Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.
Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику Беглый владелец компании-подрядчика вывел из монополии и легализовал за границей 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

82. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

В республиканской налоговой службе от комментариев воздерживаются.
... Коммерсант.Ру, 23.08.2018, Главный налоговик КЧР погорел на банкротах, Фото: ФНС Александра Ларинцева Хазрет Ниров Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

83. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

... года [ТАСС, 28.04.2018, "Источник: министра спорта Кубани задержали в рамках уголовного дела": Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей. — Врезка К.ру] Как сообщал РБК Краснодар, в марте 2018 года Следственным ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

84. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика Глава ФНС по Курганской области вымогал 3 млн руб. с бизнесмена Баскаля за "прощение" недоимок и пеней на 50 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.02.2018, Налоговик попался на взятке от застройщика, Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

85. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой ВТБ отсудил в Нью-Йорке у совладельца холдинга "Яшма" более 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2018, Списки списком, а иски иском, Фото: РИА "Новости" Николай Сергеев Игорь ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

86. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Московской области в декабре провело проверку фермы и выявило серьёзные нарушения.
Как кандидат в президенты от КПРФ отхватил активов на миллиард "зеленью" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 22.01.2018, Фото: "Завтра", РИА "Новости", grudinin.anton, via "Совершенно секретно", Иллюстрации: via "Совершенно секретно ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

87. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

"Факты преступных действий выявлены Следственным комитетом совместно с оперативными службами ФСБ России",— заявила "Ъ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
... по словам Светланы Петренко, Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на их разведку, а ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

88. Петербургские миллиардеры на охоте.

... Главного управления Федеральной службы налоговой полиции по Северо-Западному федеральному округу, а ныне спецпредставителя губернатора Георгия Полтавченко по связям с правоохранительными органами, еще одного налогового полицейского Владимира Пушина ...
Правда, в комитете по охране, использованию и регулированию использования объектов животного мира сообщили, что в 2018 году у "Лависс" лицензия закончится.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

89. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Иски были поданы в Нью-Йорке, на Кипре, в Лондоне, а также в Свердловский арбитражный суд. Последний назначил в качестве обеспечительной меры арест 73,4% акций «ВСМПО-Ависма», а Федеральная служба по финансовым рынкам с 13 октября 2005 года ...
Налоговые претензии, проверки Генпрокуратуры под прикрытием ОМОНа, угрозы возбуждения уголовных дел — все это эпизоды борьбы за контроль над предприятием с годовой выручкой более миллиарда долларов.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

90. "Вернут, когда уедет".

... в должность на ключевые посты в правительстве Калининградской области были назначены граждане, имеющие криминальное прошлое или пришедшие из бизнеса, которые продолжают лоббировать свои корыстные интересы, находясь на государственной службе ...
Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

91. Превратил деньги в вино.

Согласно официальной отчетности, опубликованной на сайте Федеральной налоговой службы, убытки, полученные двумя винодельнями при дворце Путина, лишь немногим меньше годового бюджета соседнего курортного Геленджика за 2022 год. Убытки двух виноделен ...
Издание «Агентство» обнаружило, что до 2018 года Екатерина входила в состав совета благотворительного фонда Кабаевой и работала помощницей Алины, пока та была депутатом Государственной думы.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

92. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Crudex с 2011 года экспортировала из России нефтепродукты почти на $32,5 млрд следует из данных Федеральной таможенной службы России за 2011–2023 года, с которыми ознакомился Центр «Досье», основные партнеры группы внутри страны — «Сургутнефтегаз ...
При этом Семенов не миллиардер и таких инвестиций себе позволить не может: его доход в последние годы — около 30 млн рублей в год, следует из данных налоговой.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

93. Доходная пенсия Светланы Запанковой.

Начинала когда-то простым налоговым инспектором в Балтийском районе Калининграда. Дослужилась до замруководителя Федеральной налоговой службы по региону.
Всё это Запанкова купила с 2017 по 2018 годы.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

94. Коммунист-лоббист Геннадий Степахно.

Совокупная чистая прибыль компаний Котова за пять лет — более 4,6 млрд руб. По утечкам данных из Федеральной налоговой службы «Хроники» установили, что в 2021 году во всех этих компаниях работал Степахно-младший.
Также до 2018 года депутату принадлежала квартира в этой стране.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

95. Золотой референт.

Бывший военный, в девяностых-нулевых работал в управлении Федеральной службы налоговой полиции по Воронежской области. После этого ещё 15 лет прослужил в главном управлении МВД РФ про Воронежской области. В 2018 году силовика назначили на должность руководителя контрольно-аналитического управления Воронежской городской администрации, где он служит по настоящее время.
Дата: 21.12.2022 Копия в Google

96. Нерентабельная примадонна.

Из всей франшизы Пугачёвой выжили только обувь и сумки Заявление о ликвидации ООО «АБП» подано 23 ноября, следует из данных базы Федеральной налоговой службы "Прозрачный бизнес" (на скриншоте ниже — «форма Р15016», это и есть уведомление о ликвидации ...
В 2018 году из-за нерентабельности была закрыта школа талантов — мастерская эстрадного искусства «Рецитал».
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

97. Выставка достижений Владимира Проничева.

С 2017-го ею владеет Екатерина Проничева — дочь бывшего замглавы Федеральной службы безопасности России.
«Для региона это важно появлением новых рабочих мест, налоговыми поступлениями в бюджет, а также формированием имиджа Адыгеи как российского центра по производству и переработке козьего молока», — говорил он. СМИ активно рассказывали об успехах ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

98. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Митволь занимает пост председателя совета директоров «Красноярского ТИСИЗа» с 2018 года.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

99. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Штудхальтер также сказал: "Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено Федеральной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции".
Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

100. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Отдельное исполнительное производство введется в отношении Дмитрия Артимовича, возглавлявшего «Хронопэй Сервисез» с 2016 по 2018 гг. В 2019 г. суд обязал его предоставить документацию компании, но это решение не было исполнено.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google