Управление гражданской авиации Каймановых островов, где зарегистрирован бизнес-джет, указало, что борт с 2017 года принадлежит сейшельскому офшору LinBurg Industries Ltd. В мае 2017 года этот офшор зарегистрировал филиал в Чехии. По формальному адресу в пражском районе Винограды есть только фирма, которая занимается оформлением документов для компаний. Директором филиала LinBurg Industries стал 35-летний латыш Иво Жутис. Дом в Праге, в котором зарегистрирован чешский филиал Linburg Industries ...
Дата: 16.08.2019
Копия в Google
... Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Также в рамках дела арестован исполнительный директор компании «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, объявлены в розыск и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков ...
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
По информации Лайфа, правоохранители искали в офисе "Газпром межрегионгаз Махачкала" документы, связанные с многомиллиардными аферами, которые проворачивали сотрудники махачкалинского филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в 2013 году. — Следователям уже приходилось в феврале 2018 года наведываться в офис ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Тогда, как и сейчас, искали документы пятилетней давности по деятельности в Дагестане филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск ...
Дата: 18.12.2018
Копия в Google
Правда, основным расчетным банком «Токур-Золота» был региональный банк «Азия-Траст», и Масленников предложил молодому Вдовину и его сокурснику Кириллу Якубовскому, возглавить московский филиал Азия-Траста. Правда, головной банк (он находился на Востоке России) не смог пережить лихие 90-е, и разорился, зато московский филиал удалось спасти. К тому моменту — в 1994 году, московский филиал в разы превосходил по балансу свою «маму», и в спасении именно столичного филиала поучаствовали известные ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
... 6 — филиал ОАО "РЖДСтрой", в этом тресте крутятся огромные суммы — ведь он отвечает за всё строительство, которое РЖД ведут на юге России. В последний год, когда в открытом доступе публиковалась финотчётность (2003), филиал выручил 1,2 млрд рублей. В своё время филиал реконструировал ж/д участок Туапсе — Адлер, а также школу-интернат в Цхинвале, разрушенную после осетинско-грузинского конфликта. Неизвестно, какая зарплата у Харченко на этом посту, но за годы службы — а работает он в этом филиале ...
Дата: 06.10.2016
Копия в Google
Они занимались офисами в деловом центре Москва-Сити, купили исторический дом на Остоженке и планировали обновить семиэтажный памятник конструктивизма на Зубовской площади, в котором должен был разместиться филиал международной гостиничной сети.
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
[ИА "Интерфакс", 05.08.2016, "В Петербурге задержан начальник северо-западного филиала Спецстроя по подозрению в получении подкупов от подрядчиков": Следствие полагает, что руководители компании совершали противоправные действия, направленные на получение коммерческих подкупов от представителей подрядных организаций, чтобы те признавались победителями торгов по выбору поставщика товаров и пр. "В настоящее время возбуждено 4 уголовных дела, в ходе расследования которых изобличены: начальник ...
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
Сначала от руководства филиала потребовали 50 процентов прибыли — ставка, запредельная даже по местным меркам. Руководство платить отказалось. После этого был застрелен бизнесмен Юрий Куприянов, сдавший «Эльдорадо» помещение в аренду. Затем было сожжено само помещение, потом застрелили директора филиала «Эльдорадо» Игоря Панко, а позднее был убит еще один арендодатель, Виктор Алексеев.
Дата: 28.01.2014
Копия в Google
Между тем сама автобаза в 2010 году стала филиалом войсковой части № 83466, а предприятие Пузикова переименовано в «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Министерства обороны».
Дата: 09.04.2013
Копия в Google
Именно тогда при милицейской власти и был господин Куликов, ныне директор пензенского филиала Московского института менеджмента, экономики и права.
Дата: 29.08.2008
Копия в Google
Еще 21 января при таможенном досмотре в аэропорту "Шереметьево" были задержаны гендиректор российского филиала неправительственной организации "Интерньюс" гражданка России Манана Асламазян и гендиректор "Интерньюс-Европа" подданная Великобритании Джилиан Маккормак.
Дата: 31.01.2007
Копия в Google
Спецслужбы имели свидетельства о регулярных перечислениях в 1999 году крупных денежных средств (до 150 тысяч рублей ежедневно) со счетов ДАНа в пермском филиале "Транскапиталбанка" в адрес некой московской страховой компании, которая, в свою очередь, переправляла эти деньги "за ДАН" охранной фирме "Исламский порядок" (учредитель - Шамиль Басаев).
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
Так в марте этого года, как пишет газета «Деловой Петербург», в петербургском филиале Альфа-банка были проведены обыски и аресты сотрудников. По словам сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу, на которых ссылается издание, расследование, идущее с прошлого года позволило установить, что в местном филиале были открыты счета множественные фирм-однодневок, через которые осуществлялись хищения бюджетных средств через лже-экспорт.
Дата: 04.11.2004
Копия в Google
На базе филиала «Союзконтракта» Рыдник создал многопрофильную «Балтийскую группу», включающую инвестиционное, торговое и транспортное подразделения.
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
В мае 1997 гола были получены материалы по факту угроз по отношению сотрудника Ожерельевского филиала ГНИ по г. Кашира Родичкиной Н.А., связанные с выполнением ею своих служебных обязанностей.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Часть 5. Заказ Часть 6. Убийство с третьей попытки Часть 7. Расплата 5 миллионов Согласно показаниям директора питерского филиала ВИП-банка Дениса Кислицына, в конце 2003 года Френкель заявил ему, что хочет отдать Андрею Козлову 5 млн долл, а в апреле 2004-го пожаловался, что деньги отданы, а претензии остались.
Дата: 22.07.2008
Копия в Google
Под подозрение попали пять человек -- и.о. руководителя управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю («Росимущество») Игорь Мещеряков, бывший директор Дальневосточного филиала федерального государственного унитарного предприятия «Федеральная логистика» Феликс Круч, руководитель департамента имущественных отношений краевой администрации Владимир Книжник, гендиректор ООО «Фактор Приморья» Егор Тихоненко и депутат законодательного собрания Юрий ...
Дата: 16.05.2008
Копия в Google
В поле зрения российских органов госбезопасности данная организация попала в 1998 году в связи с получением данных о проведении сотрудниками ее абхазского филиала (подданными Великобритании Чарли Эммсом, Николасом Ноббсом и гражданином Зимбабве - Томасом Диббом) разведывательно-подрывной деятельности против России на территории Чечни.
Дата: 12.08.2000
Копия в Google
Имея такой громадный пакет акций, Роман Абрамович формально является всего лишь главой московского филиала "Сибнефти" и рядовым членом совета директоров компании.
Копия в Google