Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

... via "Собеседник" Дмитрий Гордович Не успел затихнуть скандал, связанный с серией рейдерских атак на Анопинский стекольный завод, как тот же банк «ББР Банк» (АО) акционера Дмитрия Гордовича предпринял попытку банкротства ООО «Мегаполис Девелопмент ...
Судя по всему, дальнейший умысел ББР нацелен на привлечение к фиктивной ответственности поручителя — второго участника Общества по выданному кредиту.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

22. Олег Скрыль и афера "Века".

Олег Скрыль и афера "Века" Экс-предправления подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении из него более 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2019, Следствие раскрыло аферу "Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег ...
Как считают следователи и представители АСВ, сделка была фиктивной и нанесла ущерб банку.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

23. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, а также гендиректора ООО "Коллекторское агентство "Лайф"" Сергея Калачева и руководителя фиктивной фирмы Оксану Кравченко ...
... банкротств банков говорят о том, что более 80% банкротств связано с криминальными основаниями — нерыночными рисками, выводом активов в интересах бенефициаров и руководителей банков, заявила на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

24. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

Судебные решения, в которых фигурируют компании из списка, пестрят формулировками «фиктивное предпринимательство», «не осуществляла деятельности», «отсутствие юрлица по месту хозяйствования», «создали видимость проведения предприятием ...
«Банкротила» ее фирма «Східенергопостач-2», заявившая о задолженности в размере 30,9 млн грн. За несколько месяцев до банкротства винницкие налоговики заподозрили «Олквин» в создании видимости товарных поставок компании «Ісіда Лайф» на сумму около 30 ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

25. Банкрот хочет стать президентом.

В то же время, в сообществе ритейлеров имеет распространение версия, что на самом деле сделка 2007 г. была фиктивной.
Фактически, сеть близка к банкротству.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

26. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Банкротство Бернштама вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты.
Если сделка не будет признана фиктивной, совершенной в целях сохранения активов от притязаний кредиторов, брачный договор устоит.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

27. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

В 2008-2009 г.г. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимокоме», устроили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком».
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

28. Банкрот обернулся кандидатом.

Кроме того, сразу после того, как российское законодательство ввело процедуру банкротства физических лиц, Сергей Пойманов обратился с заявлением в арбитражный суд о признании себя банкротом. При этом, решив перестраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, в тот же день в суд с аналогичным заявлением обратилась и бывшая супруга экс-депутата, развод с которой являлся не более чем фиктивной формальностью, необходимой для того, чтобы вывести совместно нажитое имущество из-под риска обращения ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

29. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Они действовали не со стороны власти, а вопреки ей. *** Пермский завод «Привод»: захват с подделкой документов об избрании нового состава совета директоров; Чебоксарский электроаппаратный завод: мошенничество; Кропоткинский маслоэкстракционный завод: захват через подкуп и проведение неправосудных решений через Арбитражный суд в Ингушетии; Краснопресненский сахарорафинадный завод: фиктивное банкротство; корпорация «Уралинвестэнерго»: уничтожение реестра акционеров, присвоение акций более, чем на ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

30. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Но тайна это только для стороннего наблюдателя, поскольку правоохранительные органы уже знают о том, что вся кредиторская задолженность была фиктивной и оформлялась с помощью поддельных документов и послушного конкурсного управляющего, в отношении ...
... дел по факту подделки документов, легших в основу банкротства, а также в отношении конкурсного управляющего, некоего г-на Семина, приехавшего для проведения процедуры банкротства из Ростовской области, разбирательства почему-то не были доведены до ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

31. История одного белорусского "исчезновения" с хорошим концом.

К тому же, если статья Гончара по крайней мере не связана с присвоением денег, то бизнесмена Красовского власти могли бы упрятать за фиктивное банкротство банка "Поиск" "на ура".
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

32. "Металл-групп" подвели к банкротству.

... для формирования фиктивной кредиторской задолженности. Перспективы дела Антон Родионов из компании «Исследования и защита» считает, что преднамеренное банкротство — довольно распространенная в России практика, пусть этот феномен и не всегда находит отражение в судебной статистике. «Существуют профессиональные команды из юристов и арбитражных управляющих, к услугам которых прибегают недобросовестные собственники, — отметил эксперт. — Но, вообще говоря, преднамеренное банкротство — это игра ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

33. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... заявлением обратилась и бывшая супруга экс-депутата, развод с которой являлся не более чем фиктивной формальностью, необходимой для того, чтобы вывести совместно нажитое имущество из-под риска обращения на него взыскания со стороны кредиторов. Причина столь спешных действий супругов становится понятной, если внимательно изучить вступивший в силу закон о банкротстве. Дело в том, что, кто первый подал документы о банкротстве в суд, будь то кредитор или должник, тот и имеет право предложить ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

34. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

Именно с этого момента бизнес “Марты”, который к 2008 году достиг наибольшего размаха, начало лихорадить, а казавшаяся выгодной сделка стала стремительно превращаться в экономическую катастрофу, окончившуюся банкротством и потерей активов.
Сделка оказалась фиктивной, а займы и ответстенность по ним – отнюдь.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

35. Ловушка для инвестора.

Далее все развивалось в рамках криминальной «классики жанра»: ООО «НПП Лазерные системы» и ООО «Лидер-Норд» были подвергнуты «зачистке» путем банкротства с целью «утопить» их вместе с висящими на них кредитными обязательствами. Не пытаясь «изобретать велосипед» Корзников и Абрамов прибегли к простой и известной схеме создания фиктивной задолженности компании-заемщика и компании-поручителя перед цепочкой фирм-однодневок.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

36. Отзыв аудиторских заключений.

... и п. 1 статьи 129 «Полномочия конкурсного управляющего» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Вы, как лицо, осуществляющее полномочия руководителя ОАО «НК «ЮКОС» на дату настоящего письма, должны предпринять ...
В силу отсутствия контроля над деятельностью таких аффилированных лиц со стороны их руководства деятельность таких лиц была признана судом фиктивной.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

37. "Новые известия" дошли до Генпрокуратуры.

Я слышал, что возбуждено дело по двум статьям уголовным – 196 и 201: создание фиктивной кредиторской задолженности и злоупотребление служебным положением.
Уголовное дело возбуждено по статье 196 УК (преднамеренное банкротство). Расследование дела передано в следственные органы МВД. По версии следствия, «своими действиями, направленными на преднамеренное банкротство, руководители ОАО ИИГ «Новые Известия ...
Дата: 08.04.2003 Копия в Google

38. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... не редкость в российских делах о банкротстве, — согласна с коллегой Марина Горлачева, директор Санкт-Петербургского экспертно-правового центра. — К счастью, российские арбитражные суды в последние годы очень критически воспринимают такие попытки и, как правило, изучают подобные самоделки буквально под лупой». По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

39. 100 миллиардов коню под хвост.

Позже выяснилось, что фиктивное снятие наличных было далеко не самым креативным способом прятать от ЦБ вклады.
Банкротство Мособлбанка опустошило бы "копилку" АСВ. Третья причина, которая могла смягчить отношение к банку, — примерное поведение владельца.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

40. Строительный холдинг "Новый град"

При банкротстве предприятия все эти объекты должны отойти в собственность кредитора. Команда Репеты предприняла попытку вывести активы за счет создания искусственной кредиторской задолженности перед фиктивной фирмой-однодневкой. Однако, «искусственное банкротство» было оспорено органами внутренних дел, не поверившие в то, что некое ООО «Олби-Транс-Сервис» (учредителем которого является двоюродный брат Репеты Сергей Иванушкин), не имеющей никаких оборотных средств, через несколько дней после ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google