Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Финансовая отчётность". Результатов: отчетность - 1694 , финансовая - 10112 .
Результаты с 41 по 60 из 837.

Результаты поиска:

41. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.
В том же году регулятор исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за многочисленных нарушений и недостоверной отчетности.
От потерь не застрахованы «Фани Мани онлайн» — далеко не единственный пример МФК, которая ушла в небытие вместе с деньгами своих инвесторов, напомнил «Известиям» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google
42. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
Приобретение автомобиля или недвижимости за 35% от стоимости организация называла «игровыми программами», а цифроны — внутренней валютой, не имеющей финансовой ценности. Кроме того, в соглашении было указано юрлицо Cyfron FNK LTD, зарегистрированное в Сент-Люсии. По законам этого островного государства в восточной части Карибского моря, юрлица не подают аудиторских отчетов, а доступ третьих лиц к финансовой отчетности компаний запрещен.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google
43. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.
Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google
44. Алексей Шаров скостил срок признанием.
Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
45. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.
Речь идет о разработке системы комплексной автоматизации финансового учета в АО «Оборонэнергосбыт», которая должна была «повысить содержание и достоверность всех видов финансовой отчетности, повысить контроль и прозрачность финансовой деятельности» АО «Оборонэнергосбыт» и проч.
Дата: 31.10.2018 Копия в Google
46. Стратегия потерь.
Компания оказалась на грани банкротства: счета арестованы, денег на развитие нет, иностранные акционеры открыто обвиняют "Нутритек" в подтасовке финансовой отчетности и попустительстве растрат.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google
47. Как украсть миллиард.
В такой резон можно было бы поверить, если не заглядывать в финансовую отчетность компании «ЭСКМ».
Дата: 10.02.2010 Копия в Google
48. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".
На Украине подверглась ревизии 'главная финансовая прачечная' страны - так следователи МВД называют госуправление делами президента (ГУД). До сих пор это ведомство считалось одним из самых закрытых - его финансовая отчетность не обнародовалась даже по депутатским запросам.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google
49. Аудитор с большой дороги.
Дыры в бюджете затыкаются финансовой помощью из закромов как глобальной сети DTTL, так и «Делойт Великобритания», партнёры которого даже не подозревают о реальном состоянии дел. «В шоколаде» лишь несколько «английских пенсионеров» и их наместники в ...
Как говорит пословица — аппетит приходит во время еды — и год спустя в ноябре 2016 г., в очередной раз «благословив» отчетность ККБ, семейство Смитов обменивает свою квартиру на уже вполне себе королевский пентхаус в том же комплексе площадью 300 кв ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google
50. Как уводили "молдавский миллиард".
«При осуществлении вышеуказанных операций были нарушены положения закона о финансовых учреждениях, инструкции о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, инструкции о финансовой отчетности FINREP на индивидуальном уровне, применяемой к банкам и регламенту НБМ о достаточности капитала с учетом риска», — отметили в Нацбанке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
51. Банкир Москвы.
Например, совет директоров Центральной строительной компании — одной из ключевых в схеме — согласно ее отчетности на II квартал 2003 г. возглавлял Дмитрий Король, с 2002 г. начальник отдела эмиссионных операций управления ценных бумаг Банка Москвы.
По мнению Раскоснова, Москве не имеет смысла выводить средства из Банка Москвы, так как он «слишком тесно интегрирован в финансовую инфраструктуру столицы, используется казначейством города для управления финансовыми потоками и, по сути, выступает ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
52. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.
Что касается первой версии, то не странно ли, что в ССВ попали 300 банков (из более чем 900) с отрицательным капиталом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Дата: 29.01.2007 Копия в Google
53. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
Финансового образования я не имею, и разобраться в гигантской отчетности и запутанных схемах возврата НДС мне было трудно.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
54. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
Такое соглашение, по мнению главы финансового департамента МВФ Вито Танци, должно установить для всех государств единые стандарты отчетности, исключающие возможность утаивания и легализации поступлений от преступной деятельности.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
55. У иностранцев 27% Газпрома
Это «Газпроминвестхолдинг», «Новфинтех», «Финком» (в сумме они владеют 5,34% акций «Газпрома»), зарегистрированный в Амстердаме «Газпром-Финанс Б.В.» (4,58%), пенсионный фонд «Газфонд» (3,46%), Газпромбанк (1,26%), «РИНКО» (0,2%), «Региональная финансовая компания» (0,24%), «ФинИнвестКом» (0,12%) и т. д. Итого 15,2% акций, которыми фактически управляют высшие руководители «Газпрома». Копия в Google
56. Евгений Бернштам предпочел камере палату.
Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 ...
[...] Следствие же установило, что с 2012 года компания Евгения Бернштама функционировала как стандартная финансовая пирамида и не собиралась возвращать деньги своих инвесторов. При этом владелец МФК контролировал финансовую политику компании и даже ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google
57. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что БР считает реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google
58. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.
Как выяснилось во время следствия, с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды. В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию. Однако на самом деле нормальное развитие компании прекратилось в 2011 году, а все липовые отчетности создавались лишь под ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google
59. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.
— Врезка К.ру] Представитель СКР сообщил суду, что господин Мурсекаев, управляя авиакомпанией и «будучи осведомленным о ее критическом финансовом положении», при пособничестве гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, вице-президента Алевтины Калашниковой и главбуха Екатерины Пантелеевой, постепенно превратил компанию в своего рода финансовую пирамиду. По данным СКР, помимо продажи 196 тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google
60. Путь "черного" Вдовина,
Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе.
В какой-то момент Егоров стал играть по правилам своего друга: выдавал фиктивные кредиты, отправлял недостоверную отчетность в Национальный Банк России.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 42

Последние запросы

Орехово
Давыдов м.и.
Власенко николай
Дмитрий Чантурия (Мирон)
Орехово
Коррупция в росатоме
Объединенная энергетическая компания
Маргарита кондратьева
Денис Бородкин
Выборы в Иркутской области
Орехово
Происшествия
Орехово
Петр Титов
Докучаев Сергей Владимирович
Происшествия
Лейла
Происшествия
Чайка генеральный прокурор
Фото люди
Орехово
Происшествия
Сила Сибири
Дмитрий Чантурия (Мирон)
Происшествия
Орехово
Происшествия
Орехово
ПїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Происшествия
Докучаев Сергей Владимирович
Алексей Федорычев
Фёдоров святослав
Рассказов алексей
Происшествия
Абу сугаипов
Происшествия
Орехово
Канаев алексей
Орехово
Курчатов Курской обл
Мария коваленко
Происшествия
Орехово
Происшествия

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru