Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... материала © "Новая газета", 17.01.2022, Миллионеры из хрущоб Ирек Муртазин В минувшую пятницу, 14 января, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отрапортовала о ликвидации инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников ...
REvil была одной из самых известных группировок, занимающихся вымогательством по модели RaaS (Ransomware-as-a-Service, «программа-вымогатель как услуга»), сказал РБК основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

82. От патриотизма до мошенничества.

... СК» и ООО «Скорпион Мониторинг», которые занимаются строительно-монтажными работами. Гора Афон и клуб "Секстон" Впрочем, вряд ли будет преувеличением сказать, что основной бизнес «волков» — по крайней мере, на федеральном уровне — это их общественная ...
Как выяснил The Insider, соратники Хирурга не просто берут деньги у государства, но и активно их разворовывают, участвуют в самых разных финансовых махинациях и в массовом порядке уклоняются от штрафов и налогов.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

83. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

84. "Валенок, за которым стоит ФСБ".

... занимается мониторингом госзакупок препаратов для ВИЧ). А поскольку конкуренции не было, цена в ходе торгов обычно не снижалась. В 2017 году Минздрав закупает ВИЧ-препараты по новым правилам — централизованно, тогда как раньше их закупали регионы и больницы самостоятельно. Тогда королём госконтрактов тоже был "Р-Фарм" (его доля составляла 46%). Всего в 2016 году "Р-Фарм" получил госконтракты на 43 млрд рублей (по данным базы СПАРК). Суммы госконтрактов "Р-Фарма" растут год от года. Финансовые ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

85. Короли строительного шантажа.

В 2009-2010 годах в прибрежной части Финского залива в районе поселка Стрельна Петродворцовского района ФСО России запланировала строительство «Пункта базирования катеров Управления охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы ...
Разбирательства по поводу финансовых нарушений при реализации этой программы продолжаются до сих пор. В общем, купившему бизнес Дерипаске и перестраивать ничего не надо было.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

86. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

... СНГ. Звучали длинные грузинские тосты за здоровье именинника и сыпались проклятия в адрес Михаила Саакашвили, конфисковавшего в предместье Тбилиси 36-комнатный особняк Шакро, стоимостью 30 млн долларов (передан Службе финансового мониторинга ...
... и бухгалтер мафии — в испанской тюрьме; коррумпированные прокуроры и следователи — на пенсии; генерал Орлов — в федеральном розыске; начальник РУБОПа генерал Юрий Данилов, санкционировавший налет на казино, — скончался, а тело оперативника Забеднова ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

87. Тадалафиловая вакханалия

Как сообщил «Фармацевтический вестник», 30 июня с.г. в в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поступили результаты нового мониторинга рынка БАД для мужского здоровья.
Соответственно, финансовое положение «РИА «Панда» ухудшается на глазах.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

88. Сколько стоит фронт Путина.

... говорить о том, что сумма слишком маленькая, а некоторым она покажется значительной», — мотивировал сопредседатель центрального штаба ОНФ, секретарь Общественной палаты Александр Бречалов через представителя отказ раскрывать РБК финансовую отчетность ...
Близкий к федеральному ОНФ источник сообщил, что реальный ежемесячный доход руководящих сотрудников исполкомов в разы больше окладов.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

89. Транзит по-молдавски.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2014, Фото: AllMoldova.com, Иллюстрация: "Газета РБК" Как утекли $20 млрд Дарья Борисяк В распоряжении «Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

90. Отставку Якунина с поста главы РЖД обосновали "предательством".

Недовольство Владимира Путина, помимо этого, вызвали справки «особой важности», подготовленные ФСБ и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

91. Партнер и Михайлов.

Нарушений не выявили Конкурс в марте 2006-го проходил в соответствии с требованиями федерального?
Он же является гендиректором петербургской компании «Сталь-Инвест», которая, как указано на ее сайте, оказывает «консультационные услуги по управлению активами на российском и международных финансовых рынках».
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

92. 100 миллиардов коню под хвост.

По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию клиентов, а в июне-июле 2006 года и вовсе выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

93. Свиноцид губернатора Гордеева.

Отписки перестают устраивать федеральную власть.
В таких случаях карантина и простого мониторинга надзорных органов было бы достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

94. Держиморда на "Росгеологии" и его покровители.

Мордобой в управлении персоналом с одобрения министра Андрей Третьяков Из письма генеральных директоров геологических предприятий Сибири и Дальнего Востока министру природных ресурсов и экологии Донскому С. Е. и руководителю Федерального агентства по ...
... дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, локализация и оценка ресурсного потенциала нераспределенного фонда недр в освоенных и новых районах в целях воспроизводства запасов минерального сырья, а также государственный мониторинг состояния недр ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

95. Кремлевские советологи.

Еще одно социологическое исследование, поступающее в Кремль,— это закрытая еженедельная и региональная социология службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО).
ФЭП предоставлял в УВП несколько продуктов: исследование политических рисков, региональный мониторинг, а также "исследования политических и общественных сред".
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

96. Тень энергетика.

... и назвал несколько фамилий тех, кто мог проштрафиться, — руководителей региональных сетей, заместителя гендиректора «Холдинга МРСК», нескольких членов правления «Системного оператора ЕЭС» и Федеральной сетевой компании ЕЭС и главы НП «Совет рынка ...
Когда Кириенко возглавил «Росатом» в 2005 г., Травин стал его советником, в 2006 г. — замом, курирующим финансовый блок, а в 2007 г. — гендиректором госхолдинга «Атомэнергопром», объединяющего предприятия гражданской части «Росатома» (он остается ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

97. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Банк не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим контролю, и нарушал порядок идентификации клиентов.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

98. "Золотое дно" Ильи Левина.

... части Финского залива в районе поселка Стрельня Петродворцовского района Ленинградской области ФСО России затеяло строительство «Пункта базирования катеров Управления охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны России ...
У этого бездонного дна, как утверждают специалисты, дна нет. В финансовом, разумеется, смысле.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

99. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 2004-2007 гг. — глава Федеральной налоговой службы РФ. С 2007 г. — министр обороны РФ. Участие в бизнесе: с 1985 г. Анатолий Сердюков работал заместителем заведующего секцией магазина №3, заместителем директора по коммерческой работе торгового ...
Согласно мониторингу государственных контрактов, проведенному Институтом социального развития, в 2006-2010 г. доходы ООО «Клинлайн» составили 375 млн. 728 тыс. 374 рублей — около $13 млн. Государственными заказчиками компании выступали ФНС России ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

100. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Брат жены: Жамборов Мухамед Муаедович Начальник отдела контроля налоговых органов Управления Федеральной Налоговой службы РФ по Кабардино-Балкарии.
С 1997 по 2000 год работала юристом в компании «Русские нефтепродукты», где познакомилась с будущим мужем — Анатолием Бровко, который был финансовым директором этой компании.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google