Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Газета.Ру" vs. Мамут

В 1996 году «Коммерсант» называет МДМ одним из крупнейших импортеров долларовой наличности в Россию (контролирует до 18% рынка), а год спустя сообщает, что МДМ упомянут в числе банков, которых Федеральная служба валютного и экспортного контроля ...
... совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы ... Копия в Google

302. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу. Правительство также утверждает, что Binance не зарегистрировалась в Федеральной службе внутренних доходов (FIRS) для целей налогообложения и нарушила существующие в стране налоговые правила.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

303. Mercury утекает на Запад.

В 2021-м антимонопольная служба заподозрила ГК Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. В 2022-м суды в Москве признали пристройку к ЦУМу самостроем и постановили её снести. Юристы Струнина и Фридлянда тянули время, подавая апелляции. Два последние года они пытаются признать Дом ленинградской торговли объектом не регионального, а федерального значения, что позволит им получать из казны компенсацию на сохранение этого исторического объекта.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

304. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Кадастровая стоимость этих помещений составляет около 400 млн рублей, рыночная — более 500 млн. Владимир Груздев Собственником недвижимости в «Федерации» был и ставший в последнее время широко известным предприниматель Александр Удодов, зять бывшего главы Федеральной налоговой службы, а теперь премьер-министра Михаила Мишустина.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

305. Михаил Мишустин заработал больше Дмитрия Медведева.

... год больше Медведева, Фото: РИА "Новости" Наталья Галимова, Дада Линделл Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев Согласно декларациям о доходах за 2019 год, председатель правительства Михаил Мишустин, возглавивший кабмин в январе этого года, заработал 18,2 млн руб. Эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе, которую до этого возглавлял Мишустин, и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

306. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

307. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился руководителем и бенефициаром.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

308. Глава ВЭБа экономит миллионы на налоге на землю под своим дворцом.

... рядом со МКАДом в размере всего 323 руб. Мы воспользовались налоговым калькулятором и вычислили, что в идеальной России будущего, оплачивая такой налог, Шувалов мог бы претендовать только на 28 кв. метров земли в Сколково, а не на 7,6 гектаров. Идеальная конура для его корги! Поместье Игоря Шувалова в Сколково К этому расследованию нас случайно подтолкнули приставы. 11 декабря 2018 г. Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении компании «Заречье-4 ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

309. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

По данным lobbying.ru, в 2009 году Хайруллин лоббировал проект создания Федеральной службы защиты потребителей и потребительских рынков (Роспотребзащита), имея намерение ее возглавить.
... и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию (№180670-7) к категории сельхозпроизводителей, чтобы они получали соответствующую господдержку; снизить налоговую ставку НДС с 18% до 10% для производителей плодово-ягодных культур и виноградников ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

310. "Объект Ноль" для своих.

Федеральная антимонопольная служба в своих материалах называла «Ленхарт Глобал» и «Стройгазмонтаж» Ротенберга аффилированными структурами.
В ассоциации также подчеркнули, что ФПХ «Газкомплектсервис» состояло на налоговом учете в России и полностью платило все налоги.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

311. Захарченко работал не за процент.

... делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

312. Панда черных аптекарей.

... исками от себя, а также от «РИА «Панда» и «ВИС» против государственных регуляторов рынка, в частности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан, а также против Профессиональной Некоммерческой ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 05.09.2016 Панда черных аптекарей Игорь Воробей: коррупционные и налоговые тайны БАДлегера Александр Гелогаев Безнадежно испорченная опасными фальсификатами с тадалафилом деловая репутация ООО «РИА «Панда ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

313. Черная дыра Виталия Ботонькина.

А кто должен дать оценку деятельности некоторых офицеров Федеральной службы безопасности в отставке?
Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

314. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Вся эта история, возможно, и не попала бы в поле общественного внимания, если бы не бдительность налоговиков из Инспекции федеральной налоговой службы №?9 по г. Москве. Дело в том, что 18 апреля 2014 года ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“ была представлена первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года с заявленной суммой НДС к возмещению в размере 1?526?175?880 рублей. По итогам проверки от 1 августа 2014 года Инспекцией составлен акт камеральной налоговой ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

315. Николаю Кочанову дали 4 года колонии.

... Никифоров Николай Кочанов К четырем годам лишения свободы в Симферополе суд приговорил бывшего руководителя налоговой службы Крыма Николая Кочанова. Также экс-чиновнику придется заплатить в размере около 18 млн руб. Налоговик был задержан летом при попытке дать крупную взятку сотруднику ФСБ за прекращение расследования деятельности фирмы сына. Приговор бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Крыму Николаю Кочанову 6 октября вынес Суд Киевского района Симферополя ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

316. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

К этому времени по результатам налоговой проверки, окончившийся еще 30 декабря 2011 года, «Северной верфи» была выставлена претензия на 950 миллионов рублей. Сумма вытекала из материалов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Петербурга по крупнейшим налогоплательщикам, которые указывали, что предприятие скрыло доходы на 4,2 миллиарда рублей. В результате чего бюджет недополучил 950 миллионов рублей налоговых сборов.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

317. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

В начале года Федеральный Совет Швейцарии поручил Федеральному департаменту финансов разработать новую редакцию рекомендаций финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В качестве примера можно вспомнить историю с банком Credit Suisse — в отношении него начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

318. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

Счетная палата назвала эту приватизацию «беспрецедентным случаем хищения активов из федеральной собственности». В 2005 году Муртаза Рахимов издал указ, предписывающий вернуть в госсобственность акции «Башнефти», которые контролировала компания «Башкирский капитал». Но в результате с «Башкирским капиталом» было заключено лишь мировое соглашение. Федеральная налоговая служба подала иски об изъятии акций в пользу государства.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

319. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

О том, что у дела нет перспектив, окончательно стало ясно в октябре 2010 года, когда вступило в силу решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконными налоговые претензии Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы N 48 к "Арбат энд Ко" на сумму свыше 155 млн руб., основанные на использовании фирм-однодневок (эти же поставщики фигурировали в уголовном деле). 4 апреля кассационная инстанция подтвердила незаконность налоговых претензий.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

320. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

И чувствовала себя настолько безнаказанной, что даже отказывалась участвовать в концертах для Федеральной налоговой службы России. «Мне это не нужно, — говорила Ротару. — Я буду выступать для налоговиков только на Украине». Лишь в прошлом году она неожиданно начала дружить с российскими налоговыми органами.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google