Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Это официально безработный, но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Годом ранее тесть Удодова Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

982. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В декабре прошлого года после проверки налоговой службы черкесский завод «Дервейс» уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 319,3 миллиона рублей.
Тогда под давлением федерального центра главой республики стал Семенов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

983. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

К слову, уже тогда Россия и ОАЭ обсуждали официальный обмен финансовой информацией, а пару лет назад Эмираты подтвердили готовность автоматически передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о счетах и доходах, которые подлежат налогообложению в России.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

984. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

И вдруг откуда ни возьмись в иркутском филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета, с которых в адрес Федеральной налоговой службы было перечислено 19,997 миллионов рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 миллиона рублей шестнадцатью платежными поручениями 15–16 января 2018 года.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

985. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... ФСБ в Росалкоголе: за что должны ответить наследники разыскиваемого Чуяна, Фото: oprf.ru, fsrar.ru Задержание двух заместителей директора и пяти сотрудников управления по ЦФО — таков итог двухдневных мероприятий ФСБ в службе Росалкогольрегулирования ...
Днем ранее чекисты взяли еще пять человек в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

986. Кирилл Селезнев "общипал" детей.

«ТГМ» отстранили от бюджета по надуманному предлогу: в выписке из ЕГРЮЛ не было «усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы».
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

987. Руины после Владимира Купцова.

Обыски прошли как у самого экс-пристава Руднева, так и его улыбчивых коллег из рекламных объявлений о ликвидации фирм с долгами, сопровождению банкротств и налоговой оптимизации. По всей видимости, гости в погонах скоро наведаются в башкирскую империю самарского алкоголика Прокопова в доме № 1 по Привокзальной улице в г. Сибай. Оттуда открывается особенно красивый вид на необъяснимое благосостояние семейства главного федерального банкрота Владимира Купцова.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

988. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

Позже подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России.
Свои утверждения активисты подкрепляют выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (они подписаны зам. начальника налоговой инспекции по г. Железнодорожный В.Э. Кузнецовой).
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

989. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

— Могу прокомментировать это как налоговый специалист: в подобной ситуации я бы на месте налоговой службы посетил инвестбанк и попросил объяснить — что это за компании и чем они занимаются?
Все они стали частью холдинга «Энергостройинвест» — крупнейшего строителя электрических сетей и тепловых электростанций, подрядчика государственной Федеральной сетевой компании (ФСК).
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

990. От банкрота до патриота.

В базе Федеральной службы судебных приставов за ним числятся две задолженности на общую сумму 3,7 млн руб. Это более чем в 7 раз превышает сумму долга, при которой он может быть признан банкротом.
До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

991. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее, в 2007-2010 гг. он был советником министра обороны России Анатолия Сердюкова, возглавлял «Татфондбанк» и предприятие в «Ростехнологиях», был начальником Управления Федеральной налоговой службы и министром финансов Татарстана.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

992. Анатолия Острягина выселят из замка.

Белиз славится своим налоговым режимом и законодательством, позволяющим прятать деньги от любопытства фискальных и следственных органов.
Халатность хозяев побудила власти федеральной земли задуматься о национализации замка.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

993. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

«В сентябре 2010 года Серпуховский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации зарегистрировал права собственности ООО «Центр» на четыре домика», — говорится в документах следствия.
В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

994. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Для многих из них Рустэм Магдеев стал настоящей «волшебной палочкой», позволяющей решать щепетильные налоговые вопросы. Отметился «Бройлер» даже в Кемерове, где помогал углехолдингам решать вопросы с Федеральной налоговой службой.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

995. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Компетентные службы в Ростове-на-Дону не обладают информацией о ее наследстве или доходном бизнесе. Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
В этом сотрудника Генпрокуратуры поддержали представители Гохрана, в котором находятся изъятые по делу драгоценности, а также федерального казначейства и Росимущества.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

996. Бизнес первого отжима.

Затем Кувшинников с помощью своих людей в Управлении федеральной службы судебных приставов по Вологодской области и департамента строительства Вологды заблокировал регистрацию новых договоров и привлечение средств новых дольщиков.
... Co есть в запасе такой метод как возбуждение уголовного дела / ряда уголовных дел. Вот и в отношении директора ВМЗ в июне 2017 года сотрудники управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело за сокрытие средств от налоговых органов ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

997. Лесные братья.

... по аналогичной схеме у братьев получился контроль над кировским ФГУП «Завод «Сельмаш», производящем продукцию для ВПК. В 2005 году завод с активами на 1 млрд руб. возглавил Александр Чурин, бывший налоговый инспектор по делам банкротных предприятий ...
Кроме этого, братья Чурины постоянно посещают открытые и закрытые мероприятия этой службы.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

998. Протокольный алкоголь.

Что касается абсента — его выбирают в президентских домах отдыха и оздоровительных комплексах, санатории Федеральной налоговой службы «Эллада» и «Российском университете дружбы народов».
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

999. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

«Коммерсант» пояснял, что такая спешка объяснялась просто: финансирование работ велось по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы» и перенести сроки приема готовых работ на следующий год чиновники не ...
... Михаила Леонтьева издательская группа «Пресс Код» должна вкладчикам обанкротившегося Инвестбанка 233,5 млн руб. Нет никаких признаков, что эти деньги возвращены: приставы не могут разыскать издательство даже для взыскания налоговой задолженности ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1000. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

14 апреля в Федеральной налоговой службе зарегистрировано заявление о ликвидации "Триал-Трейда", на следующий день ООО "Евро-склад" подало в арбитражный суд города Москвы заявление о признании "Триал-Трейд" банкротом.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google