Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Операция "Светоч".

... года довели задолженность НЦБК почти до 4 млрд рублей. Когда же стало ясно, что дальнейшее пирамидальное «развитие» бизнеса невозможно, провернули изящную по задумке и дерзкую по исполнению операцию: образовали фиктивную задолженность комбината перед ...
Это больше всего годового бюджета Калининградской области, в которой расположен Неманский ЦБК, и, конечно, в десятки раз больше, чем стоят Неман и Каменногорск вместе взятые на самом деле.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

22. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

... по этим программам на общую сумму 93 млрд руб. Представленные же данные "повлекли за собой неверное исчисление долга федерального бюджета перед администрацией Волгоградской области, оцененного в 76 млрд руб.". В свою очередь, "Роспром", который представлял тогда господин Дубов, подготовил подложные документы, оформлявшие фиктивную задолженность администрации Волгоградской области перед дочерней структурой этой компании ОАО "Юганскнефтегаз" на сумму 76 млрд руб. за якобы поставленную продукцию от ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

23. Господин оформитель.

... задолженность по налогу на прибыль в сумме 3,5 млрд. старых рублей, дабы директор из "сэкономленных" средств профинансировал депутатскую кампанию фининспектора Букаева; б) в следующем году являлся фигурантом в уголовном деле Ь 100290 (хищение вверенного имущества путем присвоения или злоупотребления служебным положением) в отношении уволенного директора совхозного пивзавода, который "поделился" с Букаевым незаконно приобретенной импортной мебелью; в) не гнушался и сущими мелочами, вроде фиктивной ...
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

24. На кого и под кем работал "Ландромат".

Получив судебный приказ Светланы Мокан, сотрудники Moldindconbank принудительно взыскали средства с корреспондентских счетов российских банков для погашения фиктивной задолженности фирмы «Легат».
Она пришла к выводу, что только в 2013 году российский бюджет недополучил 40 млрд долларов из-за серых импортных схем.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

25. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем решение суда о взыскании задолженности. Как нам объяснили несколько банкиров, выбор Молдовы в качестве транзитной территории для денежных потоков тоже неслучаен. Прежде всего потому, что между банкирами Молдовы и России давно налажены хорошие партнерские отношения в части предоставления незаконных финансовых услуг — через молдавские банки, например, отмывалась немалая часть средств, похищенных из бюджета России под видом возмещения налогов ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

26. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... Ка-60/62, а в дальнейшем путем ее «фиктивной перепродажи через ряд посреднических лжепредприятий» поставили в город Арсеньев Приморского края для нужд ААК «Прогресс». Первичным покупателем оснастки выступала челябинская компания «НТЦ», принадлежавшая сыну Владимира Евдокимова, который и был вызван на допрос в качестве свидетеля. «Он был в шоке, потому что попал в ту сделку в какой-то степени вынужденно. У РСК «МиГ» имелась непогашенная задолженность перед фирмой Евдокимова на сумму 58 млн рублей ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

27. Минрегион зачищается от АТЭС.

Однако на счета контрагентов из бюджета перечислено более 93,5 млн руб. Эти деньги фигуранты дела вывели на счета фирм-однодневок, обналичили и распределили между собой. *** Через фиктивного подрядчика "Дальневосточной Дирекции Минрегионразвития ...
Кроме того, в сообщении говорится, что Минрегион России принял исчерпывающие меры по ликвидации образовавшейся задолженности по заработной плате трудовому коллективу Дирекции и финансированию произведенных расходов в части обеспечения деятельности ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

28. Банкрот хочет стать президентом.

В то же время, в сообществе ритейлеров имеет распространение версия, что на самом деле сделка 2007 г. была фиктивной.
Партия «Единая Россия», членом Генерального совета которой он является, готова была финансировать участие Груздева в космической экспедиции за счет партийного бюджета!
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

29. Антигосударственный переворот в РАО "ЕЭС России".

Ведь чем больше выручка и прибыль АО-энерго, которые возрастают при реализации собственной, более дорогой, чем на ФОРЭМе, электроэнергии, тем большая сумма налогов в абсолютном исчислении поступает и в бюджеты всех уровней.
В конце 2001 г. правительство страны весьма сомнительным образом выкупило российский долг Чехии и, почему-то передав его РАО "ЕЭС", снизило кредиторскую задолженность РАО "ЕЭС" примерно на 40 млрд.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

30. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Как так получилось, что «Первый канал», получающий многомиллиардные субсидии из бюджета Российской Федерации, выбрал в качестве эксклюзивного агента фирму со столь сомнительным бэкграундом? Что (или кто) заставило гендиректора ПКВС Алексея Ефимова подписать договор с Андреем Шляховым — директором кипрской компании, «прописанной» по фиктивному адресу, не имеющей даже полноценного сайта, не говоря об опыте работы с продажами медиаконтента?
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

31. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... Юрия Подгорного, оказавшегося по «счастливому» стечению обстоятельств родственником Сергея Пойманова, после чего ОАО «Сбербанк России» уже не мог претендовать на возмещение части задолженности от обращения взыскания на заложенные доли ООО «Витэра ...
При этом, решив перестраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, в тот же день в суд с аналогичным заявлением обратилась и бывшая супруга экс-депутата, развод с которой являлся не более чем фиктивной формальностью, необходимой для того, чтобы ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

32. Часть 2.

Именно за премьерство Януковича показатели роста ВВП было завышено до 13 процентов путем оформления фиктивного экспорта для беззаконного возмещения миллиардов НДС из государственного бюджета приближенным к власти предприятиям ??
Ликвидирована задолженность на приобретение школьных автобусов, издание и доставку учебников Внимание к сфере культуры, исторического наследия ?
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

33. Не пойман, но мент.

Подписал фиктивную справку (ст. 327) / Прекращено за истечением сроков давности 102./2001/Генерал-майор ТОКМАЧЕВ В. П., зам. начальника управления, Москва/Подделка документов (ст. 327) / Прекращено за истечением сроков давности 103./2001 ...
Списал задолженность ЗАО "Регион" за счет поставок 6 автомашин "КрАЗ-255" по завышенной цене.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

34. Список 120 уголовных дел.

Принудил начальника КЭУ выписать фиктивную справку о сдаче жилья. Путем обмана совершил хищение денежных средств, выделенных из местного бюджета на выплату компенсаций за сданное в п. Комаровский Оренбургской области жилье (ст. 285; 159; 286; 292 ...
Списал задолженность ЗАО "Регион" за счет поставок 6 автомашин "КрАЗ-255" по завышенной цене.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

35. "Схемы" Ходорковского.

По имеющимся у нас данным тамошние прокурорские работники установили, что создание фиктивной задолженности ОАО "Юганскнефтегаз" и Администрации области на 73 миллиарда рублей имело место. Но администрация, якобы вынуждена была пойти на этот шаг, дабы получить хотя бы сколько-нибудь средств из Федерального бюджета.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

36. Как делаются деньги на ОРТ.

ТВ-минимум: концепция вещания, экономическая модель, проект бюджета на год и бизнес-план на 3—5 лет. Экскурс в историю С февраля 1994 года, когда был взят курс на акционирование 1-го канала, до 1 марта 1995 года, когда была зарегистрирована ...
«ОРТ-рекламу» — не фиктивную, а нормально работающую структуру канала — придумал Владислав Листьев.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

37. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой Как краснодарский вице-губернатор "осваивает" бюджет кубанской социалки Оригинал этого материала © rucriminal.info, 04.04.2023, Вице-губернатор Кубани "23 сантиметра", Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна ...
По результатам судебных исков по задолженности по договорам аренды Пацар должен еще 1 300 000 руб. (это что касается его бизнес-талантов).
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

38. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

... в результате которых создали фиктивную задолженность ОАО «Коми тепловая компания» перед ООО «СВК» на сумму 8 млн рублей. После этого они путем проведения взаимозачета с ОАО «КТК» погасили собственную задолженность по договору купли-продажи акций ...
В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн руб.»,— полагают в СКР. bnkomi.ru, 28.07.2020, "Вячеслава Гайзера этапируют в Коми по подозрению в еще ...
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

39. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Они получали в качестве взноса в уставной капитал крупные земельные участки под застройку, деньги из областных бюджетов на жилье для льготников, льготные кредиты банков.
... 2012 года по 2016 год не имело достаточно оборотных средств для своевременного погашения имеющейся кредиторской задолженности.” Называя вещи своими именами, при Валерии Клевцове "Липецкая ипотечная корпорация" была классической финансово-строительной ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

40. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Руководители ОФК — Гордеев и его ставленник Аблогин — угрожают, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности.
«В результате производства и реализации более 2 млрд бутылок алкогольной продукции в бюджет должно было поступить налоговых отчислений (только акциз, НДС и налог на прибыль) в размере 186 млрд рублей, а фактически начислено в совокупности не более 1 ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google