Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Две из них, связанные с оптовой торговлей, ликвидированы Федеральной налоговой службой.
Многое о финансовых оборотах школы "Брукс" может сказать её судебная тяжба с американским посольством.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

122. Москва под колпаком "больших данных".

... содержат в себе элементы контроля и мониторинга, которые могут неожиданно проявить себя в экстремальных ситуациях. У нас такой ситуацией оказалась эпидемия коронавируса", — говорит Бегтин. Русская служба Би-би-си поговорила с чиновниками и ...
За время чемпионата было задержано 19 человек, находившихся в федеральном розыске, и 49 человек, которых власти отнесли к опасным футбольным фанатам.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

123. Хакерам оформили билеты в колонию.

... этого материала © "Известия", 26.12.2019, Крах "билетной мафии": киберворам дали рекордные сроки, Фото: via "Русская служба BBC" Иван Петров Ярослав Сумбаев Рекордно жесткое наказание за киберпреступления назначил Басманный суд столицы организатору и ...
... клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет» и партнера РЖД «Универсальная финансовая система ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

124. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Один из контрактов выиграла компания «Научно-производственный центр промышленного рыболовства, разведки и мониторинга морских биоресурсов» (НПЦ), зарегистрированная в Ярославле.
«Коммерсант» пояснял, что такая спешка объяснялась просто: финансирование работ велось по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы» и перенести сроки приема готовых работ на следующий год чиновники не ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

125. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

... пользоваться иностранными финансовыми инструментами…» Примечание: «Иностранные финансовые инструменты» — это, например, акции иностранной фирмы. В статье же 9-й указано, «Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на ...
Также журналисты 47news.ru посоветовали провести нам мониторинг на данную и другие темы.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

126. Говорит и проплачивает Москва.

Cделать это можно, но только тогда мы должны оставлять читателю выбор, право самому решать, как относиться к продукту, что покупать, а что нет. Мы же постоянно работаем с ФАС (Федеральной антимонопольной службой).
Зато все эти статьи попадают в мониторинг МИТ, судя по вскрытой переписке.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

127. Мост в список Forbes.

После телерепортажей Андрея Караулова на федеральном канале «капстроевская» история получила всероссийский резонанс.
Младший принимал результат и визировал финансовые требования старшего.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

128. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

Вся эта гениальная схема с целью украсть сотни миллионов долларов выстроена на использовании офшорных компаний, чтобы вывести сделки из-под российской юрисдикции и российского финансового мониторинга и налогового контроля.
Сделка была заблокирована Федеральной антимонопольной службой, но эффективный менеджер Андреев и его правая и левая руки Игорь Куличик и Сергей Пушкин усиленно лоббируют данную сделку, хотя до октября этого года, когда «АЛРОСА» получает право ...
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

129. Как раздать миллиард.

Сотрудникам штабов назначили хорошие зарплаты, рассказывает источник в «Правом деле»: кураторам и инструкторам — по $5000 в месяц, замначальника штаба — $10 000, начальнику штаба по федеральному округу — $15 000, члену креативной группы — $20 000. Но ...
... Эти деньги, объясняет Слащева, покрывают социологические исследования (где основные работы делали ФОМ и ВЦИОМ), мониторинг и анализ информационного поля, консультации по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом, коммуникационное сопровождение ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

130. В ЦБ проник могильщик банков.

... долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не идентифицировал своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами «необычных сделок» характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

131. "Друзья премьера" Путина.

Еще один удивительный факт раскрыла Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2, которая безуспешно судилась с дочкой «Газпрома» «Газкомплектимпэксом» в 2006—2007 годах.
Братья Аркадий, Борис Ротенберги, что связывает татами и «Газпром» Мониторинг бизнесов друзей, сослуживцев, соседей и просто знакомых Владимира Путина Роман Шлейнов Аркадий Ротенберг и Владимир Путин, показательная тренировка Братья Аркадий, Борис ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

132. Роспорнобордельнадзор или "апофеоз админреформы".

... предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере информации, услуг интимного характера и охраны нравственности и ее территориальных органов; г) решить финансовые, организационные, имущественные и иные вопросы ...
... характера информации и услуг; 5.6.3. создание единой информационной системы о субъектах рынка услуг интимного характера для оперативного мониторинга в целях охраны нравственности и интимного здоровья; 5.7. регистрирует: 5.7.1. СМИ и иные организации ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

133. Очередная крупная зачистка на топливном рынке Москвы.

В случае, если ТНК-ВР купит данную компанию, то провоохранительным и налоговым органам, а также Федеральной Службе по финансовому Мониторингу необходимо данную сделку взять под тщательный контроль, не дать и дальше криминализировать экономику, закрыть незаконную легализацию денежных средств и недопустить вывоза капитала за границу, а в МВД необходимо создать не только «черный» список руководителей бизнес-структур, а еще и «Реестр теневых собственников», чьи капиталы незаконно уходят за границу.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

134. Зурабов недооценил депутатов.

И вдруг, ближе к очередным выборам, выяснилось, что Зурабов — едва ли не единственная фигура федерального масштаба, которую можно критиковать бесконечно и нещадно.
Кроме того, работой считается путь депутата от дома до места службы и обратно, даже если передвигается парламентарий на своей личной, а не на служебной машине.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

135. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования», занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

136. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

А это уже может вызвать интерес не только банковской службы собственной безопасности, но и правоохранительных органов. Добавим, что господа соучредители компании явно не демонстрируют приличествующего серьёзным бизнесменам уровня жизни. За господином Ершовым числится скромная квартирка в Северобайкальске, оценочной стоимостью в 30 000 долларов. Финансовые кондиции господина Акатова (который аттестует себя полковником некой загадочной «экономической контрразведки») выглядят получше -- он имеет ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

137. Последний "подвиг" Грефа.

... Российской Федерации, по поручению Президента, в этом году проверяла Счетная палата Российской Федерации с привлечением специалистов из силовых структур, в том числе Федеральная служба безопасности в этом принимала участие, и МВД Российской Федерации ...
Самой благодарной темой для такого служебного злоупотребления с максимальным финансовым эффектом лично для него оказалась тема контроля за алкогольной продукцией.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

138. Технологии коррупции и захвата собственности.

... днях на брифинге руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктора Зубкова. На вопрос журналиста «Является ли отмывкой денег использование оффшорных схем рейдерами при выводе активов из ряда московских НИИ, в частности, вывод средств из НИИШП бывшим управляющим Олевинским?» Зубков подтвердил косвенно, что ФСФМ разрабатывает и этот случай. «Мы поименно знаем все оффшоры», подчеркнул Зубков, добавив, что данные поступают в подведомственную ему службу на регулярной основе и ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

139. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

140. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Начальник Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков сразу же дал понять прессе, что в «черном списке» его ведомства названный «отмывочный комбинат» стоит далеко не на последнем месте.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google