Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фиктивная задолженность бюджета перед". Результатов: бюджета - 5615 , задолженность - 1917 , фиктивная - 1447 .
Результаты с 1 по 20 из 109.

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... 10. представление которого в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ является обязательным, в котором по строке 626 графе 4 не была отражена задолженность перед бюджетом на сумму 1 282 475 105 руб. Также с целью уклонения от уплаты налогов Лебедевым ...
... выразившуюся в организации вышеуказанных действий по перечислению и возврату инвестиционных средств, тем самым имитируя инвестиции, в подписании фиктивного договора № 183 от 28.12.1995 г.. что требовалось для убеждения и склонения Классена П.В ...
Дата: 02.04.2004
2. Подписка о невыезде из Лондона.
... задолженность перед федеральным бюджетом. Наталья Чернышева, по данным следствия, подготовила фиктивные документы о том, что администрация Волгоградской области задолжала "Юганскнефтегазу" за поставленные нефтепродукты 76 млрд рублей. "Создание мнимой задолженности,– гласит обвинительное заключение,– позволило членам организованной группы получить от имени администрации Волгоградской области через Минфин РФ бюджетные средства и направить в 'Юганскнефтегаз' под видом оплаты фиктивного долга ...
Дата: 19.10.2004
3. Добыча власти из нефтяной скважины.
Из перечисленной ей суммы «ТНК» выплатила 188 млн долларов, погасив задолженность своих «дочек» по налоговым платежам только в федеральный бюджет.
Дата: 18.11.2002
4. "Скважина"
Существует фиктивная задолженность Минфина России перед администрацией какой-нибудь области. Затем с помощью подложных документов оформляется фиктивная задолженность области перед одним из предприятий "Роспрома - "ЮКОСа" на ту же самую сумму. Конечно, в реальности такой задолженности не существует. Но подлог позволяет администрации области получить из федерального бюджета средства и... отдать их "ЮКОСу", а тот расплатится с бюджетом по своим долгам бюджетными же деньгами.
5. Банкформирование "Альфа-Групп".
Ко времени его проведения у "ТНК" и ее "дочек" накопились громадные задолженности по платежам в федеральный бюджет, а также во внебюджетные фонды.
Во-первых, указанный в протоколе представитель второго акционера - канадской компании "Норекс Петролеум" официально опроверг свое участие в фиктивном собрании.
Дата: 04.12.2003
6. "Схемы" Ходорковского.
По имеющимся у нас данным тамошние прокурорские работники установили, что создание фиктивной задолженности ОАО "Юганскнефтегаз" и Администрации области на 73 миллиарда рублей имело место. Но администрация, якобы вынуждена была пойти на этот шаг, дабы получить хотя бы сколько-нибудь средств из Федерального бюджета.
Дата: 24.04.2000
7. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.
... Роспром", якобы был причастен к подготовке "подложных документов" по оформлению фиктивной задолженности администрации Волгоградской области перед дочерней структурой ЮКОСа на сумму 76 млрд. рублей (76 млн. после деноминации 1998 г.). Этот "подлог", по данным прокуратуры, позволил администрации области получить из госбюджета 76 млрд. рублей и оплатить ими свой долг перед дочерней структурой ЮКОСа. "Российская система финансирования бюджета в те годы работала так, что ты обязан был поставлять ...
Дата: 02.08.2012
8. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".
... из государственного бюджета 230 миллионов рублей. В 2003 году Бобров заключил договор с «Карго-экспресс» в лице его гендиректора Кузнецова. По этому договору завод оплачивал поставки продукции от своего основного партнера — ЗАО «Карго-экспресс» — векселями. С течением времени «Карго-экспресс» стал контролировать не только поставки, но и сырье завода, его сбыт. При этом на текущую деятельность завод брал кредиты, а расплачивался с контрагентом векселями. Так была оформлена фиктивная задолженность ...
Дата: 25.04.2007
9. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.
«Согласно материалам дела, Сергей Анисимов от лица двух этих фирм подал в минэкономики Чувашии подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии налоговых задолженностей. В результате этим фирмам по протекции возглавляемого Владимиром Аврелькиным минэкономики Чувашии была выдана субсидия в размере более 23 млн руб. из республиканского бюджета, тогда как другим претендентам с аналогичными проектами в выдаче субсидии ...
Дата: 19.02.2020
10. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Игорь Чуян в акцизном угаре Экс-глава Росалкогольрегулирования "подмял" под себя алкогольный рынок и сбежал за границу от уголовного дела, ущерб бюджету — сотни миллиардов Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 27.11.2018, Алкогольное ...
Руководитель ОФК Гордеев начал угрожать, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности.
Дата: 30.11.2018
11. Прогресс по-Лифановски.
В июне 2008 года Н.Лифанов продает свою компанию, совокупный размер задолженности которой перед соинвесторами и бюджетом превышает 450 миллионов рублей, а собственных средств и активов, необходимых для их погашения, просто нет. В настоящее время идет ...
... перехода прав собственности на все тоже нежилое помещение - особняк на Покровке площадью 452,40 кв.м., расположенный по адресу: Москва, Лялин пер., д. 3, стр. 4, от ООО «Наследие» в пользу специально созданной фиктивной компании ЗАО «Хадаш ...
Дата: 22.04.2009
12. Присвоение зарубежных активов
По заявлению временного управляющего компании Эдуарда Ребгуна, подтверждённая судом задолженность составляет 491,9 млрд. руб., или 18,2 млрд. долл. В их числе задолженность перед бюджетом, а также налоговые пени и штрафы.
Речь идёт о фиктивном увеличении долга опальной компании и незаконной попытке вывести часть её активов в зарубежные офшорные структуры.
Дата: 06.09.2006
13. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.
... по этим программам на общую сумму 93 млрд руб. Представленные же данные "повлекли за собой неверное исчисление долга федерального бюджета перед администрацией Волгоградской области, оцененного в 76 млрд руб.". В свою очередь, "Роспром", который представлял тогда господин Дубов, подготовил подложные документы, оформлявшие фиктивную задолженность администрации Волгоградской области перед дочерней структурой этой компании ОАО "Юганскнефтегаз" на сумму 76 млрд руб. за якобы поставленную продукцию от ...
Дата: 28.01.2004
14. Все ли чисто на частотах.
... бюджета перечисляются на счета РТРС, потом передаются вещателям, которые в идеале должны вернуть государству деньги - платежами за услуги передающих центров. Но почему-то получателями этих платежей выступают частные компании, отношения которых с РТРС - тайна за семью печатями. Известно лишь, что ни одна из "дочек" не имеет даже своей "жилплощади" - ни помещения, ни техники, ни других активов. Как в такой ситуации можно отследить финансовые потоки, рассчитать кредиторскую задолженность ...
Дата: 04.05.2005
15. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
... обращения, благодаря чему возрастают доходы консолидированного бюджета. Однако большая часть фиктивных денег в экономику не попадает, о чем свидетельствуют рост кредиторской задолженности нефинансовых организаций (строка 3 таблицы), сокращающиеся ...
Это как если массу гири, то есть ее взвешивающую способность, сделать зависимой от стоимости гири: удорожание гири ведет к фиктивному уменьшению ее массы и тем самым — к обману покупателей продавцами при взвешивании ими продаваемого товара.
Дата: 04.02.2014
16. Атака по "Центру".
Над этими цифрами хочется рыдать: выручка за 6 месяцев 2004 года упала более чем на 35 процентов, угрожающе растет кредиторская задолженность: в январе 2004-го - 931 миллион рублей, а в июне 2004 года - уже 1,425 миллиарда, увеличивается долг бюджету, неплатежи во внебюджетные фонды за первое полугодие 2004 года вообще выросли почти в 20 раз!
Дата: 17.12.2004
17. Рыбная схема пахнет тюрьмой.
... массового учредителя и налоговой задолженности. 6. Так же поступили с еще одной компанией, ООО «ГофраПак», которое в 2014 поставило «Архангельскому» тару и упаковочные материалов на 105,8 млн рублей. Его тоже присоедили к ООО «ГК Линком». 7. Через несколько месяцев после заключения контрактов на поставку скумбрии, минтая и путассу на 641,7 млн рублей правопреемником петербургского ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» стала фиктивная компания из далекого Иркутска ...
Дата: 31.10.2019
18. Алексея Кузнецова вернут с курорта.
... образованиям Мособласти на сумму свыше 3,5 млрд руб. Права требования ими были легализованы путем продажи одному из коммерческих банков, который, реализуя полученные права, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием денежных средств для погашения задолженности главы образований взяли у банка кредиты. В то же время, по данным следствия, по распоряжению Кузнецова эти кредиты за муниципальные образования были погашены из бюджета Московской области ...
Дата: 08.07.2013
19. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?
... из них стали искусственно создавать «задолженности» мособлправительства перед МУПами за различные работы. «Эти долги просто делались из воздуха, — сообщил «Росбалту» собеседник, знакомый с ситуацией. — Речь шла о якобы полученных кредитах, также долги создавались по каким-то фиктивным документам». «Свидетели дали показания, что Олег Жуковский был в курсе разработки кредитных схем, которые в последствии стали использоваться для хищения из бюджета Подмосковья миллиардов рублей, — отметил источник ...
Дата: 02.12.2009
20. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.
Им инкриминируется хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры.
Дата: 10.11.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

ООО \\"ПРАВДА\\"
Милиционер волков
Бутба Беслан
Андрей макаров
Новые проекты
ТД
Росреестр васильев
Полицейский
Мамаева
Сергеев анатолий
Ни взял
Группа принцип
Сергеева Ольга
Преступная россия
Игорь митрофанов
МКм логистика
Татарстан
Грызлов
Первая горно рудная компания
Власенко уфсб
Опг питера
Грызлов
Статья
Газпром нижний новгород
Андрей Денисов
Анжела Любимова
Московское имущество
Сибирцева надежда
Андрей сергеев
Видео
Абсолютные технологии
Центр документов
Савченко Белгородская область
Школов Евгений
Goz
Татарстан
Фото
Санкт петербург сзфо
Татарстан
Баталхаджинцы
Андросов
Шафкат
ШЕВЯКОВА
700'
Михалыч Санкт Петербург
Левые деньги
Максимов максим михайлович
Остов
Власть
Виноградов геннадий
Аптечка
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru