Поиск по "Финансовая отчётность". Результатов:
отчетность - 1694
,
финансовая - 10112
.
Результаты с 41 по 60 из 837.
Результаты поиска:
- 41. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.
-
В том же году регулятор исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за многочисленных нарушений и недостоверной отчетности.
От потерь не застрахованы «Фани Мани онлайн» — далеко не единственный пример МФК, которая ушла в небытие вместе с деньгами своих инвесторов, напомнил «Известиям» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин.
Дата: 20.09.2023
Копия в Google
- 42. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
-
Приобретение автомобиля или недвижимости за 35% от стоимости организация называла «игровыми программами», а цифроны — внутренней валютой, не имеющей финансовой ценности. Кроме того, в соглашении было указано юрлицо Cyfron FNK LTD, зарегистрированное в Сент-Люсии. По законам этого островного государства в восточной части Карибского моря, юрлица не подают аудиторских отчетов, а доступ третьих лиц к финансовой отчетности компаний запрещен.
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
- 43. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.
-
Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021
Копия в Google
- 44. Алексей Шаров скостил срок признанием.
-
Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
- 45. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.
-
Речь идет о разработке системы комплексной автоматизации финансового учета в АО «Оборонэнергосбыт», которая должна была «повысить содержание и достоверность всех видов финансовой отчетности, повысить контроль и прозрачность финансовой деятельности» АО «Оборонэнергосбыт» и проч.
Дата: 31.10.2018
Копия в Google
- 46. Стратегия потерь.
-
Компания оказалась на грани банкротства: счета арестованы, денег на развитие нет, иностранные акционеры открыто обвиняют "Нутритек" в подтасовке финансовой отчетности и попустительстве растрат.
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
- 47. Как украсть миллиард.
-
В такой резон можно было бы поверить, если не заглядывать в финансовую отчетность компании «ЭСКМ».
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
- 48. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".
-
На Украине подверглась ревизии 'главная финансовая прачечная' страны - так следователи МВД называют госуправление делами президента (ГУД). До сих пор это ведомство считалось одним из самых закрытых - его финансовая отчетность не обнародовалась даже по депутатским запросам.
Дата: 18.04.2005
Копия в Google
- 49. Аудитор с большой дороги.
-
Дыры в бюджете затыкаются финансовой помощью из закромов как глобальной сети DTTL, так и «Делойт Великобритания», партнёры которого даже не подозревают о реальном состоянии дел. «В шоколаде» лишь несколько «английских пенсионеров» и их наместники в ...
Как говорит пословица — аппетит приходит во время еды — и год спустя в ноябре 2016 г., в очередной раз «благословив» отчетность ККБ, семейство Смитов обменивает свою квартиру на уже вполне себе королевский пентхаус в том же комплексе площадью 300 кв ...
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
- 50. Как уводили "молдавский миллиард".
-
«При осуществлении вышеуказанных операций были нарушены положения закона о финансовых учреждениях, инструкции о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, инструкции о финансовой отчетности FINREP на индивидуальном уровне, применяемой к банкам и регламенту НБМ о достаточности капитала с учетом риска», — отметили в Нацбанке.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 51. Банкир Москвы.
-
Например, совет директоров Центральной строительной компании — одной из ключевых в схеме — согласно ее отчетности на II квартал 2003 г. возглавлял Дмитрий Король, с 2002 г. начальник отдела эмиссионных операций управления ценных бумаг Банка Москвы.
По мнению Раскоснова, Москве не имеет смысла выводить средства из Банка Москвы, так как он «слишком тесно интегрирован в финансовую инфраструктуру столицы, используется казначейством города для управления финансовыми потоками и, по сути, выступает ...
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
- 52. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.
-
Что касается первой версии, то не странно ли, что в ССВ попали 300 банков (из более чем 900) с отрицательным капиталом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
- 53. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
-
Финансового образования я не имею, и разобраться в гигантской отчетности и запутанных схемах возврата НДС мне было трудно.
Дата: 19.06.2006
Копия в Google
- 54. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
-
Такое соглашение, по мнению главы финансового департамента МВФ Вито Танци, должно установить для всех государств единые стандарты отчетности, исключающие возможность утаивания и легализации поступлений от преступной деятельности.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 55. У иностранцев 27% Газпрома
-
Это «Газпроминвестхолдинг», «Новфинтех», «Финком» (в сумме они владеют 5,34% акций «Газпрома»), зарегистрированный в Амстердаме «Газпром-Финанс Б.В.» (4,58%), пенсионный фонд «Газфонд» (3,46%), Газпромбанк (1,26%), «РИНКО» (0,2%), «Региональная финансовая компания» (0,24%), «ФинИнвестКом» (0,12%) и т. д. Итого 15,2% акций, которыми фактически управляют высшие руководители «Газпрома».
Копия в Google
- 56. Евгений Бернштам предпочел камере палату.
-
Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 ...
[...] Следствие же установило, что с 2012 года компания Евгения Бернштама функционировала как стандартная финансовая пирамида и не собиралась возвращать деньги своих инвесторов. При этом владелец МФК контролировал финансовую политику компании и даже ...
Дата: 18.07.2023
Копия в Google
- 57. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
-
Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что БР считает реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
- 58. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.
-
Как выяснилось во время следствия, с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды. В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию. Однако на самом деле нормальное развитие компании прекратилось в 2011 году, а все липовые отчетности создавались лишь под ...
Дата: 29.05.2019
Копия в Google
- 59. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.
-
— Врезка К.ру] Представитель СКР сообщил суду, что господин Мурсекаев, управляя авиакомпанией и «будучи осведомленным о ее критическом финансовом положении», при пособничестве гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, вице-президента Алевтины Калашниковой и главбуха Екатерины Пантелеевой, постепенно превратил компанию в своего рода финансовую пирамиду. По данным СКР, помимо продажи 196 тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать ...
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
- 60. Путь "черного" Вдовина,
-
Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе.
В какой-то момент Егоров стал играть по правилам своего друга: выдавал фиктивные кредиты, отправлял недостоверную отчетность в Национальный Банк России.
Дата: 13.12.2016
Копия в Google