Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фиктивный долг". Результатов: долг - 5338 , фиктивный - 1758 .
Результаты с 41 по 60 из 503.

Результаты поиска:

41. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.
Обслуживать долг Владимир Лосев, по словам источника "Ъ" в банке, перестал с ноября 2009 года. Кроме того, по данным представителей ВТБ, господин Лосев сформировал фиктивный долг в размере 8,4 млрд руб. перед аффилированной его бизнесу структурой — ООО "Курский цементный завод".
Дата: 15.03.2011 Копия в Google
42. Текст обвинительного заключения
Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему ...
Оставшейся в банке "Столичный" суммой в 2 млн. 360 тыс. 923,01 доллара США погашен долг ДКБ перед банком "Столичный".
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
43. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".
... без погашения предыдущих долгов. Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова. Мошенничество с фиктивной подписью не ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google
44. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.
... про этот банк не слышали, руководство «Клиентского» просто использовало данные их паспортов для оформления фиктивных кредитов. А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам», причем суммы по ним варьируются от 4 млн рублей до 300 млн рублей. Зачастую граждане, не понимая вообще о каком кредите идет речь, не приходили в суды, и им присуждали выплатить «долг» АСВ как законному представителю «Клиентского ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google
45. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.
По сообщениям пресс-службы ВТБ от 27.02.2015, Внешторгбанк стал владельцем этого пакета акций компании "Открытие холдинг" за долги фонда Rusenergo, залог был предоставлен Вадимом Беляевым и Борисом Минцем.
Как бы то ни было, как пишет газета "Новые известия" Вадим Варшавский к фиктивному кредиту "Петрокоммерца" Златоустовскому заводу не имеет никакого отношения.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google
46. IKEA уклонилась на €1 млрд.
Фиктивный долг 1 января 2012 года было объявлено о сделке по приобретению бренда IKEA, после чего у Inter IKEA Systems BV образовался долг в несколько миллиардов евро перед лихтенштейнским фондом, который и профинансировал сделку. Теперь Inter IKEA Systems BV должна выплачивать долги Interogo Foundation, таким образом выводя средства из-под налогообложения.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google
47. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.
Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены участниками схемы.
В результате реструктуризации крупнейшим кредитором группы стал Внешэкономбанк, и на конец 2010 г. долг «Разгуляя» перед ним почти сравнялся с выручкой.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google
48. Пилите, Юра, пилите…
Отдельным списком в ряду «кинутых» стоят несчастные строители, так и не выбившие из «ВИНАП» астрономические по региональным меркам долги.
Конкурсный управляющий Сидоров за организацию фиктивного банкротства получил один из магазинов, принадлежащих когда-то ОАО «ВИНАП», не обделили деньгами и юридическую фирму «ЛЭНД», разработавшую схему и сопровождавшую процедуру банкротства и вывода ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google
49. Кредитная задолженность стала уголовной.
... действиями господин Степанов нанес Сбербанку ущерб в размере 14 млрд руб. Сам предприниматель утверждает, что в его действиях не было состава преступления, а задержали его в офисе Сбербанка, куда он приехал на переговоры по реструктуризации долгов ...
Правда, по его версии, неарестные преступления в предпринимательской сфере обвиняемый совершал до 2008 года, а потом уже он "стал предъявлять фиктивные документы и фиктивную кредиторскую задолженность, что не может быть признано предпринимательством".
Дата: 03.02.2011 Копия в Google
50. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь Битковы не только добились назначения на НЦБК и КФОБ своих арбитражных управляющих, но и через фиктивный долг искусственно создали себе основного кредитора — офшор Vilda Consult.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google
51. Скучные мошенники из "Домодедово".
Одновременно с этим, по давно сложившейся практике, под предлогом фиктивного увеличения затратной части строительства подрядчиков заставили подписать дополнительное соглашение, по которому они принимали на себя долги иностранных компаний, имеющих отношение к строительству.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google
52. Не вышло!
В дальнейшем уголовное дело передали для расследования в следственное управление ГУ МВД России по ЦФО. Именно там следователи достоверно установили, что никаких многомиллионных долгов за ГУП «Велозаводский рынок» не числится. Все они были сфальсифицированы. В настоящее время все судебные акты, по которым с бывшего руководства рынка взыскивалась фиктивная кредиторская задолженность, отменены.
Дата: 04.05.2008 Копия в Google
53. Логинов и Сабадаш против государства и Фрадкова?
Суд может не посмотреть даже на то, что усилиями нового директора сделка по уступке долга правительства Москвы была признана недействительной, и ФГУП вернулись права истребовать со столицы более 2 млрд рублей, это в несколько раз больше всех долгов, реальных и фиктивных.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google
54. Присвоение зарубежных активов
Речь идёт о фиктивном увеличении долга опальной компании и незаконной попытке вывести часть её активов в зарубежные офшорные структуры.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google
55. Антигосударственный переворот в РАО "ЕЭС России".
В конце 2001 г. правительство страны весьма сомнительным образом выкупило российский долг Чехии и, почему-то передав его РАО "ЕЭС", снизило кредиторскую задолженность РАО "ЕЭС" примерно на 40 млрд.
Ведь даже при нынешнем, пусть во многом фиктивном, регулировании тарифов, но монопольной продаже электроэнергии на местах прирост индекса цен на нее за последние 12 лет более чем вдвое опередил прирост индекса цен на промышленную продукцию и в 7 раз ...
Дата: 08.07.2005 Копия в Google
56. "Окорочковый король" Павел Свирский захватил МЭЗ "Кропоткинский".
Фабрикуются заведомо абсурдные судебные иски, потом под разными предлогами изымается реестр держателей акций и по фиктивному постановлению суда часть акций из реестра списывается в пользу третьей фирмы.
Акции МЖК списали на имя фрезеровщика Виктора Шалашова, который якобы дал взаймы директору комбината Мелкону Азнауряну 30 тыс. долларов, а тот в погашение долга пообещал ему 19,97% акций своего предприятия.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google
57. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
Например, что будет отдавать долги, что можно пользоваться торговыми марками «Статус-групп» для генерации дохода и компенсации потерь.
Тогда что за обвинения в фиктивных сделках?
Дата: 04.02.2021 Копия в Google
58. Михаил Захаров в розыске Интерпола.
На данный момент долг "Эксстроймаша" разросся до 2,2 миллиарда рублей. Сколько из этих денег иски дольщиков, а сколько — иски Захарова к самому себе, неизвестно. Но прямо сейчас в арбитражных судах Липецка слушается сотня подобных дел. Давят Захаровы и на жалость. Прямо из тайного заграничного убежища Олеся Захарова даёт интервью липецким журналистам. Она рассказывает, что развелась с мужем (следователи считают, что развод фиктивный), что ездила к нему в больницу в Берлин, что она сама ни в чём ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google
59. "Теневой губернатор" Максим Макин.
Зато внешний долг региона вполне реален - 85 млрд рублей.
Кажется, что здесь безупречная юридическая конструкция, то есть, фиктивный развод все спишет.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google
60. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.
Но НР-банк расплачиваться по долгам не стал, а затеял долгую тяжбу в арбитражах. В результате все иски банком были проиграны, но денег ОАО РИК и его структурное подразделение "РИК Финанс" так и не получили. 7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров".
Дата: 14.02.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 26

Последние запросы

Московская прокуратура на транспорте
Сергеев Андрей МихайлÐÂ%
Жидких Василий Иванович
Владимир Ананов
Голубков
Львов
Чернявский андрей иванович
Московская прокуратура на транспорте
Сотрудник фсб
Чаплин юрий
Иванова Ирина Сергеевна
Рак
Домом инвест
Мутный
Чернявский андрей иванович
Чаплин юрий
Голубков
Семенов владимир николаевич
Голубков
Домом инвест
Группа гута
Спектор
Жидких Василий Иванович
Домом инвест
Свистун
Голубков
ГАЙСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ООО млп
Домом инвест
Сорокин Олег
Кузнецов Владимир мвд
Домом инвест
Уфмс
ООО млп
Золотой вавилон
Кочергин Дмитрий Валерьевич
Глазков Вадим
Юридический
Домом инвест
Голубков
Домом инвест
Краснодар взятка
Домом инвест
Глазков Вадим
Сергей ставкой
Данил никитин
Русаков Виктор
Золотой вавилон
ООО Диапазон
Порта

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru