по его труду «Информационно сопровождаю деятельность государственных органов, [нецензурное слово]», — так в Twitter описывает свою деятельность главный редактор одного из порталов холдинга, ранее работавший в петербургской редакции федеральной газеты.
Дата: 24.03.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Арестов дмитрий
Ерошенко Андрей
Арестов дмитрий
Долгова Ольга эрнст
Завадников Валентин Георгиевич
Арестов дмитрий
Коган 1991
Арестов дмитрий
Происшествия
Архипова Юлия Александровна
Гайнулин Эмиль
Рустэм Магдеев
Арестов дмитрий
Печенкин
Арестов дмитрий
Тюмень кредит банк
Арестов дмитрий
Дмитрий Лещенко
Магдеев Рустэм
Секретные герои россии
Колесников никита валентинович
Вася рижский
Марченко Игорь
Коробкова Ирина Александровна
Сергей иванов 2019
Рустэм Магдеев
Тема
Опг север посад
Виктор Семёнов
Павел карпов
Подолян а.а.
Савельев виталий
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Калийная компания
Протоиерей Максим Козлов
Директор фсин
Рустэм Магдеев
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Магдеев рустэм.
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Преступные сообщества санкт петербурга
Ск по владимирской области
Спиридонов Юрий
Рифат шайхутдинов
Островенко дмитрий
Невзоров
Ирина Дорофеева
Щукин александр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru