Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Фикцию Асаубаевых оценили в $450 млн.

["Ведомости", 30.06.2010, "Не все то золото": Сделку по покупке KazakhGold «Полюс» начал еще в 2008 г. — Асаубаевы срочно искали стратегического инвестора для компании из-за проблем с долгами.
... KazakhGold в том, что они направили существенную часть поступлений от размещения в 2006 году облигаций на сумму $200 млн не на развитие компании, как было заявлено, а в пользу ответчиков через фиктивные договоры с аффилированными с ними компаниями ...
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

282. Миллиардные выводы "Миракса".

Впрочем, и многомиллионный долг «Миракс Групп» в этом свете выглядит довольно искусственным явлением. Определить истинное происхождение кредитного бремени могут только правоохранительные органы. Тем не менее характер зарубежных сделок Полонского позволяет сделать далеко идущие предположения. Российский бизнес не зря сравнивают с джунглями. Наивные здесь не выживают. Зато каждый предприниматель прекрасно знаком с юридической терминологией. Есть такой термин — «фиктивная операция».
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

283. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

«Эти долги просто делались из воздуха, — сообщил «Росбалту» собеседник, знакомый с ситуацией. — Речь шла о якобы полученных кредитах, также долги создавались по каким-то фиктивным документам».
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

284. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

По версии следствия, за рейдерской атакой на ряд предприятий в Санкт-Петербурге стояло так называемое тамбовское ОПС. Захваты, уверено обвинение, происходили по одной и той же схеме - с использованием цепочки фиктивных фирм, последней в которой шла ...
Какие-то из них он пытается распродать еще с лета прошлого года, чтобы перевести их в финансовые средства и избавить «Парнас» от части долгов.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

285. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Можно купить миноритарный пакет акций, можно приобрести долг и начислить неподъемные проценты, можно инициировать фиктивное банкротство, можно…
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

286. Особенности пушкинского рейдерства.

... по фиктивным договорам на фирмы-однодневки «АПР-Строй», «Гранит» и другие, где впоследствии обналичивались. В результате узаконенного вымогательства со стороны команды Башкирцева-Рузина многие пушкинские предприятия, в том числе такие крупные, как производители колбасы и водки «Мортадель» и «Топаз», предпочли перейти под юрисдикцию других районов Подмосковья. Число вновь регистрируемых фирм в районе упало в три раза. Налоговые поступления в районный бюджет резко сократились. Долги района за ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

287. Замкнулся на черных схемах.

С 2005 года банк выделил ГК на развитие более 1,5 млрд руб., получив в качестве обеспечения кредитов магазины ГК. С учетом того, что с февраля ГК «Тамерлан» ведет переговоры с Х5 Retail Group о продаже 185 своих магазинов в трех регионах России (Волгоградская, Самарская и Ростовская области), между компаниями была достигнута договоренность о погашении долгов ГК за счет средств Х5 Retail Group. Однако в апреле, по версии БИНБАНКа, топ-менеджер «Тамерлана» Андрей Пелагейко через фиктивную продажу ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

288. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Позже Олевинский отметился во время попытки его команды отобрать добывающий актив «Севералмаз» у государственной компании «Алмазы России-Саха» посредством фиктивных миноритариев.
Весной 2005 года налоговики инициировали процедуру банкротства, хотя к этому времени практически все долги по производству были погашены.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

289. "В любом случае последнюю взятку 74-летняя мать судьи получила за несколько дней до указа о роспуске Рады."

Это предприятие (оно существует и сейчас) следственная комиссия Верховной рады обвиняла в организации фиктивных аукционов по продаже конфискованного имущества (автомобилей, недвижимости), а также в содействии незаконной приватизации ряда стратегических объектов. В частности, в апреле 2001 года через "Укрспецюст" были по искусственно заниженной цене проданы за сомнительные долги три из пяти электростанций "Донбассэнерго": Зуевская – за 118 млн грн, Кураховская – за 67 млн грн и Луганская – за 23 ...
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

290. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Он возбуждал уголовное дело после выявления фиктивной фирмы «Лига-марс», в адрес которой шла контрабанда.
От себя добавим, что кого из окружения Сергея Васильевича не спроси у Зуева были и есть долги, много долгов.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

291. Строительный холдинг "Новый град"

Команда Репеты предприняла попытку вывести активы за счет создания искусственной кредиторской задолженности перед фиктивной фирмой-однодневкой.
Понятно, что в такой ситуации «Новому граду» как воздух нужны финансовые вливания – для того, чтобы расплатиться с долгами, для того, чтобы продолжить строительство уже начатых объектов, для выкупа заложенной и перезаложенной недвижимости и ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

292. Руководство НИИШП обратилось к мэру Москвы

В действительности, договор, на который они ссылались, являлся фиктивным, а сам захват был продиктован намерением инициатора этого противоправного действия получить в собственность территорию и здания в центре Москвы.
Акционирование института с последующей реализацией акций на открытых торгах позволили новому законному собственнику комплекса зданий, компании "Недвижимость индастриз", реформировать работу института и, выплатив долги НИИШП, начать работу по ряду ...
Дата: 16.11.2005 Копия в Google

293. Подписка о невыезде из Лондона.

... по данным следствия, подготовила фиктивные документы о том, что администрация Волгоградской области задолжала "Юганскнефтегазу" за поставленные нефтепродукты 76 млрд рублей. "Создание мнимой задолженности,– гласит обвинительное заключение,– позволило членам организованной группы получить от имени администрации Волгоградской области через Минфин РФ бюджетные средства и направить в 'Юганскнефтегаз' под видом оплаты фиктивного долга". При этом, по версии прокуратуры, ряд фиктивных документов по ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

294. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

Новое руководство завода надеется, что распознать, фиктивное, преднамеренное, или реальное это банкротство, будет трудно.
Ну, а шедевром речи г-на Лебедева следует считать место, где он признает, что у завода есть долги, но отдавать он их не собирается («а у кого их нет?» – вопрошает он). Более того, рассчитывает г-н Лебедев в решении вопроса не возврата долгов на ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

295. Кто хочет, чтобы Блинов "спекся".

Главе Московского бюро правовой поддержки Анатолию Блинову инкриминируют изготовление фальшивого дубликата печати уфимского ООО «Экология техно» и пакета фиктивных документов с целью завладения мошенническим путем 30 млн. рублей.
А те, кто вместе с Блиновым разыгрывал комбинации с долгами «Башнефти» (и, кстати, по сравнению с этими деньгами те 30 миллионов рублей, которые «шьют» Блинову – это копейки) будут пить дорогое шампанское за здоровье безвинно осужденного Анатолия ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

296. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Первый транш 10 миллионов был направлен на расчетные счета фиктивных юридических лиц, открытые в Содбизнесбанке.
Похищенному бизнесмену предлагали в кратчайший срок погасить долг, перечислив деньги на подставные фирмы.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

297. Кто больше.

Работая с государственными и коммерческими долгами России, он брал с заинтересованной стороны 2 % от общей суммы подписанного документа.
... совхозного пивзавода, который “поделился” с Букаевым незаконно приобретенной импортной мебелью; не гнушался и сущими мелочами, вроде фиктивной продажи все тому же злополучному совхозу своего старого “жигуленка” по завышенной цене (8 млн. руб.) и даже ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

298. Великие комбинаторы новой России.

За четыре года оборот этого АО превысил 250 миллионов долларов, однако в 95-м глава «АвтоВАЗа» Каданников разорвал отношения с «ЛогоВАЗом» из-за огромных долгов последнего.
Большая часть огромного имущества «СБС-Агро» меняла владельца несчетное количество раз, что дает основание утверждать: многие из этих сделок были фиктивными.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

299. Кто вы, господин Наздратенко?

Пришло время отдать долги И это начал делать Евгений Иванович очень активно.
Если так, то платежи поставщику носили, по существу, фиктивный характер, и были использованы лишь как предлог для перевода денег за рубеж…" Комиссия получила сведения об этом от хорошо осведомленных источников, но добраться до подтверждающих ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

300. Спецслужбы об Абрамовиче

Используя фиктивную доверенность и другие подложные документы, Абрамович получил и присвоил прибывшие из Ухты 55 цистерн с дизельным топливом общей стоимостью 3799388 рублей.
Причем, по некоторым данным, договоры "Пурнефтегаза" с "Руникомом" были заключены таким образом, что оспорить этот десятимиллионный долг можно только в судебном порядке. Копия в Google