Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Эти средства, предоставленные Олегом Бойко в долг Гайдару, поступали из запасов АКБ "Нацкредит".
В процессе подготовки этой операции десятки тысяч долларов изымались из "Нацкредита" по фиктивным расходным ордерам под видом командировочных, якобы выданных для служебной поездки за рубеж сотрудникам различных ТОО и АОЗТ (в том числе - "Аэлита ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

222. Это сладкое место - "Минфин".

По признанию бывшего министра финансов М. Задорнова, (возглавлявшего ведомство с ноября 1997 года), только в 1999 году Минфин с Казначейством наконец то наладили учет всех бюджетополучателей и взаимных долгов.
В ход был запущен фиктивный акт на сумму 2 триллиона рублей.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

223. Дело BONY: эвенкийский след.

Так, первое звено этой цепи хищений представляло собой фиктивный договор, который от имени северян заключил Бахтин с красноярским краевым внебюджетным фондом "Правопорядок", подчиняющимся, во-первых местным "силовикам", а во-вторых, красноярскому ...
Как предполагает следствие, в 1994-м году Норильский горно-металлургический комбинат в счет долгов в региональный бюджет передал краю 10 тысяч 800 тонн меди, которые при посредничестве существовавшей тогда фирмы Баякина "Промтехника" были проданы за ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

224. Криминальная биография

... клиентов Укрсоцбанка, Укрэксимбанка, Укринбанка, Проминвестбанка, Агропромбанка "Украина, Перкомбанка, Восточно-украинского биржевого банка "Гарант" были зачислены фиктивные денежные средства на общую сумму 153.130.600.000 крб. Почти все эти деньги ...
Зарплату эту просто перестали выплачивать и долги по ней росли месяцами. Копия в Google

225. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Впрочем, во главе кредитного учреждения они поставили номиналов, а через месяц банк с долгом более 41 млрд руб. лишился лицензии. Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

226. Арина Новосельская села культурно.

... что сама экс-министр вину ни во время следствия, ни в ходе процесса не признавала, а ее защита настаивала на той версии, что самого факта взятки не было, а деньги клиентка взяла в долг, поскольку они понадобились другу семьи на покупку квартиры ...
Из материалов дела следует, что, выиграв подряд и получив на свой счет 191 млн рублей аванса, она заключила ряд фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами.
Дата: 19.07.2023 Копия в Google

227. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Они отрицали, что привлеченная к выполнению компания, контрагент NewbayInvestments LP, не была фиктивной, и настаивали, что контракт был сорван из-за того, что ОЗК не поставило зерно для перевалки.
Но эти деньги бизнесмены не получили, потому что средства были арестованы в Сбербанке, рассказывали источники РБК. Часть суммы от продажи НМТП могла пойти на погашение долгов другого актива Зиявудина (вместе с Магомедом владел долей в НМТП пополам ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

228. Виктору Байкову скинули полсрока.

Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с продажей несуществующих инвестиционных золотых монет, что по факту является фальшивомонетчеством. И всё это затевается лишь, чтобы не возвращать долги реальным кредиторам.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

229. Владимиру Дорошенко за миллион дали 7 лет.

Те же фиктивные документы позволили Дорошенко спустя месяц вновь получить из краевого бюджета субсидию на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на общую сумму более 4 миллионов 900 тысяч рублей.
Когда же Надежда Коробко отказалась погасить долг, маслозавод обратился с иском в суд. Истец потребовал взыскать с Коробко всю сумму накопившегося долга и демонтировать молокоперерабатывающий цех. В августе 2020 года Арбитражный суд Ставропольского ...
Дата: 23.05.2022 Копия в Google

230. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Полгода спустя Tradeberg United простила долг.
Она считает, что по приезде в Великобританию Беджамов «организовал схему защиты [имущества] от потенциальных кредиторов путем фиктивной передачи имущества под контроль Clement Glory Limited».
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

231. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

... карусель» из фиктивных займов и сомнительных трансакций, что быстро добило вернувшийся к жизни парк. В итоге десятки американских подрядчиков и простых работников остались ни с чем. Под новым названием The Freestyle Music парк поработал всего одно лето. Что же до богатых российских инвесторов, то они ретировались, невзирая на поток судебных исков, а потом как ни в чем не бывало занялись другими проектами. Джонсон и еще 16 сотрудников парка через суд безуспешно пытались получить долги по зарплате ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

232. Ольга Романова думала, что бывший зэк "должен возбуждаться при первом прикосновении любой женщины".

«Приложу заверенную переписку, которая, как считаю, свидетельствует о фиктивном характере брака Романовой», — заключил мужчина.
Она рассказала о его долгах и проблемах с коллекторами": Глава фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что лишила своего сына Дмитрия Романова квартиры из-за проблем с его кредиторами.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

233. От СИЗ до СИЗО один шаг.

По версии Нурсултана Шоканова, товары на первый миллиард тенге представляли собой инвестиции в бизнес, оговоренные перед сделкой, а остальной долг — это обычная краткосрочная задолженность.
... финансовой дисциплины», и совместно с офисом обнаружил «хищения денежных средств и товара Allies Industrial, создание фиктивной задолженности перед третьими лицами, подконтрольными Шоканову, вывод активов, выдачу гарантий от имени Allies Industrial и ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

234. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

По версии следствия, банкир совместно с неустановленными сообщниками похитил деньги МБСП на сумму свыше 5,1 млрд руб. Для этого были оформлены заведомо фиктивные документы под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с ...
Их ценность была очевидна лишь тем, кто верил в платежеспособность Hervet и, главное, в ее намерение вернуть долг.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

235. Сергей Полонский и "воры в законе".

Первый раз тема с питерской братвой от Полонского прозвучала в 2002-м, когда он выкупал долги Темникова, оставшиеся у него от ларёчного бизнеса.
По данным следствия, в 2005–2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно ...
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

236. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

... что Максим Косарев начал создавать фиктивную задолженность перед третьими подставными лицами с целью размыть задолженность перед ни. Кроме того, он добровольно лишался имущества, за счет которого мог выплатить долги. Свидетель Б., который с 2009 г. оказывает Михайлову юридическую помощь по вопросу взыскания с Косарева денег, отмечал, что в ноябре 2009 г. в Чеховский городской суд Московской области от имени Михайлова было подано исковое заявление о взыскании с Косарева долга по договору займа ...
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

237. Классическая схема Вадима Беляева.

Изначально, как указано в новости РИА, этот искусственный долг возник у «РГС Холдинга» перед Forcar Holdings Ltd, компанией Вадима Беляева (о ее связи с «Открытием» еще три года назад упоминал «Коммерсант»). Переуступив через посредников этот долг «Классику» оффшорная Forcar Holdings Ltd в прошлом году самоликвидировалась, очевидно, чтобы немного подзабылась связь фиктивного долга с именем Беляева. Санитарный режим Вообще, повесить на крупную компанию долг перед карликовой «помойкой», взыскать ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

238. Старушка на миллиард.

Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.
В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов».
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

239. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Он, его братья и сестры создали фиктивную корпорацию, чтобы замаскировать подарки своих родителей на миллионы долларов, как демонстрируют документы и интервью.
... районах Нью-Йорка, и превратил один-единственный миллион долларов, которым его ссудил отец ("Я должен был вернуть ему долг с процентами!"), в империю стоимостью 10 млрд долларов, которая украсила именем Трампа отели, небоскребы, казино, авиакомпании ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

240. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В 2011 году решение о взыскании с них долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google