Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Сладкий" криминальный бизнес.

Благодаря Коломийцу и его помощникам из «Разгуляя» завод обрастал векселями и громадными фиктивными долгами. Эти долги и позволили «Разгуляю» в дальнейшем контролировать банкротство завода вплоть до его исключения из реестра юридических лиц. Все эти юридические тонкости, возможно, и остались бы незамеченными для окружающих, ну поменял завод собственника, чего не бывает.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

22. Добыча власти из нефтяной скважины.

Поэтому Борис Ельцин обязал тогда правительство и главу Госкомимущества Коха запретить передачу акций победителю конкурса до выполнения им всех инвестиционных обязательств, а также погашения им всех долгов дочерних предприятий «ТНК» перед бюджетом и ...
Ведь речь в иске идет о незаконном захвате чужой собственности, осуществленном «посредством предъявления фиктивных полномочий, применения силы вооруженными частными лицами в условиях коррумпированности местных властей».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

23. Авраам Руссо сам скрывает своих киллеров.

Возможно, он так и увезет эту загадку в Америку, куда, говорят, подумывает уехать - вместе со шлейфом всех прочих своих тайн: фальшивой биографией, выдуманным именем, фиктивным первым браком... И перепишет биографию заново? *** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 21.08.2006 В Авраама Руссо стреляли за долги?
Дата: 24.08.2006 Копия в Google

24. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

25. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

26. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Пример: фиктивный кредит на $5 млн ВПБ выдал 31 января 2014 г. кипрской Astartea Management.
Долг по ним сейчас не менее 5,4 млрд руб. Группа лиц во главе с Беджамовым и Маркус тайно снимала средства с депозитов клиентов, говорится в иске.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

27. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

... во-вторых, суд не мог обязать выплатить долги одним пострадавшим раньше, а другим позже. Что позволяло Рафановичу заявлять в адрес Пугачевой: “Вы здесь не одна! Вставайте в очередь!” А чтобы очередь стала бесконечной, Рафанович, как предполагает ныне следствие, обеспечил себе фиктивное банкротство. Сейчас тверские оперативники изъяли компьютер, в котором хранилась личная база данных одного из участников событий, где имеются доказательства подготовки супругами процедуры фиктивного банкротства ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

28. Булочник против Каменщика.

... Подрядчиком авансов по представленным в Мастер-Банк документам, в которых вообще не упоминалось о каких-либо переведенных на Подрядчика долгах. Перевод на Подрядчика всех долгов по ранее заключенным контрактам путем внесения в контракт с Подрядчиком условия о признании "авансовым платежом" фиктивного долга в размере более 1,214 млрд. рублей. Остановка финансирования строительства аэропорта Домодедово после выдачи банковской гарантии, поскольку сумма гарантии была равна сумме фиктивного долга ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

29. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года.
... объясняло, что долг образовался из-за задержки выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что закроет долг в ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

30. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Фиктивный субподряд Гендиректор "Славянки" Елькин и его помощница Ротанова подозреваются главным военным следственным управлением СКР в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Еще один способ сберечь деньги — это ликвидировать филиал со всеми его долгами.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

31. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

В октябре 2005 года неустановленные спецпрокуратурой лица в течение нескольких дней разрушали бульдозерами и экскаваторами два больших трехэтажных здания, расположенных внутри режимной территории неподалеку от центрального КПП. Эта недвижимость - то немногое, что в свое время не смогли забрать за фиктивные долги у КШЗ. При банкротстве завода здания были проданы конкурсным управляющим сторонней организации, которая, в свою очередь, планировала передать их в аренду министерству социальной защиты ...
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

32. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Хищение 7 117 259 015 долларов США -денежных средств банка «Единство» с использованием фиктивных договоров цессии (уступка прав требования на взыскание долга).
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

33. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Так была оформлена фиктивная задолженность предприятия перед «Карго-экспресс» за якобы поставленные авиационные двигатели. Кузнецов получил векселя на сумму «долга» векселей и стал требовать «свое» уже у нового руководства завода.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

34. Распатроненный город-4.

Хороший технарь, он мало что понимал в юридических тонкостях и потому подписывал всё подряд, что ему давали – массу спорных документов по переброске имущества КШЗ на КСПЗ в счет погашения фиктивных кредитов, полученных КШЗ от ООО «Группа МНГ ...
И тогда не было бы задержек зарплаты на полгода и прочих долгов, из-за которых началось банкротство.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

35. "Скважина"

Но подлог позволяет администрации области получить из федерального бюджета средства и... отдать их "ЮКОСу", а тот расплатится с бюджетом по своим долгам бюджетными же деньгами. При этом "ЮКОС" через регион получает из бюджета живые деньги, а бюджету отдает взаимозачет. Ну и, естественно, никаких штрафных санкций за задолженность по налогам. Фиктивные должники Конкретно в Волгоградской области реализация этой схемы выглядела следующим образом. Копия в Google

36. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Верховный суд островного государства решил, что господин Мазуров проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб. По ...
... ч. 4 ст. 159 УК), затем в такой же растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в связи с хищением входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита в размере $29 млн у Сбербанка, а также выводом с предприятия около полумиллиарда рублей под якобы фиктивный контракт ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

37. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Пока следствие считает доказанной причастность Урина-младшего к хищению средств из трех банков — «Агросоюз», Инкаробанк и «Невский»,— прекративших существование с общим долгом более 11 млрд руб. О том, что Евгений Урин несколько последних лет являлся ...
... кредитным портфелям двух банков более чем на 10 млрд руб., переуступленным фиктивному ООО «Технология». Отметим, что помимо уже привычных способов хищений — выдачи фиктивных кредитов и так называемой тетрадки, когда вклады населения не отражались в ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

38. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

По версии следствия, фигуранты дела списали десятки миллионов рублей под проведение фиктивных банкетов, оказание мнимых юридических и медицинских услуг и рекламные ролики.
Вместе с тем, по словам другого адвоката Юлии Аникеевой Константина Семенко, вызывают сомнения и данные о хищениях, указанные в заявлении главы РФБ. "Заняв должность президента федерации в 2015 году, он заявил, что долг РФБ перед поставщиками ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

39. Захарченко работал не за процент.

Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

40. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Все вопросы о любых перечислениях по долгам переходят в стадию затяжных переговоров по согласованию графиков платежей, которые долго выстраиваются и почти сразу же нарушаются «БизнесТрейдом».
... своих людей» в руководстве фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google