Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками. В основном говорилось о поставках трансформаторного оборудования компании "Запорожтрансформатор" — одного из основных активов Константина Григоришина. В конце 2014 года ПИК "Создание" была признана арбитражным судом банкротом. В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

162. Наркобанан Владимира Кехмана.

На скупку недвижимости Кехман потратил около $100 млн. А на девелопмент этой недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн. Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины — госбанкам (см. врез).
Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили незаконно полученные средства.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

163. "Прокладки" против импортозамещения.

Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном ...
По версии следствия, ущерб от сделок, совершенных «путем обмана и злоупотребления доверием» с использованием документов фиктивных юридических лиц, составил 67 миллионов рублей.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

164. Карусель для вкладчиков.

Следствие считало, что за несколько дней до смены владельцев банка Янин по фиктивным договорам перевел себе 580 млн руб. из средств, якобы внесенных вкладчиками Мособлбанка. Потом большую часть средств Янин перечислил фирме «Ида», входящей в «Финхолком» Мальчевского, а та погасила реальный долг перед Мособлбанком.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

165. 100 миллиардов коню под хвост.

Позже выяснилось, что фиктивное снятие наличных было далеко не самым креативным способом прятать от ЦБ вклады.
... Росимущества выдавали дорогостоящие объекты государственной недвижимости в управление подконтрольным брошенным госпредприятиям, не имеющим имущества и персонала, а затем отчуждали их с помощью банка "Московский капитал" под видом уплаты долгов ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

166. Недетский долг.

Совладелец сети "Банана-мама" Олег Яковлев разыскивается по делу о хищении $18 млн у Альфа-банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.08.2011, Фото: "Коммерсант" Недетский долг Татьяна Романова, Алексей Никольский Олег Яковлев Как стало ...
... сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

167. Как снимался Мультибанк.

... документы АСВ. Средства ушли с корсчета Мультибанка, куда за четыре дня до расчетов по сделке (6 августа) почти такая же сумма поступила от самого МДМ-банка в уплату долга, возникшего в ходе межбанковских отношений МДМ-банка с Мультибанком ...
"Главный — кто именно решил поменять более чем реальный актив в виде прав требований Мультибанка к МДМ-банку на фиктивные ценные бумаги",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

168. "Одноразовый" менеджмент.

Кредиторская задолженность формировалась преднамеренно, а денежные средства, которые должны были идти на развитие предприятия, направлялись фиктивным кредиторам, то есть заинтересованным лицам. Принятые Антоном Завалковским меры был настолько «эффективными», что предприятие до сих пор не может возобновить работу. С чувством выполненного долга директор покинул свой пост и был приглашен в команду Яна Дюннинга.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

169. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

«Эти долги просто делались из воздуха, — сообщил «Росбалту» собеседник, знакомый с ситуацией. — Речь шла о якобы полученных кредитах, также долги создавались по каким-то фиктивным документам».
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

170. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

Начиная с 2006 года МУПы начали создавать искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали право требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям.
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

171. Банкрот хочет стать президентом.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.10.2009 Банкрот хочет стать президентом Долги и амбиции основателя сети "Седьмой континент", депутата "Единой России" Владимира Груздева Дмитрий Сошин Владимир Груздев Политик и бизнесмен Владимир ...
В то же время, в сообществе ритейлеров имеет распространение версия, что на самом деле сделка 2007 г. была фиктивной.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

172. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Согласно приговору, почти половина полученных господами Алюшиными средств ушла на закрытие долгов торгового дома кинематографистов, которые возникли ранее. А более 199,6 млн руб. было перечислено по фиктивным договорам на счета фирм-однодневок ООО "Аквинт", ООО "Вишера", ООО "Грандис-строй" и т. д., а затем обналичено.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

173. Плоды дружбы.

... млн. рублей, в настоящий момент разрабатывают защиту своих подопечных, якобы не имевших ни малейшего понятия о настоящей стоимости закупаемых ими для производственных нужд упаковочной тары и пробок, но завод, тем не менее, долг государству выплатил ...
Достаточно вспомнить нашумевшую историю о том, как компания бизнесмена «Русский дизель» развила бурную фиктивную деятельность по купле-продаже, результаты которой существовали только на бумаге.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

174. ОАО "Климов" атаковали рейдеры из Германии.

Впоследствии в ходе проведения проверки были выявлены случаи хищения государственного имущества в размере более 200 млн рублей путем оформления фиктивной задолженности предприятия перед ЗАО "Карго-Экспресс" за якобы поставленные авиационные двигатели, выдачу ему на сумму "долга" векселей.
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

175. Часть 2.

Именно за премьерство Януковича показатели роста ВВП было завышено до 13 процентов путем оформления фиктивного экспорта для беззаконного возмещения миллиардов НДС из государственного бюджета приближенным к власти предприятиям ??
Политические амбиции, популизм, авантюризм и жажда власти препятствовали им профессионально выполнять свой долг перед обществом.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

176. Все ли чисто на частотах.

Долги растут как снежный ком, на сегодняшний день ежегодные платежи по ним приближаются к 100 млн. руб. Казалось бы, в этой ситуации поставщик услуг должен провести у себя полный аудит и представить его результаты недоверчивым неплательщикам.
При этом, есть основания полагать, что используются не только фиктивные договоры, но и прямые хищения средств, выделяемых на восстановление Останкинской телебашни, путем многократных оплат ранее выполненных работ, дублируемых в различных договорах ...
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

177. Прослушка Enron.

Enron скрывала долги на счетах офшорных партнерских структур, также проводивших фиктивные сделки, доходы от которых включались в отчетность. В ходе расследования выяснилось, что Enron скрывала долги на $8 млрд и завысила прибыль более чем на $1 млрд.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

178. Руководству "Русского курьера" предъявлены обвинения по уголовному делу.

-- Во время процессов выяснилось, что фирмы, которым мы якобы задолжали, были фиктивными.
... выяснили следователи, за последние несколько лет у ИИГ неожиданно появились долги в 7,5 млн долл. перед различными сомнительными фирмам. «Позже было установлено, что долги эти создавались искусственно, с подделкой договоров и подписей», -- заявил нам ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

179. Как увести миллиард.

Тогда, используя ситуацию несвоевременной проплаты незначительной суммы долга, по указанию Кривых В.Д., в считанные дни Ханты-Мансийским судом было обанкрочено предприятие, производящее более 3 млн. тонн нефти в год и имевшее очень неплохие ...
Только вмешательство губернатора Филипенко А.В. вынудило Карасева В.И. изменить свое решение об увольнении Оруджева М.Г. Фиктивный акт о выполнении работ был подписан другими лицами и ОАО «Назымская геологоразведочная экспедиция» получила следующий ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

180. "Спикер в законе".

Р. Саляев, член-корреспондент АН СССР, профессор «Восточно-Сибирская правда», 15 марта 1990 года *** © Газета "Родная земля", 25.09.2003 Политическая смерть председателя фиктивного диссертационного совета, отдел журналистских расследований "Родной ...
Они призывают С.И. Шишкина проявлять благоразумие, сверять свои аппетиты с реальностью жизни и принять закон, который бы отвечал требованиям высокой ответственности, морали и чувства долга перед жителями области.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google