Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Экономический террорист "Разгуляй".

«Шквал», например, участвовал в противостоянии на Кшенском сахарном заводе, который не без помощи того же Фомина попал под фиктивное банкротство.
Естественно кредит «Разгуляем» возвращен не был. В этой связи погашать долг, в том числе и проценты по кредиту, пришлось государству.
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

122. Пылов, Коваль, Резник и Моторин - камарилья вымогателей.

Первый документ – это договор займа, второй – заявление о возврате долга, – говорит Геннадий Дуванов. – В 1999 г., в преддверии назначения Пылова руководителем Департамента страхнадзора, он обратился ко мне с просьбой заключить со мной фиктивный договор на сумму 250 тыс. долл., возврат которых в тот же день сразу же оформлялся заявлением.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

123. Ошибки Япончика

... был судим за использование заведомо ложного документа, грабёж, соединённый с насилием, посягательство на жизнь сотрудника милиции; разбой с применением оружия, совершённый по предварительному сговору с группой лиц; незаконное ношение оружия; угрозу насилия в отношении гражданина, выполняющего общественный долг; умышленное тяжкое телесное повреждение. В конце января 1997 года в Нью-Йорке был оглашён приговор – за вымогательство и фиктивный брак Иваньков был осуждён на шесть лет лишения свободы ... Копия в Google

124. Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн Оригинал этого материала © Banki.ru, 01.11.2022, Издатель книг Роулинг и векселя за рубль: раскрыта афера ...
Этот факт дает следователям основания полагать, что документ, скорее всего, вообще был фиктивным и оформить его господин Вовченко вполне мог задним числом.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

125. Алексею Демьянову подбили баланс.

Он признан виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 1,7 млрд руб. По распоряжению господина Демьянова эти деньги незадолго до отзыва у банка лицензии были выданы в виде кредитов подставным фирмам с использованием фиктивных документов.
В итоге на момент отзыва лицензии в декабре 2017 года из-за того, что бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, долг перед ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

126. Адам Горданов похитил чужие долги.

Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и ...
Адам Горданов похитил чужие долги Экс-начальник ФССП Ингушетии арестован за списание в свою пользу 3 млн руб. взыскных средств с депозитов службы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.08.2020, Чиновник растратил чужие долги, Фото: ФССП РФ Муса ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

127. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

По версии следствия, в начале 2018 года, зная о наличии у компании большой задолженности, бизнесмены вопреки интересам кредиторов заключили заведомо невыгодный и фиктивный договор цессии с ООО «Стройресурс М».
Согласно финальному отчету арбитражного управляющего, требования 39 залоговых кредиторов превысили 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн по финансовым санкциям. Почти 17 млн руб. долга по налогам потребовали погасить мордовские налоговики.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

128. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

В 2009 году Олег Ковалев предоставил сотруднику банка фиктивные документы о покупке оборудования для завода на сумму в размере почти 92 млн руб. А общий ущерб от деятельности господина Ковалева, по мнению правоохранителей, составил 5 млрд руб. На ...
Перед сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере около 15 млн руб. Позже правительство региона сообщило, что долг почти погашен.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

129. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

... которые брала в долг для проведения ремонта. Как говорят «афганцы», считающие себя потерпевшими от совершенной в 2014 году растраты, Андрею Чепурному придется пройти еще один судебный процесс. Сейчас полиция расследует уголовное дело о мошенничестве, опять же совершенном, по версии следствия, с госсредствами, выделенными на реабилитацию военных инвалидов. По мнению полиции, в 2014–2017 годах Андрей Чепурной и его ближайшие соратники похитили около 2 млн руб., заключив фиктивные договоры с не ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

130. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Да и с увеличивающимися каждый месяц миллионными долгами поставщикам ресурсов надо что-то делать.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

131. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Сколько Гусинский получил за НТВ По «Июльскому соглашению» Гусинский не просто отдавал канал в обмен на освобождение: он продавал весь холдинг за $773 млн, из которых большая часть шла на погашение долгов, а самому предпринимателю полагались $300 млн ...
В постановлении апелляционной инстанции по делу А40-5242/17 говорилось, что спор между компаниями «носит искусственный и фиктивный характер», поскольку фирмы являются «аффилированными лицами» — у них один владелец и один представитель в судебных ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

132. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов ...
На допросах он дал показания против бывшего руководителя банка «Советский» Станислава Митрушина, который принимал участие в выдаче фиктивного кредита ООО «Сервис».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

133. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

Суд включил долг Росляк перед банком "Развитие-Столица" в размере около 24,9 млн рублей в реестр кредиторов должника.
По информации Генпрокуратуры РФ, с 2010 года по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству банка "Огни Москвы" фиктивным организациям.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

134. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Судя по всему, целью такого бездействия может являться преднамеренное банкротство холдинга «СОЮЗ» путем создания крупного фиктивного долга, заявление о нем в судебном заседании 19 ноября, и, как следствие, назначение своего конкурсного управляющего.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

135. Дионисия Золотова озолотили на 6 лет.

Для этого он попросил коммерсанта расплатиться с ним, подписав фиктивные договоры займов на $5,5 млн. Но, не выполнив обещание, Дионисий Золотов тем не менее потребовал, чтобы Иосиф Бадалов уплатил несуществующий долг, а получив отказ, обратился в УВД Западного округа, сотрудники которого обвинили основателя "Королевской воды" в мошенничестве.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

136. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег. Вообще, в этой среде работают только выпускники МФТИ, МИФИ и математического факультета МГУ. Он как выпускник МФТИ входил как нож в масло в эту среду. У него были предприятия, которые он получил случайно, за долги, например, Эрконпродукт, но он не производил впечатление человека, занимающегося реальным бизнесом.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

137. Экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании объявлен в международный розыск.

Долг СЗЛК — более 6 млрд рублей.
Также не исключено, что статус обвиняемого получит и бывший гендиректор НЦБК Леонид Райков — именно его подпись стоит под договором с Vilda Consalt Ltd., в результате которого была сформирована фиктивная кредиторская задолженность.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

138. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема до мелочей повторяла ту, о которой сегодня пишет во все инстанции Александр Лебедев: создавались фиктивные фирмы, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты, деньги переводились на офшорные счета и обналичивались.
Глядя на эту схему, можно предположить, что Мартынов как руководитель банка, видимо, используя деньги вкладчиков, кредитовал собственные фирмы, которые, как показала проверка АСВ, не спешили возвращать долги, что и привело к отзыву лицензии и ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

139. Газеты и охотничий клуб вместо реальных дел.

В счет погашения этого долга Иоганом были выставлены фиктивные счета за поставленное зерно и ГСМ на общую сумму более чем на 90 млн. рублей», — указывает собеседник.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

140. IKEA в России подкупала и шпионила.

«Барашек в бумажке» предназначался неким представителям российских властей, подписавшим фиктивный акт о приемке электрооборудования, установленного уже давно, по неутвержденному проекту в питерском торговом комплексе IKEA «Мега Парнас».
Счета по оставшимся 80% выплат накапливались, но мало кто знал об этом растущем долге.
Дата: 16.02.2010 Копия в Google