Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Центризм

Экономика в России пришла на смену идеологии, центр стал фиктивным, а вся политическая конструкция - неустойчивой.
С такой России ни долга не спросишь (не с кого), ни инветиций не вложишь, не говоря уж о минимальных гарантиях любой безопасности на ее территории. Копия в Google

302. Александру Иванову припомнили старые долги.

Александру Иванову припомнили старые долги Экс-владелец разорившегося банка "Резерв" заочно арестован за хищение кредитных средств на 790 млн руб. Оригинал этого материала © URA.ru, 06.07.2023, "Резервный" арест: экс-банкира Иванова взяли заочно ...
Один из первых задержанных в рамках расследования был бывший председатель «Резерва» Константин Базанов, которого обвинили в хищении 125 млн рублей путем предоставления фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им совместно с руководителями ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

303. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Фиктивное банкротство? С банкротством особая история. Для Владимира Маругова это была и возможность обнулить долги (все его компании были переписаны на родню), и продолжить судиться с бывшей женой за остатки имущества.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

304. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Ревизоры посчитали, что часть этих средств была выведена за границу с помощью фиктивных сделок с контрагентами.
Заводов погасил долги «Взаимодействия», но здания на улице Гоголя продали «Уралвнешцентру».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

305. Сергей Головинский пилил "Полет" по-братски.

По версии следствия, он убедил руководителя ПО «Полет» Михаила Остроушенко подписать фиктивные акты о приемке выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.
Гражданский иск о взыскании нанесенного ущербу предприятия АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в сумме 17 858 747 руб. 70 коп. суд удовлетворил — часть долга подсудимыми была погашена.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

306. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Судя по всему, дальнейший умысел ББР нацелен на привлечение к фиктивной ответственности поручителя — второго участника Общества по выданному кредиту.
... права требования по кредиту подставным компаниям с существенным дисконтом (как это было по стекольному заводу в Анопино — продажа части долга ББР Банка компании «ТК Сибирь Ойл» ), которые впоследствии перепродают актив на сторону в десятки раз дороже ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

307. Александр Попов сдался под бой кувалды.

Дело в том, что возглавляемый им банк лишился лицензии еще в октябре 2015 года с долгом 11 млрд руб. Фонтанка.Ру, 15.12.2021, "Полиция задержала главного бенефициара Леноблбанка по делу о мошенничестве на 200 млн руб.": Инвентаризация имущества ...
В этот период кредитное учреждение с согласия Александра Попова выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму более 1 млрд руб. двум десяткам фиктивных фирм.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

308. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Как готовилась сделка с Пономаренко Алексей Навальный в своем расследовании заявил, что сделка с Пономаренко могла быть "фиктивной".
Внутри проекта никак не могли решить, как покрывать долги застройщика — почти все деньги, потраченные на дворец, были заемными.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

309. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

В августе 2019 года компания была признана банкротом, сумма требований залоговых кредиторов превысила 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн руб. по финансовым санкциям. Следствие считает, что Алексей Гришин вместе с управленцем компании Александром Тимофеевым через посредника заключил заведомо фиктивный договор переуступки требования и вопреки интересам кредиторов вывел часть ликвидных активов должника из конкурсной массы.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

310. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Экс-банкир, который проживает в Канаде, обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии.
Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу АСВ, отменила вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося привлекать ответчиков к ответственности по долгам ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

311. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем Экс-гендиректор интернет-ритейлера Wikimart признан виновным в пособничестве в хищении 124 млн руб. у разорившегося Айманибанка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Бизнесмена ...
Как установили следствие и суд, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» (в 2017 году прекратило существование с долгами более 3 млрд руб.) Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

312. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Основную часть долга предлагалось гасить ежемесячно в течение 15–30 лет. Однако в договорах, согласно выводам суда, содержались положения, позволяющие оставлять деньги и имущество у РСП. Поводом для возбуждения уголовного дела стали заявления ...
Вывод средств якобы проходил через фиктивные договоры на оказание РСП курьерских, почтовых и прочих услуг.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

313. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Широких жестов от Александра Андреевича не последовало — мать Полины залезла в долги и выплатила компенсацию, которую тот взял без зазрения совести.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

314. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

... заводу ущерб на сумму более 35 млн руб.»,— поясняли в СКР. По данным “Ъ-Урал”, речь идет о создании подсудимым искусственного долга завода перед компанией, которой в качестве отступных были переданы железнодорожные подъездные пути ...
По данным собственных источников 72.RU, деньги выводились с 2014 по 2018 год через индивидуальных предпринимателей, с которыми Геннадий Лисовиченко заключал фиктивные договоры строительного подряда.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

315. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Реальная страховая компания заключала фиктивные договоры с одной из сотен компаний-однодневок, которые контролировал Тихомиров, и переводила вполне реальные деньги за никогда не предоставленные услуги перестрахования.
Например, 400 тысяч долларов были переведены на счет еще одной компании «Тройки» — Brightwell Capital — в виде долга, а оттуда вложены в уставной капитал российской фирмы «Новагро», главный актив которой — здание в центре Москвы, где располагался ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

316. Семейный подряд Бориса Обносова.

Но представители «Красного гидропресса» попросили Ростовский суд о рассрочке из-за «кредиторской задолженности по государственным контрактам <…> и ввиду тяжелого финансового положения и невозможности единовременно выплатить весь долг».
Как показывает судебная практика в отношении других российских компаний, фиктивные британские фирмы часто используются при экспорте или импорте товаров для того, чтобы минимизировать таможенные и налоговые платежи в бюджет России.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

317. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб. Руководителя УФНС по КЧР и его зама привлекли за списанные предприятиями-банкротами долги по налогам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.08.2018, Главный налоговик КЧР погорел на банкротах, Фото ...
[…] Через «Кавказ-экспорт» производились хищения крупных средств в виде фиктивного возмещения НДС и отмывались преступные доходы от «крышевания» предприятий республики.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

318. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги. В материалах дела говорится, что руководство Промсбербанка использовало страховую компанию «Оранта», которой переуступило права требования по части выданных фиктивных кредитов. «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям, учрежденным в странах Прибалтики.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

319. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, господин Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа.
Как следует из иска, начальная продажная стоимость недвижимости и прав аренды земельных участков (0,4 га на Большой Филевской и 0,007 га на ул. Барклая) составляет 830 млн руб. при долге около 3,5 млрд руб. Управляющий партнер Blackwood Константин ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

320. МВД задержало "короля обнала".

Для этого банкиры под фиктивные залоговые обеспечения выдавали крупные кредиты фирмам-однодневкам. Получив деньги, заемщики тут же переводили средства в другие структуры, где их следы и терялись. Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов. В свою очередь, «Оранта» продала долги аффилированным с ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google