Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

[...] Насильно "ожившее" дело Дубов обвиняется в том, что в 1997 году, будучи заместителем председателя управляющей компании ЮКОСа "Роспром", якобы был причастен к подготовке "подложных документов" по оформлению фиктивной задолженности администрации Волгоградской области перед дочерней структурой ЮКОСа на сумму 76 млрд. рублей (76 млн. после деноминации 1998 г.). Этот "подлог", по данным прокуратуры, позволил администрации области получить из госбюджета 76 млрд. рублей и оплатить ими свой долг ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

62. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

В дальнейшем со всеми банками-кредиторами мы договорились: либо реструктурировать долги, либо их погасить, либо рассчитаться какими-то активами".
Простая логика подсказывает: договоры благоустройства земельных участков, под видом которых формировалась "черная касса", были фиктивными изначально.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

63. Непойманный Пойманов.

Сегодня в качестве нового инвестора "Павловскгранита" себя позиционирует ООО "Атлантик", выкупившее долги группы перед "Сбербанк Капиталом".
Конечно, верится с трудом, что это не фиктивный развод, цель которого — сохранить имущество.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

64. Операция "Светоч".

Когда же стало ясно, что дальнейшее пирамидальное «развитие» бизнеса невозможно, провернули изящную по задумке и дерзкую по исполнению операцию: образовали фиктивную задолженность комбината перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет ...
К примеру, в начале этого года предложили погашать долги продукцией НЦБК и КФОБ.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

65. Касьянов и его друзья.

Вавилов содействовал переходу будущего премьера из Минэкономики в Минфин на должность начальника департамента иностранных кредитов и внешнего долга. В ноябре 1995г., по протекции Вавилова, Касьянов стал «простым» замминистра финансов. Как говорят, Вавилова и Касьянова особенно сблизили общие сомнительные операции в сфере урегулирования внешнего долга РФ. Позже благодарный Касьянов посодействовал окончательному урегулированию истории с «индийским контрактом». Над МАПО висел фиктивный долг в ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

66. Атака по "Центру".

... 45%), кредиторская задолженность выросла на порядок (сентябрь 2002 г. – 155 млн. руб., сентябрь 2004 г. – 1,5 млрд.), увеличиваются долги бюджету, неплатежи во внебюджетные фонды за первое полугодие 2004 г. выросли в 20 раз. «РГ» связывает обрушение ...
В июне она сообщила о раскрытии в стройкомплексе Москвы незаконной схемы ухода от налогов – когда через фиктивные договора с субподрядчиками утаивается прибыль.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

67. Тринадцать способов украсть у государства.

3. Фиктивный экспорт Этот метод представляет собой творческое развитие темы титановых лопат и пользуется все большей популярностью.
Наличие же стабильного валютного коридора завершало эту грандиозную схему: взял у государства под 10%, а дал ему же в долг, но уже под 100%.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

68. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Удивительным образом его развод с супругой в 2018 году совпал с началом процедуры банкротства из-за долга в 57 млн рублей. Странным кажется и тот факт, что в отношении Семигина не проводилась стандартная для таких случаев проверка на наличие признаков фиктивного банкротства.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

69. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от ...
Долг образовался по взятым в 2013–2014 годах кредитам.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

70. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... номинального держателя его бизнеса, задолжавшего 490 млн руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.11.2021, Уйти от долгов: почему экс-депутат Лысяков раздает свои миллионы, Кадр из видео: via opengaz.ru, фото: BN.ru Иван Акимов Алексей Лысяков ...
«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

71. Аферы Александра Елькина разоряют подельников.

Аферы Александра Елькина разоряют подельников Бывший командир части на РЛС "Волга" Мартынов, принявший фиктивные работы "Славянки", должен выплатить Минобороны 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2018, Долг Родине оказался неподъемным Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, военный суд удовлетворил иск Минобороны России на беспрецедентную сумму более 200 млн руб. к бывшему командиру воинской части, управляющей российской радиолокационной станцией (РЛС) «Волга» в Белоруссии.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

72. Юла "Юлмарта".

Маленькие и гибкие компании, с небольшим количеством долговых обязательств могут продолжать перекредитовываться, закладывать имущество, реструктурировать долги.
... 1,06 млрд, то его российский партнер Костыгин всего за 1% ценных бумаг — около $260 млн. И личное обещание господина Мейера впредь вести общий бизнес в соотношении 50 на 50. Подготовка фиктивного банкротства «Юлмарта» началась в марте прошлого года ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

73. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Я посчитал это своим долгом — помочь своей стране и изобличить этого негодяя.
Фиктивное "ранение" Сегодня, в связи с бегством Вороненкова на Украину, бывший руководитель департамента оперативного обеспечения ФСКН открыто рассказывает о многих фактах из биографии своего бывшего коллеги, которые до этого не «выносились из избы».
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

74. "Дело" на $70,3 млн.

Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос". После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

75. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества в ходе банкротства ЮКОСа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.08.2006 Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.
Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК "ЮКОС" и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО "Фаргойл" и ООО "Ратибор", которые осуществили их перепродажу уже по реальным ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

76. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... о отступном и договор уступки права требования, в которых, во-первых, обоюдно признали наличие задолженности ЗАО «ЛК «Стандарт» перед ООО «Авиационная лизинговая компания» по «фиктивному» векселю №009265 в сумме 76 500 000 руб., из которых 54000000 руб. - основной долг я 22 500 000 руб. - проценты, во-вторых, передали последнему в качестве отступного в счет погашения данного долга право требования к ОАО «Авиакомпания «Самара» денежных средств по договору №Д-05/02-98 от 16.02.98 г. в сумме 6 300 ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

77. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Решение о переводе всех активов в дочерние фирмы объяснялось, как обычно, житейскими нуждами, дескать счета КШЗ заблокированы из-за долгов, а жить надо.
Слишком много людей на заводе оказалось вовлечено в преступление по сокрытию воровства десятков миллионов рублей, списанных на фиктивный ремонт оборудования.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

78. Страшная налоговая тайна.

Бывая по долгу журналистской службы в некоторых из них, не переставал удивляться: в Москве все по карточкам-талонам, а тут одних сыров за витриной, как во Франции.
... акцизов при производстве горюче-смазочных материалов в 1999-2001 гг. со стороны структур ОАО НК ЮКОС явилась передача производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов по фиктивным договорам в аренду организациям, зарегистрированным в ЗАТО ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

79. Деньги из воздуха.

Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других долгов Газпрому.
Нефтегаз получил 5 млрд кубометров газа у Eural-а из тех 14, которые Eural получил в качестве компенсации за свой фиктивный контракт на транспортировку.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

80. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Лев заплатил своей бывшей жене Ирине Оле (такая вот странная фамилия), которая была аккомпаниатором Вилли Токарева, 10 тысяч долларов, чтобы она заключила фиктивный брак с его патроном.
Никакого выколачивания долга не было.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google