Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Игры в чёрную кассу.

Полученные от государства деньги тратились, естественно, не на закупку зерна для страны, а на приобретение недвижимости, акций, оплату долгов.
Были обнаружены аналитические справки, отчёты, черновые записи, схемы закупок сельхозпродукции с использованием фиктивных фирм, их печати, факсимиле.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

422. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

8. Прошу Вас возобновить уголовное дело по ч.3 ст.158 и ч.3.ст.159 УК РФ по факту прямого хищения акций принадлежавшего государству Кировградского медеплавильного комбината (г.Кировград) в 1998 году путем фиктивного разделения компании на три дочерних предприятия, акции которых были якобы выкуплены оффшорными компаниями посредством «прогона» векселей материнской компании, т.е Кировградского медеплавильного комбината, в счет фиктивно наращенных долгов перед этими компаниями.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

423. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Закупки с использованием фиктивных фирм, схемы уклонения от налогов, "чёрная" касса и "черные" счета © "Версия", 24.04.2004, Фото: rossel.ru , "Бизнес по-мошковски-2" Как зарабатывают миллионы на отраве Максим Алексеев Вадим Мошкович Результат ...
Для него, главного кредитора этих предприятий, их банкротство, по сути, ничего не меняет: заводы в любом случае останутся в его руках, но уже очищенные от бремени бюджетных и прочих долгов.
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

424. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Как утверждает следствие, по фиктивному кредитному договору с несуществующей фирмой экс-банкир перевел на свой счет в Швейцарии $3,1 млн. Впоследствии именно эти три миллиона плюс еще пять, ранее полученных Конаныхиным под договор с венгерской фирмой ...
Туда, где его ожидала усталая ГВП – ожидала уже не страстно, а лишь, что называется, «из чувства долга».
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

425. Прокисшие финансы Parmalat.

24 декабря Parmalat, долги которой составляют $11 млрд, объявила о банкротстве.
Одна из них, помогавшая завышать доходы, заключалась в фиктивных поставках порошкового молока на Кубу.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

426. Дефект полураспада.

И сразу же после этого начал превращать КУК в «пустышку», выводя все активы трех входящих в компанию угольных разрезов в кипрские офшоры и фиктивные отечественные фирмы.
Правда, чуть позже руководство «Северстали» спохватилось и пообещало погасить долги по зарплате и выделить необходимые материалы и ресурсы для подготовки города к зиме.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

427. Четвертое уголовное дело Лебедева.

[...] *** Оригинал этого материала © "Газета", 28.07.2003 Прокуратура ищет долги Лебедева Первый замначальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Ирина Алешина рассказала ГАЗЕТЕ новые подробности дела Платона Лебедева.
- Была проведена фиктивная операция по переводу этих денег на счет 'Апатита'.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

428. СИБУРский слесарь.

Предприятие погрязло в долгах, и визиты неспокойных кредиторов с оружием воспринимаются там как данность.
Полицейские заподозрили, что организация неправомерно списывала налог на добавленную стоимость, совершая фиктивные сделки.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

429. Условное торжество правосудия.

Деньги уходили в фиктивные фирмы под договора об информационном, консалтинговом и справочном обслуживании и обналичивались.
Дело в том, что одна из швейцарских фирм задолжала МУИ $3,2 млн, и чиновники ходатайствовали перед коллегами из Минюста Швейцарии по поводу ареста мошенника и возвращения долга.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

430. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Кто-то из потерпевших даже привлекал местных блатных к возврату долгов.
Впрочем, можно уверенно утверждать, что передача права была абсолютно фиктивной: контактный электронный адрес, очевидно, принадлежал Яне (yana-429@yandex.ru) Новая владелица помещения по ул.Генерала Трошева, 41 сразу же нашла площадям применение: она ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

431. Педофил и его жертва занялись младенцами.

... руководят агентствами суррогатного материнства, Фото: OCCRP Связанные с Eliminalia агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков, фальсификации документов для контрабанды младенцев из Украины и торговле детьми ...
«Как сказать бабушке, которая влезла в долги, что она не станет бабушкой?» — сокрушалась она. В явном стремлении дистанцироваться от скандала в 2017 году украинская Subrogalia сменила название на Eurosurrogacy, а в Испании вместо Subrogalia появилась ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

432. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Налоговая служба в конце прошлого года подала в арбитраж иск о признании Сергея Фуглаева банкротом из-за долга в 850 тыс. руб., но позже от иска отказалась.
Что касается второй схемы, она выглядела так. В 2015 году Фуглаевы заключили фиктивный договор на производство строительно-монтажных работ между подконтрольным директором компании «СТ» и ИП Фуглаевой Валентиной.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

433. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

В том числе — о фиктивном трудоустройстве в эту общественную организацию нескольких человек из команды пермского губернатора Максима Решетникова.
Тем более, что все зарегистрированные предприятия, с которыми Сергей связан, в долгах и являются убыточными.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

434. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

Менее чем через год Артур Семенов — начальник контрольно-ревизионного отдела ЦСП, который, как утверждают авторы письма, был создан «специально под непыльные и фиктивные должности».
Его люди делали самую грязную работу: совершали грабежи, выбивали долги и обкладывали данью коммерческие структуры.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

435. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Клиенты Макарова стали получать взамен денег сертификаты иностранной компании — как выяснилось позже, фиктивной.
И лишь вмешательство правоохранительных органов помешало им полностью погасить долги перед всеми доверившимися людьми.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

436. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

— Инвестиции в «бумажные» проекты и «нарисованная» отчётность об отсутствии прибыли по ним. В качестве примера фирма приводит историю о вложении $300?000 в фиктивный проект недвижимости в мексиканском муниципалитете Лос-Кабос и подтверждении для ...
По его версии, картина была отдана в счёт погашения долга, возникшего ещё в 1990-х годах перед компанией Danehill Trading, которая в свою очередь уступила право требования панамской фирме Kraken Investments.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

437. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова Бывшего собственника банка "Первомайский" обыскали по делу о выводе более 180 млн руб. через связанные с ним фирмы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.10.2020, ФСБ пришла с обысками к бывшему ...
Причиной принудительного прекращения деятельности банка стало значительное снижение его собственного капитала, систематический недостаток резервов, наличие 40% «плохих» долгов в кредитном портфеле.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

438. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

... бывшие владельцы ЮКОСа получили компанию незаконно, через мошеннические приватизационные аукционы, считает Россия) и довод о фиктивных иностранных инвесторах (договор защищает иностранных инвесторов, но структуры, которые владели акциями ЮКОСа, были ...
В конце 2019 года стороны заключили мировое соглашение и продлили транзитный договор, «Газпром» тогда же выплатил Украине $2,9 млрд долга, и арест был снят по просьбе «Нафтогаза».
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

439. Пирамида на пирамиде.

Изначально Forex Trend создавался, чтобы покрыть долги по предыдущим хайп-проектам.
КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

440. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

Только у одного из них он занял 700 миллионов рублей, а общая сумма долгов — под миллиард.
Тогда он с сообщниками по поддельным документам оформили фиктивные сделки купли-продажи на 12 земельных участков в Калужской области.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google