Поиск по "Федеральная служба по финансовому мониторингу". Результатов:
мониторингу - 632
,
служба - 11748
,
федеральная - 10183
,
финансовому - 10126
.
Результаты с 41 по 60 из 151.
Результаты поиска:
- 41. Коллективный Березовский.
-
Так, 1 ноября он подписал указ о создании в России финансовой разведки, которая получила название Комитета по финансовому мониторингу. Возглавил его Виктор Зубков — бывший подчиненный Путина в питерской мэрии. Между тем на руководящую роль в новой структуре претендовал глава Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП) Михаил Фрадков. По идее, разведка, пусть и финансовая, требует специальных знаний, и было бы логично создать новое образование на соответствующей базе.
Дата: 12.11.2001
Копия в Google
- 42. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.
-
Кроме того, несмотря на «ограниченность финансовых ресурсов», зарплаты в медиагруппе по ряду позиций по местным меркам выше среднерыночных. Каждому по его труду «Информационно сопровождаю деятельность государственных органов, [нецензурное слово]», — так в Twitter описывает свою деятельность главный редактор одного из порталов холдинга, ранее работавший в петербургской редакции федеральной газеты.
Дата: 24.03.2017
Копия в Google
- 43. Александра Реймера потянули за браслет.
-
Правозащитник Владимир Осечкин из организации «Гулагу.net» уверен, что коллеги помогали Реймеру осуществлять финансовые махинации. […] Эксперт утверждает, что еще в то время, когда Реймер служил в ГУВД Самарской области, Криволапов курировал все денежные потоки. Впоследствии такое положение вещей перекочевало вслед за Реймером во ФСИН, и назначенный на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Криволапов продолжил принимать активное участие в планировании схем отмывания денег.
Дата: 01.04.2015
Копия в Google
- 44. Как замглавы Росреестра Сапельников кадастр недвижимости монетизировал.
-
... с Федеральной службой безопасности (ФСБ) проверила выполнение Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости». По результатам проверки выявлены финансовые ...
... два госконтракта стоимостью 173,2 млн рублей в 2011 году и 215,5 млн рублей в 2012 году на сопровождение и мониторинг информационно-телекоммуникационной инфраструктуры центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных организаций ...
Дата: 25.06.2013
Копия в Google
- 45. Россельхозоткат.
-
Всё руководство ФГУ «Центр оценки качества зерна» работает по совместительству в «Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (Россельхознадзор), а те у них. Получается, что Хатунцов, в свободное от работы время руководит службой ...
Если проводится мониторинг цен для отчёта, то по указанию Пузырькова П. Е. цены подгоняют и завышают.
Дата: 21.09.2011
Копия в Google
- 46. Госблог.
-
Причины неучастия в блогосфере и соцсетях члены правительства не комментируют: не стали об этом говорить в пресс-службе министра финансов Алексея Кудрина и руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Таковы не слишком оптимистичные итоги мониторинга присутствия чиновников в популярных социальных сетях, проведенного «Ведомостями».
Дата: 06.12.2010
Копия в Google
- 47. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.
-
... Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы обналичивания средств группой ЛЭК. По оценкам, от миллиарда долларов и выше. Получив операционный и финансовый контроль над компанией Андреев строил яхты, покупал за границей дорогую недвижимость и даже планировал приобрести насыпной остров Флорида на ...
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
- 48. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.
-
Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
Дата: 15.10.2007
Копия в Google
- 49. "Говорят, министр обороны Сердюков среди мебельщиков "в авторитете" ходил."
-
Известно лишь, что его нынешняя жена является дочерью Виктора Зубкова — руководителя Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу.
Дата: 01.03.2007
Копия в Google
- 50. Подозрительный рост.
-
... контроль за соблюдением исключительно страхового законодательства, – сказал RBC daily Павел Курлат, член Экспертного Совета при Федеральной службе страхового надзора, руководитель юридического управления компании «Универсальные финансовые технологии ...
ФССН ведется мониторинг по соотношению размера активов и обязательств страховщика, размеру уставного капитала, внесению заемных средств в уставной капитал, размещению резервов и т.д. ФССН может направлять запросы страховым компаниям по всем вопросам ...
Дата: 01.12.2004
Копия в Google
- 51. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".
-
Больше такого при взаимодействии с силовыми органами, которые исторически оберегают образ закрытых структур, а не гражданских, цивилизованных, — говорит он. — Федеральная налоговая служба, например, смогла избавиться от очень многих решал просто за ...
«Губернатор, когда не хватает денег, например на „майские указы“, зовет своего финансового начальника и говорит: вот, доходов бюджета нету, акцизы упали.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 52. Единоросы выбирают бюджет.
-
"Правнучки" госкомпаний В статье 58 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указано, что в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений запрещается ...
«Мы сдавали финансовые отчеты избирательной комиссии, нас проверяли, никаких нарушений не было», — добавил он. Похожий пример финансирования «Голос» обнаружил при выборах губернатора Ростовской области, где в сентябре избрался на новый срок единоросс ...
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
- 53. Аферы войны.
-
По словам Шарбоно, при наличии компьютерного мониторинга кражи на военных базах можно было бы пресечь. Например, если бы существовала система проверки отпечатков пальцев водителей на выезде из Фенти и на въезде в пункты назначения, это помешало бы им продавать топливо на сторону. 10 октября 2012 года Уивер признал себя виновным в сговоре и подкупе, и теперь отбывает наказание в федеральной тюрьме Южной Дакоты, получив срок три года и один месяц.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
- 54. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.
-
А Росстрахнадзор с 2009 года возглавляет ставленник Резника и его правая рука Александр Коваль, который только что чуть не прибрал к рукам еще и Федеральную службу по финансовым рынкам», — отмечают эксперты.
Только три таких заказа для руководства стоили бюджету 60 млн рублей, в то же время на мебель для обычных сотрудников Минобороны и Рособоронпоставки потрачено 7 млн. Минобороны же прославилось в 2010 году и списанием 45 млн на «мониторинг СМИ» (!).
Дата: 08.06.2011
Копия в Google
- 55. Договорщики.
-
И только разве что Федеральная антимонопольная служба пообещала разобраться.
И по всей видимости, возможностей выхода на финансовые рынки у Александра Лившица было больше, нежели у Олега Дерипаски, который вряд ли мог обратиться в банки напрямую.
Дата: 11.05.2011
Копия в Google
- 56. Двойное дно Арсена Канокова.
-
Еще в начале 2006 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, по запросу Министерства внутренних дел КБР, осуществила проверку финансовых операций лиц и компаний, подозреваемых в возможной причастности к финансированию терроризма.
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
- 57. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.
-
В Министерстве сельского хозяйства к концу 2004 года появилась новая структура - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученное Волковым, в целях конспирации вывода из-под финансового мониторинга Орлов передавал сообщникам, которые прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает ...
Дата: 12.03.2008
Копия в Google
- 58. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".
-
... с посланием Федеральному собранию 25 апреля 2005 г., президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас надменную касту, понимающую государственную службу как ...
«Работа не очень простая, но, слава Богу, она начата, и самое главное – выделены финансовые ресурсы».
Дата: 26.09.2007
Копия в Google
- 59. Вся президентская рать.
-
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу. Был заместителем ВВП в Комитете по внешним связям питерской мэрии. Карьера Зубкова в высших эшелонах власти началась уже в 1993-м - с должности замглавы Государственной налоговой службы РФ - начальника Государственной налоговой инспекции по г. Санкт-Петербургу.
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
- 60. Кислое правление.
-
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняла решение N 10-08/947 о возмещении компании 1047453 руб. НДС и об отказе в возмещении 13038764 руб. НДС, в том числе 6773049 руб. НДС ...
К настоящему моменту Киселев остался под опекой Крупчака, который оказывает Киселеву финансовую поддержку.
Дата: 25.03.2005
Копия в Google