Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фиктивный долг". Результатов: долг - 4633 , фиктивный - 1336 .
Результаты с 1 по 20 из 414.

Результаты поиска:

1. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
рублей или на 80% (строка 5 таблицы) — можно объяснить, по всей видимости, эмиссией фиктивных безналичных денег, которую незаконно осуществляли коммерческие банки, исчерпав для кредитования все собственные и привлеченные средства.
Таким образом, внешний долг страны значительно превысил золотовалютный резерв ЦБ, который в 2013 г уменьшился с 537,618 млрд.
Дата: 04.02.2014
2. "Пирамида" "Фаэтона".
В результате, российские правоохранительные органы столкнулись с такими экзотическими прежде видами мошенничества, как фиктивное банкротство.
Тогда, в спокойные докризисные годы, долги набирали даже самые консервативные предприниматели.
Дата: 16.12.2009
3. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
В послужном списке компании-пустышки Кашкина, в частности, значилась афера с присвоением и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина для госмонополии.
У опального бизнесмена Александра Онищенко и у российского олигарха Павла Фукса, которые откупили долги как минимум двух компаний у "семьи".
Дата: 04.05.2017
4. "ЦентрОбувь" не по размеру.
... общая сумма долга перед поставщиками может доходить до $100 млн. С остановкой платежей прекратились, конечно, и поставки — сотрудники сети не скрывают: почти весь 2015-й распродавали запасы. Ответ на вопрос, как крупнейшая обувная сеть осталась без средств и с долгами по кредитам в 25 млрд руб., волнует многих. Полиция проверяет версию о выводе средств за счет фиктивных сделок. На эти сделки обратил внимание правоохранительных органов один из крупнейших кредиторов сети — Газпромбанк (долг перед ...
Дата: 13.05.2016
5. Банкформирование "Альфа-Групп".
Поэтому Борис Ельцин обязал тогда первого вице-премьера правительства Немцова и главу Госкомимущества Коха запретить передачу акций победителю конкурса до выполнения им всех инвестиционных обязательств, а также погашения им всех долгов дочерних ...
Во-первых, указанный в протоколе представитель второго акционера - канадской компании "Норекс Петролеум" официально опроверг свое участие в фиктивном собрании.
Дата: 04.12.2003
6. Президент ТПП Примаков: на грани банкротства оказалось более 100 градообразующих организаций.
Но все время говорили о фиктивных и преднамеренных банкротствах. За два последних года по этим признакам возбуждено почти 300 уголовных дел, до суда дошло 20, а осуждены пока 12 человек. Заметим, что о крайней неэффективности банкротства как механизма финансового оздоровления свидетельствует статистика арбитражных судов. Оздоровляться не позволяет размер долгов перед государством, от процедуры внешнего управления пользы тоже немного: в 2003 году удалось восстановить платежеспособность лишь 28 ...
Дата: 03.03.2004
7. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Чиновник фактически разорил его миллиардный бизнес и повесил на коммерсанта огромные долги своей подконтрольной компании «Статус-групп».
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 30.11.2018
8. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
По данным предварительного следствия Михеев О.Л. совершил переуступку прав фиктивного требования долга своей матери — Михеевой А.А. к «Промсвязбанку» и его собственникам, а затем инициировал иски Михеевой А.А. Таким образом, Михеев О.Л. путем обмана с применением судебной процедуры пытался завладеть правом на 2.2 млрд.
Дата: 30.10.2012
9. "Сладкий" криминальный бизнес.
Благодаря Коломийцу и его помощникам из «Разгуляя» завод обрастал векселями и громадными фиктивными долгами. Эти долги и позволили «Разгуляю» в дальнейшем контролировать банкротство завода вплоть до его исключения из реестра юридических лиц. Все эти юридические тонкости, возможно, и остались бы незамеченными для окружающих, ну поменял завод собственника, чего не бывает.
Дата: 13.09.2004
10. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.
... Волгоградской области представила в Госкомстат РФ фиктивные отчеты с завышенными объемами выполненных работ по этим программам на общую сумму 93 млрд руб. Представленные же данные "повлекли за собой неверное исчисление долга федерального бюджета перед администрацией Волгоградской области, оцененного в 76 млрд руб.". В свою очередь, "Роспром", который представлял тогда господин Дубов, подготовил подложные документы, оформлявшие фиктивную задолженность администрации Волгоградской области перед ...
Дата: 28.01.2004
11. Добыча власти из нефтяной скважины.
Поэтому Борис Ельцин обязал тогда правительство и главу Госкомимущества Коха запретить передачу акций победителю конкурса до выполнения им всех инвестиционных обязательств, а также погашения им всех долгов дочерних предприятий «ТНК» перед бюджетом и ...
Ведь речь в иске идет о незаконном захвате чужой собственности, осуществленном «посредством предъявления фиктивных полномочий, применения силы вооруженными частными лицами в условиях коррумпированности местных властей».
Дата: 18.11.2002
12. Схемы хищения газа Арашуковыми.
... создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб., утверждают в ФСБ. Неоплаченный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», — говорится в справке. По данным «Газпром межрегионгаза» на 1 декабря 2018 года, Дагестан находится на втором месте в стране по долгам населения за газ (более ...
Дата: 21.02.2019
13. Большая евразийская "стирка".
... машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица. После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской ...
Дата: 25.04.2016
14. Булочник против Каменщика.
... Подрядчиком авансов по представленным в Мастер-Банк документам, в которых вообще не упоминалось о каких-либо переведенных на Подрядчика долгах. Перевод на Подрядчика всех долгов по ранее заключенным контрактам путем внесения в контракт с Подрядчиком условия о признании "авансовым платежом" фиктивного долга в размере более 1,214 млрд. рублей. Остановка финансирования строительства аэропорта Домодедово после выдачи банковской гарантии, поскольку сумма гарантии была равна сумме фиктивного долга ...
Дата: 24.06.2010
15. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.
В октябре 2005 года неустановленные спецпрокуратурой лица в течение нескольких дней разрушали бульдозерами и экскаваторами два больших трехэтажных здания, расположенных внутри режимной территории неподалеку от центрального КПП. Эта недвижимость - то немногое, что в свое время не смогли забрать за фиктивные долги у КШЗ. При банкротстве завода здания были проданы конкурсным управляющим сторонней организации, которая, в свою очередь, планировала передать их в аренду министерству социальной защиты ...
Дата: 01.08.2006
16. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
Хищение 7 117 259 015 долларов США -денежных средств банка «Единство» с использованием фиктивных договоров цессии (уступка прав требования на взыскание долга).
Дата: 09.01.2002
17. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 03.08.2018
18. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".
Так была оформлена фиктивная задолженность предприятия перед «Карго-экспресс» за якобы поставленные авиационные двигатели. Кузнецов получил векселя на сумму «долга» векселей и стал требовать «свое» уже у нового руководства завода.
Дата: 25.04.2007
19. Туз или шестерка.
За эту широту и щедрость ему отвечали добрым отношением: однажды, когда Алик проиграл крупную сумму и должен был срочно отдать карточный долг, весь московский бомонд и даже «центровые» проститутки собрали эти деньги.
Так я один пострадал, а если бы была фиктивная справка, могли пострадать другие.
Дата: 11.09.2002
20. "Скважина"
Но подлог позволяет администрации области получить из федерального бюджета средства и... отдать их "ЮКОСу", а тот расплатится с бюджетом по своим долгам бюджетными же деньгами. При этом "ЮКОС" через регион получает из бюджета живые деньги, а бюджету отдает взаимозачет. Ну и, естественно, никаких штрафных санкций за задолженность по налогам. Фиктивные должники Конкретно в Волгоградской области реализация этой схемы выглядела следующим образом.
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21

Последние запросы

Можайского
Партнер
1 налоговая
Садов Леонид шмульевич
Кремлевские башни
Группа компаний сфера
Волен
Мамиев
Forbes 2015
Темиргалиева
4%
Валерий соловей
Наркомафия
Черный полковник
Международный промышленный банк
Луна
Московский*кредитный*банк
максим долгополов
Андреев андрей
Зенит банк
Путин петров
Ермолов Сергей Александрович
Адвокатское бюро Адвокат про
Авторитет по кличке кореец
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/561/**/#
Заключение
Уланов
Бойко виктор
Большой брат
Ук развитие
Европейский
Прокуратура Московской Области
18 06 2016
Говорун Сергей
2014 �.
Московский и.д.
Обыск у главы
Бизнес в санкт петербурге
Сынах
База "Садко" Москва
Миллер фонд
Связь банк'
История доллар
"версия"
Восток капитал
Алексей законов
Логинов В.Г.
Нахичеванский район Азербайджана
Тимофеева ольга Тимофеева Депутат госдумы
"Смирнов Александр 585
Чеченский
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru